本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　昆山東威科技股份有限公司（以下簡稱“東威科技”或“公司”）第二屆監(jiān)事會第十一次會議于2023年6月13日送達(dá)全體監(jiān)事，于2023年6月16日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，由公司監(jiān)事會主席鐘金才主持，會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《昆山東威科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，做出如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　公司本次擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)有助于公司規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率波動對公司造成的不利影響。為強(qiáng)化內(nèi)部控制，公司一并制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對外匯套期保值業(yè)務(wù)操作規(guī)定、業(yè)務(wù)流程、保密制度、風(fēng)險管理等方面做出明確規(guī)定。本次事項(xiàng)的審議和決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，同意公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求在不超過4.5億元人民幣或者等值外幣按照相關(guān)制度的規(guī)定適時開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有效期自董事會董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高閑置資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)，符合公司及全體股東利益。本次事項(xiàng)的審議和決策均履行了相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等制度規(guī)定。同意公司使用額度不超過人民幣85,000.00萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　昆山東威科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：688700 證券簡稱：東威科技 公告編號：2023-034

　　昆山東威科技股份有限公司

　　關(guān)于變更注冊資本、修訂《公司章程》

　　并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　昆山東威科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，本次議案尚需提交股東大會審議，具體內(nèi)容如下：

　　一、 公司注冊資本變更的相關(guān)情況

　　2023年4月28日，公司2022年度股東大會審議通過《關(guān)于2022年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，同意以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.8股。以2023年5月18日為股權(quán)登記日實(shí)施權(quán)益分派，實(shí)施完畢后公司總股本由147,200,000股變更為217,856,000股，增加70,656,000股。

　　該權(quán)益分派已于2023年5月18日實(shí)施完成，公司注冊資本由147,200,000元變更為217,856,000元，公司股份總數(shù)由147,200,000股變更為217,856,000股。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月11日、2023年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《昆山東威科技股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號：2023-020）及《昆山東威科技股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施結(jié)果暨股份上市公告》（公告編號：2023-021）。

　　2022年12月28日，公司2022年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》和《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案》等與發(fā)行GDR有關(guān)議案，同意發(fā)行GDR并在瑞交所上市，公司本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過11,776,000股，不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的8%（據(jù)截至2022年9月30日公司的總股本測算，不超過11,776,000股）。

　　公司于2023年6月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于發(fā)行GDR對應(yīng)的新增基礎(chǔ)A股股票上市暨股份變動的提示性公告》（公告編號：2023-028），本次發(fā)行的全球存托憑證數(shù)量為5,888,000份，其中每份GDR代表2股新增公司A股股票，相應(yīng)新增基礎(chǔ)A股股票數(shù)量為11,776,000股。本次GDR發(fā)行完成后，公司注冊資本由217,856,000元變更為229,632,000元，公司股份總數(shù)由217,856,000股變更為229,632,000股。

　　二、 修訂《公司章程》的相關(guān)情況

　　公司于2022年12月28日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過了《公司章程（草案）》，上述《公司章程（草案）》自公司發(fā)行的GDR在瑞士證券交易所上市之日起生效。

　　鑒于公司已于2023年6月13日（瑞士時間）在瑞士證券交易所上市，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對《公司章程（草案）》有關(guān)條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。以上內(nèi)容最終以市場監(jiān)督登記管理部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。上述事項(xiàng)尚需提交股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人員根據(jù)上述變更辦理相關(guān)工商變更登記、章程備案手續(xù)。修訂后形成的《公司章程》全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　昆山東威科技股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：688700 證券簡稱：東威科技 公告編號：2023-032

　　昆山東威科技股份有限公司

　　關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、昆山東威科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司開展外匯交易套期保值業(yè)務(wù)，為有效規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　2、公司開展的套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、遠(yuǎn)期外匯買賣、買入期權(quán)及期權(quán)組合等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合。

　　3、公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)額度不超過人民幣4.5億元或等值外幣，額度使用期限為自該事項(xiàng)獲董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。上述額度在期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

　　4、已履行的審議程序：公司于2023年6月16日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，無需提交公司股東大會審議。

　　5、特別提醒：公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險、套期保值的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)交易可以部分抵消匯率波動對公司的影響，但仍存在一定的風(fēng)險。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的必要性

　　隨著公司海外業(yè)務(wù)不斷拓展，外匯收支規(guī)模不斷增長，公司境外業(yè)務(wù)主要采用美元、歐元等外幣結(jié)算，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動時，匯兌損益將對公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定影響，為有效規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬開展與日常經(jīng)營相關(guān)的外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以規(guī)范和防范匯率風(fēng)險為目的，不進(jìn)行單純以營利為目的的投機(jī)和套利交易。本次投資不會影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司資金使用安排合理。根據(jù)相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則，本次投資符合套期保值相關(guān)規(guī)定。

　　二、擬開展的套期保值業(yè)務(wù)概述

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　　公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)額度不超過人民幣4.5億元或等值外幣，額度使用期限為自該事項(xiàng)獲董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。上述額度在期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用，但期限內(nèi)任一時點(diǎn)持有的最高合約價值合計(jì)不超過人民幣4.5億元或等值外幣。

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　　公司開展的套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、遠(yuǎn)期外匯買賣、買入期權(quán)及期權(quán)組合等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合。

　?。ㄈ┵Y金來源

　　公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)投入的資金來源為自有資金。

　?。ㄋ模┯行冢鹤怨径聲徸h通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　（五）授權(quán)事項(xiàng)：授權(quán)公司董事長在額度范圍和有效期內(nèi)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　三、審議程序

　　公司于2023年6月16日召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展情況，自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，使用不超過人民幣4.5億元或等值外幣的自有資金與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

　　獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。上述決議事項(xiàng)無需提交股東大會審議，公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　四、開展套期保值業(yè)務(wù)交易風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

　?。ㄒ唬╋L(fēng)險分析

　　公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，不做投機(jī)、套利性的交易操作，但外匯套期保值業(yè)務(wù)操作仍存在一定的風(fēng)險。

　　1、市場風(fēng)險：國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化存在不可預(yù)見性，可能帶來匯率的大幅波動，遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)面臨一定的市場判斷風(fēng)險。

　　2、操作風(fēng)險：遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)專業(yè)性強(qiáng)，可能會因匯率走勢判斷偏差，未及時、充分理解產(chǎn)品信息，或未按規(guī)定程序操作而造成一定的風(fēng)險。

　　3、違約風(fēng)險：對于遠(yuǎn)期外匯交易，如果在合約期內(nèi)銀行等金融機(jī)構(gòu)違約，則公司不能以約定價格執(zhí)行外匯合約，存在風(fēng)險敞口不能有效對沖的風(fēng)險。

　　4、法律風(fēng)險：因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律制度，可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

　?。ǘ┕静扇〉娘L(fēng)險控制措施

　　1、公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，就公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的基本原則、審批權(quán)限、管理及內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險管理等方面做出了明確規(guī)定，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰當(dāng)?shù)纫蛩卦斐傻牟僮黠L(fēng)險。

　　2、公司財(cái)務(wù)部將在董事會授權(quán)額度和有效期內(nèi)，擇機(jī)選擇交易結(jié)構(gòu)簡單、流動性強(qiáng)、風(fēng)險可控的套期保值業(yè)務(wù)，優(yōu)選具備合法資質(zhì)、信用級別高的大型商業(yè)銀行，審慎選擇交易對方和套期保值業(yè)務(wù)，并報(bào)董事長批準(zhǔn)。

　　3、公司將嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的業(yè)務(wù)操作流程和授權(quán)管理體系，加強(qiáng)對銀行賬戶和資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金劃撥和使用的審批程序，最大程度降低信用風(fēng)險。

　　4、公司不斷優(yōu)化相應(yīng)管控制度及風(fēng)險防范措施，合理利用會計(jì)師事務(wù)所等中介資源，加強(qiáng)與銀行等相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)及專家的溝通與交流。

　　5、公司財(cái)務(wù)部隨時關(guān)注套期保值業(yè)務(wù)的市場信息，跟蹤套期保值業(yè)務(wù)公開市場價格或公允價值的變化，及時評估已交易套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險敞口，并及時提交風(fēng)險分析報(bào)告，供公司管理層決策。

　　五、交易對公司的影響及相關(guān)會計(jì)處理

　　公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為提高應(yīng)對外匯波動風(fēng)險的能力，防范匯率大

　　幅波動對公司利潤和股東權(quán)益造成不利影響，有利于增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。公司將根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第23號一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號一一套期會計(jì)》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號一一金融工具列報(bào)》的相關(guān)規(guī)定及其指南，對外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)核算和披露。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　公司本次擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)有助于公司規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范

　　匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績造成的不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司已制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)風(fēng)險防范措施。本次事項(xiàng)的審議和決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，我們同意公司在確保不影響正常資金需求和資金安全的前提下，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，按照相關(guān)制度的規(guī)定適時開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　七、保薦人核查意見

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)符合公司實(shí)際經(jīng)營需要，有利于規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，具有一定的必要性。公司已按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》及必要風(fēng)險控制措施。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，已經(jīng)履行了必要的法律程序。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次開展外匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　昆山東威科技股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：688700 證券簡稱：東威科技 公告編號：2023-033

　　昆山東威科技股份有限公司

　　關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　昆山東威科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，本議案無需提交股東大會審議，具體內(nèi)容如下：

　　一、使用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的概況

　　（一）現(xiàn)金管理目的

　　為提高公司資金使用效率，增加公司收益和股東回報(bào)，在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運(yùn)營資金需求和風(fēng)險可控的前提下，公司擬使用閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┵Y金來源

　　本次公司擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源為公司暫時閑置的自有資金，不影響公司正常經(jīng)營。

　?。ㄈ╊~度及期限

　　使用額度不超過85,000.00萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。在前述額度及使用期限內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。

　?。ㄋ模┩顿Y品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，使用閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），且不用于以證券投資為目的的投資行為。

　?。ㄎ澹?shí)施方式

　　董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在上述額度范圍內(nèi)行使投資決權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　?。┬畔⑴?/p>

　　公司將嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時履行信息披露義務(wù)。

　　二、審議程序

　　公司于2023年6月16日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，無需提交公司股東大會審議。

　　三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　　（一）投資風(fēng)險

　　為控制風(fēng)險，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時，選擇安全性高、流動性好的、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），總體風(fēng)險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

　?。ǘ╋L(fēng)險控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險投資品種，購買保本型理財(cái)產(chǎn)品時，將選擇流動性好、安全性高并提供保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品，明確理財(cái)產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等；

　　2、公司將及時分析和跟蹤銀行等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

　　4、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　四、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運(yùn)營資金需求和風(fēng)險可控的前提下進(jìn)行的。現(xiàn)金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司整體收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運(yùn)營資金需求和風(fēng)險可控的前提下，公司使用最高不超過85,000.00萬元的暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高公司閑置自有資金的使用效率和效果，進(jìn)一步提高公司整體收益，符合全體股東的利益。全體獨(dú)立董事同意公司使用額度不超過人民幣85,000.00萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自本次董事會審議通過之日12個月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高閑置資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)，符合公司及全體股東利益。本次事項(xiàng)的審議和決策均履行了相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等制度規(guī)定。同意公司使用額度不超過人民幣85,000.00萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自本次董事會審議通過之日12個月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　特此公告。

　　昆山東威科技股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：688700 證券簡稱：東威科技 公告編號：2023-035

　　昆山東威科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年7月10日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開日期時間：2023年7月10日 14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：昆山公司一樓會議室

　?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年7月10日

　　至2023年7月10日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　否

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司于2023年6月16日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過，并經(jīng)第二屆董事會第十三次會議提請召開股東大會。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在2023年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《昆山東威科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　?。ㄈ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄋ模?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1.法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（詳見附件1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　2.自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

　　3.異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2 款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

　　4.上述授權(quán)委托書至少應(yīng)當(dāng)于本次股東大會召開前2個工作日提交到公司董事會辦公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書同時交到公司董事會辦公室。

　　現(xiàn)場登記時間：2023年7月10日，下午13:30-14:30；

　　現(xiàn)場登記地點(diǎn)：江蘇省昆山市巴城鎮(zhèn)東定路505號1號樓公司會議室

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1.會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：江蘇省昆山市巴城鎮(zhèn)東定路505號昆山東威科技股份有限公司

　　聯(lián)系部門：董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：0512-57710500

　　傳 真：0512-57710500

　　2.本次股東大會預(yù)計(jì)需時半日，與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會往返交通、食宿費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　昆山東威科技股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　昆山東威科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月10日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。