本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次會議于2023年6月19日（星期一）以通訊的方式召開。會議通知已于2023年6月13日通過短信與郵件相結(jié)合的方式送達各位董事。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。

　　會議由董事長，非獨立董事滕用莊主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避。

　　公司董事吳迪年為本次激勵計劃的激勵對象，回避本議案表決，其余6名董事參與表決。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月20日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的公告》。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字的第六屆董事會第二十八次會議決議

　　2、獨立董事關(guān)于第六屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：002702 證券簡稱：海欣食品 公告編號：2023-048

　　海欣食品股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二十次會議于2023年6月19日（星期一）以通訊的方式召開。會議通知已于2023年6月13日通過短信與郵件相結(jié)合的方式送達各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

　　會議由監(jiān)事會主席陳為味主持，公司高級管理人員列席了會議。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對各項議案進行了認真審議并作出了如下決議：

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2021年股票期權(quán)激勵計劃草案（修訂稿）》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害上市公司及全體股東的利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月20日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的公告》。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：002702 證券簡稱：海欣食品 公告編號：2023-049

　　海欣食品股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵

　　計劃行權(quán)價格的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月19日召開第六屆董事會第二十八次會議及第六屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，股票期權(quán)的行權(quán)價格由每份5.83元調(diào)整為每份5.73元。現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　一、股權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2021年2月8日，公司召開第六屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2021年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　2、2021年2月8日，公司召開第六屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實〈公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。

　　3、2021年2月23日，公司召開第六屆董事會第六次會議、第六屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃草案（修訂稿）〉及其摘要的議案》等議案，獨立董事對修訂事項發(fā)表了意見。

　　4、2021年2月9日至2021年2月22日，公司對首次授予激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。在公示的時限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何異議。2021年3月2日，公司對外披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

　　5、2021年3月5日，公司2021年第一次臨時股東大會審議并通過了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃草案（修訂案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，公司董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)授權(quán)日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必須的全部事宜。并對外披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

　　6、2021年3月15日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》。董事會認為公司本次股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以2021年3月15日為首次授權(quán)日，向116名激勵對象授予1,078.00萬份股票期權(quán)。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　7、2021年6月21日，公司召開第六屆董事會第十一次會議和第六屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　8、截至2022年3月5日，本次激勵計劃預(yù)留180萬份股票期權(quán)未在本次激勵計劃經(jīng)公司股東大會審議通過后的12個月內(nèi)授出，該等權(quán)益失效。

　　9、2022年4月25日，公司召開第六屆董事會第二十次會議和第六屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，同意對公司因2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分14名激勵對象離職已不符合激勵條件，以及公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)的第一個行權(quán)期未達到行權(quán)條件的部分股票期權(quán)進行注銷。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　10、2023年4月19日，公司召開第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，同意公司對10名已不符合激勵條件的離職對象的部分股票期權(quán)進行注銷，以及公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期未達到行權(quán)條件的部分股票期權(quán)進行注銷。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　二、本次調(diào)整事項說明

　　公司于2023年5月22日召開2022年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，以2022年12月31日股本總數(shù)48,076萬股為基數(shù)，每十股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，本次權(quán)益分派已于2023年6月9日實施完畢。根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃草案（修訂稿）》的規(guī)定，若在行權(quán)前有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股、派息等事項，應(yīng)對行權(quán)價格進行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

　　股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整P＝P0-V

　　其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的行權(quán)價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于1。

　　2021年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格由每份5.83元調(diào)整為每份5.73元。

　　三、本次調(diào)整對公司的影響

　　公司本次對2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

　　四、獨立董事意見

　　公司董事會對2021年股票期權(quán)激勵計劃中行權(quán)價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和公司本次激勵計劃中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司2021年第一次臨時股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法、合規(guī)。因此，我們一致同意公司對本次激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整。

　　五、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2021年股票期權(quán)激勵計劃草案（修訂稿）》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害上市公司及全體股東的利益的情形。

　　六、法律意見書

　　綜上所述，本所律師認為，公司本次激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整事項已獲得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)；其股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整的方法及調(diào)整后的價格均符合《股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。本次股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整事項尚需按照《股權(quán)激勵管理辦法》及證券交易所的有關(guān)規(guī)定進行信息披露，并需向中國證券登記結(jié)算有限責任公司辦理股票期權(quán)授權(quán)登記等事宜。

　　七、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字的第六屆董事會第二十八次會議決議

　　2、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議

　　3、獨立董事關(guān)于第六屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見

　　4、《上海錦天城（福州）律師事務(wù)所關(guān)于海欣食品股份有限公司調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的法律意見書》

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日