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碳元科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月14日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省常州市武進經濟開發區蘭香路7號行政樓一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，董事長陳劍波主持本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書王澤川先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司全資子公司對外投資暨簽訂招商引資合同書的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇新高的律師事務所
律師：王建 李開燕
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有效。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事會
2023年6月15日
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