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浙江省春輝智能控制系統有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1. 此次股東會沒有出現否定提案的情況。
2. 此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1.會議召開時長：
（1）現場會議舉辦時長：2023年6月14日（星期三）在下午14:30。
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月14日（星期三）的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月14日（星期三）早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
2.會議召開地址：浙江紹興市上虞區春輝工業大道288號企業行政樓一號會議廳。
3.會議召開方法：當場決議與網絡投票緊密結合。
4.會議召集人：董事會
5.會議主持：董事長楊廣宇老先生
6.會議召開的合理合法、合規：經公司第八屆股東會第十八次會議審議根據，確定舉辦此次股東會。此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》等要求。
（二）大會的參加狀況
1.公司股東參加的整體情況
進行現場和網上投票股東及公司股東委托代理人總共38人，意味著股權107,128,808股，占公司有投票權股權總量的52.5605%。
在其中：進行現場網絡投票股東及公司股東委托代理人總共11人，意味著股權106,909,858股，占公司有投票權股權總量的52.4531%。根據網上投票股東總共27人，意味著股權218,950股，占公司有投票權股權總量的0.1074%。
2.中小股東參加的整體情況
進行現場和網絡投票的中小股東總共29人，意味著股權2,917,730股，占公司有投票權股權總量的1.4315%。
在其中：進行現場網絡投票的中小股東總共2人，意味著股權2,698,780股，占公司有投票權股權總量的1.3241%。利用網上投票的中小股東總共27人，意味著股權218,950股，占公司有投票權股權總量的0.1074%。
3.有關人員參加狀況
董事、公司監事、高管人員及北京德恒（杭州市）法律事務所印證侓師參加或出席了此次會議。
二、提案決議表決狀況
此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的，審議了如下所示提案，實際決議結論如下所示：
1、表決通過《關于收購紹興騰龍保溫材料有限公司100%股權暨關聯交易的議案》。
決議結論：允許24,456,115股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權股份的
99.3204%；抵制167,350股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權股份的0.6796%；放棄0股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權股份的0.0000%。
在其中，中小股東決議狀況：允許2,750,380股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的94.2644%；抵制167,350股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的5.7356%；放棄0股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0000%。
關系公司股東楊廣宇老先生、梁柏松老先生已按照規定對該提案回避表決，逃避股權數量為82,505,343股，該等股權不納入本提案列席會議全部公司股東所持有效投票權股權數量。
三、侓師開具的法律意見書
北京德恒（杭州市）法律事務所的劉秀華侓師、方俊侓師參加承載了此次股東會，并提交了法律意見書，覺得：“公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資質、決議的議案與會議報告相符合、決議流程和決議結論等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，此次股東會所產生的決定真實有效。”
四、備查簿文檔
1.2023年第二次股東大會決議決定；
2.北京德恒（杭州市）法律事務所有關浙江省春輝智能控制系統有限責任公司2023年第二次股東大會決議的法律意見。
特此公告。
浙江省春輝智能控制系統有限責任公司
股東會
2023年6月14日
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