我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.在此次會議召開期內，并沒有提升、否定或調整提議的現象。

2.此次股東會不屬于變動上次股東會議決議。

一、會議召開和參加的現象

1.舉辦時長：

（1）現場會議舉辦日期時長：2023年6月9日（星期五）在下午14:30

（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月9日早上9:15-9:25、9：30-11：30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年6月9日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2．現場會議舉辦地址：漳州市勝利東路漳州發展城市廣場21樓公司會議室

3．舉辦方法：當場網絡投票與網絡投票緊密結合

4．召集人：董事會

5．節目主持人：老總賴小杰老先生

6.會議報告：董事會于2023年5月12日在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發表了《福建漳州發展股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

7.大會的舉辦合乎《公司法》《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。

（二）大會的參加狀況

1.整體情況：進行現場和網上投票股東24人，意味著股權409,040,330股，占公司總股份的41.26%，在其中： (1)出席本次股東會現場會議股東（委托代理人）4人，意味著股權400,976,999股，占公司總股份的40.44%；(2)根據網上投票股東20人，意味著股權8,063,331股，占公司總股份的0.82%。

2.中小投資者參加狀況：進行現場和網上投票股東22人，意味著股權34,612,982股，占公司總股份的3.49%。在其中：進行現場網絡投票股東2人，意味著股權26,549,651股，占公司總股份的2.68%；根據網上投票股東20人，意味著股權8,063,331股，占公司總股份的0.81%。

3.列席會議的有關人員

企業一部分執行董事、公司監事、高管人員及侓師出席了此次股東會。

二、提議決議表決狀況

這次股東會以當場無記名與互聯網投票選舉相結合的，表決通過下列十二項提案：

（一）《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》

決議狀況：允許408,506,215股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.87%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.13%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.00%。

中小投資者決議狀況：允許34,078,867股，占列席會議中小投資者持有股份的98.46%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄0股，占列席會議中小投資者持有股份的0.00%。

（二）《關于公司向特定對象發行A股股票方案的議案》

本提案涉及到關聯方交易，關系公司股東福建漳龍集團有限責任公司、漳州市道路交通建材有限公司對于該提案回避表決，“列席會議全部公司股東持有股權”不包含關系公司股東持有股權。

以逐一表決方式根據公司為特定對象發售A股個股計劃方案，詳細如下：

1、發行新股的種類及顏值

決議狀況：允許34,078,867股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.46%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.00%。

中小投資者決議狀況：允許34,078,867股，占列席會議中小投資者持有股份的98.46%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄0股，占列席會議中小投資者持有股份的0.00%。

2、交易方式及發行日期

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

3、發售目標及申購方法

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

4、利率基準日、發行價

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

5、發行數量

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

6、申購方法

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

7、發行新股的限售期及發售分配

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

8、本次發行前期值盈余公積安排

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

9、決定有效期限

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

10、募集資金用途及金額

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

（三）《關于公司向特定對象發行A股股票預案的議案》

本提案涉及到關聯方交易，關系公司股東福建漳龍集團有限責任公司、漳州市道路交通建材有限公司對于該提案回避表決，“列席會議全部公司股東持有股權”不包含關系公司股東持有股權。

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

（四）《關于公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》

本提案涉及到關聯方交易，關系公司股東福建漳龍集團有限責任公司、漳州市道路交通建材有限公司對于該提案回避表決，“列席會議全部公司股東持有股權”不包含關系公司股東持有股權。

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

（五）《關于公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

決議狀況：允許407,890,499股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.72%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.13%；放棄615,716股，占列席會議全部股東持有股份的0.15%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

（六）《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

決議狀況：允許407,890,499股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.72%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.13%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.15%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

（七）《關于公司與福建漳龍集團有限公司簽訂附生效條件的股份認購協議的議案》

本提案涉及到關聯方交易，關系公司股東福建漳龍集團有限責任公司、漳州市道路交通建材有限公司對于該提案回避表決，“列席會議全部公司股東持有股權”不包含關系公司股東持有股權。

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

（八）《關于公司本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案》

本提案涉及到關聯方交易，關系公司股東福建漳龍集團有限責任公司、漳州市道路交通建材有限公司對于該提案回避表決，“列席會議全部公司股東持有股權”不包含關系公司股東持有股權。

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

（九）《關于提請公司股東大會批準福建漳龍集團有限公司免于以要約方式增持股份的議案》

本提案涉及到關聯方交易，關系公司股東福建漳龍集團有限責任公司、漳州市道路交通建材有限公司對于該提案回避表決，“列席會議全部公司股東持有股權”不包含關系公司股東持有股權。

決議狀況：允許33,619,351股，占列席會議全部公司股東持有股份的97.13%；抵制377,915股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.09%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,619,351股，占列席會議中小投資者持有股份的97.13%；抵制377,915股，占列席會議中小投資者持有股份的1.09%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

（十）《關于公司本次向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾的議案》

決議狀況：允許407,890,499股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.72%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.13%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.15%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

（十一）《關于公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃的議案》

決議狀況：允許407,890,499股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.72%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.13%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.15%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

（十二）《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》

決議狀況：允許407,890,499股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.72%；抵制534,115股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.13%；放棄615,716股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.15%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會議中小投資者持有股份的1.78%。

之上提案一至提案十二具體內容常見于5月12日公布在《證券時報》及巨潮資訊網里的公示。

三、侓師開具的法律意見

1.法律事務所名字：福建省衡評法律事務所

2.侓師名字：詹俊忠、林楸華

3.總結性建議：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程，召集人資格和出席本次股東會工作的人員資質，及其會議表決流程和決議結論等事宜，均達到《公司法》《股東大會規則》《股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政規章和《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1.經與會董事簽字的股東會議決議

2.侓師開具的法律意見書

特此公告

福建省漳州市發展趨勢有限責任公司股東會

二○二三年六月十日