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廣東生益科技有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月9日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣東東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)生產(chǎn)西街5號(hào) 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)辦公樓二樓222會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式舉辦，由廣東生益科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“生益科技”）股東會(huì)建議舉辦，然后由董事長(zhǎng)劉述峰老先生組織。
此次股東會(huì)的招集、舉行和決議合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加8人，獨(dú)董韋俊、李樹華、陳宏輝、盧馨結(jié)合視頻方法參加；執(zhí)行董事陳仁喜、鄧春華、唐英敏因?yàn)楣ぷ髟驘o法參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，公司監(jiān)事羅禮玉結(jié)合視頻方法參加；
3、董事長(zhǎng)助理唐芙云參加了此次股東會(huì)；一部分管理層出席此次股東會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)為下級(jí)控投提供擔(dān)保的議案
關(guān)系公司股東東莞國(guó)弘集團(tuán)有限公司、劉述峰回避表決。
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)控股孫公司并對(duì)控股子公司股權(quán)融資公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
以上提案均是普通決議提案，已經(jīng)由生益科技此次參加股東會(huì)股東或公司股東委托代理人所持有效表決票的半數(shù)以上根據(jù)。
提案1涉及到關(guān)系公司股東回避表決，應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：東莞國(guó)弘集團(tuán)有限公司、劉述峰。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京康達(dá)（廣州市）法律事務(wù)所
侓師：韓思明、張穎
2、律師見證結(jié)果建議：
北京康達(dá)（廣州市）律師事務(wù)所律師列席會(huì)議并提交了法律意見書，覺得公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格及其表決方式、決議流程和決議結(jié)論，均達(dá)到《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《廣東生益科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決定合理合法、合理。
特此公告。
廣東生益科技有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月10日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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