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湖北能源集團(tuán)股份有限公司有關(guān)一部分約束性股票回購注銷進(jìn)行的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒:
1.回購注銷緣故：由于湖北能源集團(tuán)股份有限公司（下稱公司或者湖北能源）因3名激勵對象調(diào)職及1名激勵對象去世，不會再具有激勵對象資質(zhì)，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃》，公司決定回購注銷以上4名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃。
2.此次復(fù)購及注銷股份數(shù)量達(dá)到1,442,200股，占公司回購前總股本的比例是0.022%，銷戶日期是2023年6月16日。
3.此次回購注銷涉及到4人。回購價格為2.24元/股再加上依照中央人民銀行發(fā)布的同時期基準(zhǔn)貸款利率測算利息總和，復(fù)購總額為3,302,638.00元。
結(jié)合公司于2023年3月3日舉辦第九屆股東會第二十八次會議及第九屆職工監(jiān)事第十八次會議審議申請的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司已經(jīng)對4名激勵對象擁有的限制性股權(quán)實(shí)行了回購注銷工作中，詳情如下：
一、此次回購注銷已履行決策制定和信息公開狀況
2022年1月21日，公司召開2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于〈湖北能源集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票計(jì)劃〉及摘要的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等和限制性股票激勵計(jì)劃有關(guān)提案。結(jié)合公司2022年第一次股東大會決議決定，此次回購注銷歸屬于受權(quán)范圍之內(nèi)事宜。
2023年3月3日，企業(yè)第九屆股東會第二十八次會議及第九屆職工監(jiān)事第十八次大會審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。會議同意企業(yè)回購注銷4名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總共1,442,200股。
2023年3月4日，企業(yè)公布《湖北能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》，債務(wù)人自通告公布之日起45日內(nèi)，有權(quán)利要求企業(yè)償還債務(wù)或是提供相關(guān)貸款擔(dān)保。截至申報日期期滿，企業(yè)未收到有關(guān)債務(wù)人提早償還債務(wù)或公司擔(dān)保的申請。
2023年6月16日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中登公司”）已確定此次約束性股票回購注銷進(jìn)行。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷員工持股計(jì)劃的主要原因
依據(jù)《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃》要求：激勵對象因統(tǒng)籌安排調(diào)職企業(yè)且沒有在企業(yè)就職或激勵對象身亡時，并未做到開啟要求的員工持股計(jì)劃由企業(yè)按授于價錢再加上復(fù)購時中央人民銀行發(fā)布的同時期基準(zhǔn)貸款利率測算利息開展回購注銷。
由于張坤華、趙煒、朱斌3名激勵對象調(diào)職，激勵對象閔俊華去世，不會再具有激勵對象資質(zhì)，因而企業(yè)對于該4名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃開展回購注銷。
（二）此次約束性股票回購注銷總數(shù)
公司本次回購注銷股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,442,200股，占當(dāng)前公司總股份的0.022%。
（三）此次員工持股計(jì)劃回購價格
企業(yè)已經(jīng)在2022年7月15日實(shí)行了2021本年度股東分紅，分配原則以企業(yè)總市值6,569,750,886股為基準(zhǔn)，每10股分派紅股1.50元（價稅合計(jì)），不執(zhí)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。因而，此次限制性股票激勵計(jì)劃回購價格調(diào)整至2.24元/股再加上依照中央人民銀行發(fā)布的同時期基準(zhǔn)貸款利率測算利息總和，復(fù)購總額為3,302,638.00元。
三、此次回購注銷執(zhí)行情況
立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月19日對此次一部分約束性股票回購注銷事項(xiàng)展開了檢審并提交了【信大會師報字[2023]第ZE10542號】匯算清繳報告。
企業(yè)已經(jīng)在中登公司開設(shè)了復(fù)購專用型股票賬戶，同時向中登公司申辦對于該激勵對象已獲得授但還沒有解除限售員工持股計(jì)劃1,442,200股的回購注銷辦理手續(xù)，并且于2023年6月16日進(jìn)行回購注銷。企業(yè)后期將依法處理有關(guān)工商變更登記、辦理備案相關(guān)手續(xù)。
四、此次回購注銷結(jié)束后的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化趨勢
此次約束性股票回購注銷結(jié)束后，可能導(dǎo)致企業(yè)總市值由6,568,972,986股降低至6,567,530,786股。
注：截止于2023年6月6日公司股權(quán)結(jié)構(gòu)狀況。
五、別的表明
公司本次回購注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。此次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃的事宜不存在損害激勵對象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。
六、法律意見書的結(jié)論性意見和建議
得偉君尚法律事務(wù)所覺得，截止到法律意見書出示之日：公司本次回購注銷及廢止事項(xiàng)取得了目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，回購注銷及廢止的重要依據(jù)、緣故、價錢、自有資金等符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《2021年限制性股票激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
湖北能源集團(tuán)股份有限公司
2023年6月19日
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