我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州老板電器有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第十五次會議報告于2023年6月13日以專人送達、電子郵箱方法傳出，大會于2023年6月20日以通訊表決的形式舉辦。應出席會議執(zhí)行董事9人，具體與會董事9人，企業(yè)整體公司監(jiān)事、高管人員出席了大會。此次會議由董事長任建華老先生組織，大會工作的通知、集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《杭州老板電器股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)與會董事決議并表決通過了下列提案：

一、審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》；

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結(jié)論：根據(jù)。

《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的公告》詳細企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）與企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

特此公告。

杭州老板電器有限責任公司

股東會

2023年6月21日

證券代碼：002508 證券簡稱：老板廚衛(wèi) 公示序號：2023-028

杭州老板電器有限責任公司

第五屆職工監(jiān)事第十五次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州老板電器有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第十五次會議報告于2023年6月13日以專人送達方法傳出，大會于2023年6月20日以通訊表決方法舉辦。例會應參加公司監(jiān)事5人，具體參加公司監(jiān)事5人。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》、《杭州老板電器股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)參會公司監(jiān)事決議并表決通過了下列提案：

一、審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》

決議狀況：允許5票，抵制0票，放棄0票；決議結(jié)論：根據(jù)。

審核確認，公司監(jiān)事會覺得：董事會確立的授予日合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》與公司2023年股票期權(quán)激勵計劃（下稱“激勵計劃”）的相關(guān)授予日的有關(guān)規(guī)定，公司與激勵對象都未產(chǎn)生不可授于個股期權(quán)的情況，此次激勵計劃的頒發(fā)標準早已造就。公司監(jiān)事會一致同意以2023年6月20日為授予日，325名激勵對象授于552萬分個股期權(quán)。

《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的公告》詳細企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）與企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

特此公告。

杭州老板電器有限責任公司

職工監(jiān)事

2023年6月21日

證券代碼：002508 證券簡稱：老板廚衛(wèi) 公示序號：2023-029

杭州老板電器有限責任公司

有關(guān)向激勵對象授于個股期權(quán)的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、個股期權(quán)授予日：2023年6月20日；

2、授于個股期權(quán)總數(shù)：552萬分；

3、股票期權(quán)行權(quán)價錢：22.51元/份。

杭州老板電器有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日舉辦第五屆股東會第十五次會議第五屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。由于股票期權(quán)激勵計劃（下稱“本方案”或“本激勵計劃”）所規(guī)定的個股期權(quán)授于標準早已造就，按照本方案要求以及公司2022年年度股東大會受權(quán)，董事會決定以2023年6月20日為授予日，向滿足條件的325名激勵對象授于552萬分個股期權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、股票期權(quán)激勵計劃已履行相應審批流程及概述

（一）股票期權(quán)激勵計劃已履行相應審批流程

1、2023年4月25日，公司召開第五屆股東會第十四次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案，獨董對企業(yè)2023年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十四次會議審議通過以上有關(guān)提案并做出同意意見。公司在2023年4月26日公布了以上事宜。

2、2023年4月26日至2023年5月8日，企業(yè)通過企業(yè)內(nèi)部貼到將股票期權(quán)激勵計劃激勵對象姓名職位予以公布。2023年5月9日，公司監(jiān)事會發(fā)布了《監(jiān)事會關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。同一天，企業(yè)公布了《關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

3、2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案，本方案得到企業(yè)2022年年度股東大會準許，股東會被授權(quán)明確個股期權(quán)授予日，在激勵對象滿足條件時向授于個股期權(quán)并登記授于個股期權(quán)所必須的所有事項。

4、2023年6月20日，企業(yè)第五屆股東會第十五次會議第五屆職工監(jiān)事第十五次大會審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。職工監(jiān)事對授予激勵對象名冊再度展開了核查并做出了贊同的建議，公司獨立董事對于此事發(fā)布了單獨建議。

（二）股票期權(quán)激勵計劃概述

企業(yè)《2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃（草案）》”）早已企業(yè)2022年度股東大會審議根據(jù)，本方案主要內(nèi)容如下所示：

1、標的股票類型：老板廚衛(wèi)A股普通股票。

2、標的股票由來：本方案涉及到的標的股票由來為公司為激勵對象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票或從二級市場購買的我們公司股權(quán)。

3、激勵對象：本方案授予激勵對象為325人，包含：中層管理者及關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務流程）技術(shù)骨干。

4、本激勵計劃授予個股期權(quán)在各個激勵對象之間的分配原則見下表所顯示：

注：（1）本方案激勵對象不包含獨董、公司監(jiān)事及直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

（2）以上合計數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因為四舍五入所導致。

5、本方案有效期、等待期及行權(quán)分配：

（1）本激勵計劃期限為自個股期權(quán)授于日至激勵對象獲授的個股期權(quán)所有行權(quán)或銷戶之日起計算，一般不超過48月。

（2）本激勵計劃個股期權(quán)的等待期各自為自相對應授予個股期權(quán)授于之日起12月、24月、36月。

（3）能夠在行權(quán)日內(nèi)，若做到本激勵計劃所規(guī)定的行權(quán)條件，激勵對象需在個股期權(quán)授于之日起滿12個月之后未來的發(fā)展36個月分三期行權(quán)。

授予股票期權(quán)行權(quán)期及各期行權(quán)日程安排見表所顯示：

在相關(guān)承諾時間段內(nèi)未申請辦理行權(quán)的個股期權(quán)或因為沒有達到行權(quán)條件而無法申請辦理行權(quán)的該期個股期權(quán)，由企業(yè)注銷。

6、個股期權(quán)的行權(quán)價格：此次授予個股期權(quán)的行權(quán)價格為每一股22.51元。

7、個股期權(quán)的行權(quán)條件：

（1）企業(yè)方面績效考評規(guī)定

本激勵計劃個股期權(quán)的行權(quán)考評本年度為2023-2025年三個會計期間，每一個會計期間考評一次，各年績效考評總體目標見下表所顯示：

企業(yè)方面考評任務完成情況擁有不同的行權(quán)比例，詳細如下：

本激勵計劃授予個股期權(quán)在企業(yè)方面增設了開啟值與目標2個績效考評總體目標。當業(yè)績做到目標時，當初企業(yè)方面可行權(quán)比例為100%；當業(yè)績做到開啟值沒有達到目標時，當初企業(yè)方面可行權(quán)比例為60%；當業(yè)績沒有達到開啟值后，則當初企業(yè)方面可行權(quán)比例為0%。

個股期權(quán)的行權(quán)條件達到，則激勵對象可以按照本激勵計劃要求占比行權(quán)。若企業(yè)沒有達到以上績效考評總體目標，全部激勵對象相匹配考評當初方案行權(quán)的個股期權(quán)不得行權(quán)，由企業(yè)注銷。

（2）個人層面績效考評規(guī)定

激勵對象的個人層面的考評根據(jù)企業(yè)制訂的有關(guān)考核指標執(zhí)行，個人層面可行權(quán)比例（N）將依據(jù)前一本年度個人考核定級明確：

若各本年度企業(yè)方面績效考評合格，激勵對象本人當初具體行權(quán)信用額度＝本人當初方案行權(quán)信用額度×個人層面可行權(quán)比例（N）。

激勵對象考評當初不可以行權(quán)的期權(quán)激勵，由企業(yè)注銷。

二、此次擬開展的股權(quán)激勵方案與已公布的股權(quán)激勵方案是不是有所差異的解釋

公司本次開展的2023年股票期權(quán)激勵計劃與企業(yè)2022年度股東大會審議申請的股票期權(quán)激勵計劃一致，不有所差異。

三、本規(guī)劃的授于條件和股東會對授于標準滿足說明

按照本方案中個股期權(quán)授于要求的要求，激勵對象只會在同時符合以下條件時，才可以獲授個股期權(quán)：

1、企業(yè)未出現(xiàn)如下所示任一情況：

（1）近期一個財務會計年度財務會計報告被注會出示反對意見或是無法表示意見的財務審計報告；

（2）近期一個會計年度財務報告內(nèi)部控制被注會出示反對意見或是無法表示意見的財務審計報告；

（3）上市以來近期36個月發(fā)生過未按照相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)章程、公開承諾開展股東分紅的情況；

（4）有關(guān)法律法規(guī)不可推行員工持股計劃的；

（5）證監(jiān)會評定其他情形。

企業(yè)未出現(xiàn)以上不可執(zhí)行股權(quán)激勵計劃的情況。

2、激勵對象未出現(xiàn)下列任一情況：

（1）近期12個月被證交所定性為不恰當候選人；

（2）近期12個月被證監(jiān)會以及內(nèi)設機構(gòu)定性為不恰當候選人；

（3）近期12個月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會以及內(nèi)設機構(gòu)行政處分或是采用市場禁入對策；

（4）具備《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的；

（5）有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵的；

（6）證監(jiān)會評定其他情形。

激勵對象未出現(xiàn)以上不可獲授個股期權(quán)的情況。

綜上所述，董事會覺得股票期權(quán)激勵計劃的頒發(fā)標準早已造就。

四、此次個股期權(quán)的授于狀況

1、授予日：2023年6月20日。

2、授于總數(shù)：552萬分。

3、授于總數(shù)：325人。

4、行權(quán)價格：22.51元/股。

5、個股由來：公司為激勵對象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票或從二級市場回購的本公司股權(quán)。

6、授予個股期權(quán)在各個激勵對象之間的分配原則見下表所顯示：

注：1、本方案激勵對象不包含獨董、公司監(jiān)事及直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

2、以上合計數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因為四舍五入所導致。

五、激勵對象行權(quán)自有資金及個人所得稅資金分配

激勵對象股票期權(quán)行權(quán)及繳納個人所得稅資金均由激勵對象自籌資金，鄭重承諾不以激勵對象獲授的股票期權(quán)行權(quán)給予借款、擔保以及其它任何方式的財務資助。企業(yè)將依據(jù)中國稅收法規(guī)的規(guī)定，代收代繳激勵對象應繳個稅以及其它稅金。

六、此次籌資資金的用處

企業(yè)本次因授于個股期權(quán)所籌資資金將主要用于填補企業(yè)流動資金。

七、參加鼓勵的執(zhí)行董事、高管人員在授于日前6個月交易企業(yè)股票狀況的表明

本激勵計劃無執(zhí)行董事、高管人員參加。

八、此次授于對企業(yè)有關(guān)本年度經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響

依照《企業(yè)會計準則第11號一股份支付》的相關(guān)規(guī)定，公司將在等候期內(nèi)每一個負債表日，根據(jù)目前所取得的可行權(quán)總數(shù)變化、績效指標完成狀況等后面信息內(nèi)容，調(diào)整預估可行權(quán)的個股期權(quán)總數(shù)，并依據(jù)個股期權(quán)授于日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務記入經(jīng)濟成本或費用及資本公積金。

1、期權(quán)價值計算方法

國家財政部于2006年2月15日發(fā)布《企業(yè)會計準則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，并且于2007年1月1日起在上市企業(yè)范圍之內(nèi)實施。依據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》中有關(guān)投資性房地產(chǎn)明確的有關(guān)規(guī)定，必須選擇合適的估值方法對個股期權(quán)的投資性房地產(chǎn)來計算。企業(yè)挑選Black-Scholes 實體模型進行計算期權(quán)的投資性房地產(chǎn)，并且于2023年6月20日用該方法對授予552萬分個股期權(quán)開展計算。

（1）標底股票價格：25.31元/股（授于日企業(yè)收盤價格為25.31元/股）

（2）有效期限分別是：1 年、2 年、3 年（授于日至每一期第一個行權(quán)日期限）

（3）波動性分別是：17.1234%、19.6961%、21.0460%（選用深證指數(shù)最近一年、2年、三年的波動性）

（4）無風險利潤：1.5%、2.1%、2.75%（各自選用中央人民銀行制訂的金融企業(yè)1年限、2年限、3年限基準貸款利率）

（5）股票收益率：0%

2、個股期權(quán)費用攤銷方法

企業(yè)根據(jù)有關(guān)公司估值專用工具明確授于日個股期權(quán)的投資性房地產(chǎn)，進而確定本激勵計劃的股份支付費用，該相關(guān)費用將在激勵計劃的執(zhí)行過程中按行權(quán)比例攤銷費。由本激勵計劃所產(chǎn)生的鼓勵成本費將于經(jīng)常性損益中稅前列支。公司在2023年6月20日授于個股期權(quán)，則 2023年-2026年個股期權(quán)成本攤銷狀況計算如下表：

表明：1、以上成本攤銷預測分析并不等于最后的會計成本。具體會計成本不僅與具體授于日、授于日收盤價格和授于總數(shù)有關(guān)，還和具體起效和無效的總數(shù)相關(guān)，一起報請公司股東留意可能出現(xiàn)的攤低危害。

2、以上成本攤銷預測分析對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績影響最后的結(jié)果會以會計事務所開具的年度審計報告為標準。

九、職工監(jiān)事建議

審核確認，公司監(jiān)事會覺得：董事會確立的授于日合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）與本激勵計劃的相關(guān)授于日的有關(guān)規(guī)定，公司與激勵對象都未產(chǎn)生不可授于個股期權(quán)的情況，本激勵計劃的頒發(fā)標準早已造就。公司監(jiān)事會一致同意以2023年6月20日為授于日，325名激勵對象授于552萬分個股期權(quán)。

十、獨董建議

1、結(jié)合公司2022年年度股東大會的受權(quán)，股東會明確企業(yè)股票期權(quán)激勵計劃授于日為2023年6月20日，該授于日合乎《管理辦法》以及企業(yè)股票期權(quán)激勵計劃中有關(guān)授于日的有關(guān)規(guī)定，與此同時此次授于非常符合本方案中有關(guān)激勵對象獲授個股期權(quán)標準的有關(guān)規(guī)定。

2、企業(yè)不會有《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的嚴禁執(zhí)行此次股權(quán)激勵方案的情況，企業(yè)具有執(zhí)行此次股權(quán)激勵方案的法律主體。

3、本方案擬授于個股期權(quán)的激勵對象不會有嚴禁獲授個股期權(quán)的情況，激勵對象的法律主體合理合法、合理，激勵對象區(qū)域范圍明確符合公司具體情況以及企業(yè)市場拓展的實際需求。

綜上所述，大家一致同意企業(yè)以2023年6月20日為授于日，向325名激勵對象授于552萬分個股期權(quán)。

十一、法律意見書總結(jié)性建議

截止到本法律意見書出示之日，此次授于已經(jīng)取得目前必須的準許和受權(quán)；此次授予授于日明確合乎《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；此次授予授于目標合乎《管理辦法》和《股權(quán)激勵計劃》中有關(guān)激勵對象法律主體的規(guī)定的條件；此次授于早已達到《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》中規(guī)定的授于標準；企業(yè)有待依照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行對應的信息披露義務及申請辦理個股期權(quán)授于備案等事宜。

十二、獨立財務顧問匯報總結(jié)性建議

獨立財務顧問上海市榮正企業(yè)咨詢服務（集團公司）有限責任公司覺得，截止到匯報出示日，老板廚衛(wèi)此次股票期權(quán)激勵計劃已獲得了必須的準許與受權(quán)。此次股票期權(quán)激勵計劃授于日、授于總數(shù)、行權(quán)價格等明確合乎《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《管理辦法》以及企業(yè)股票期權(quán)激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)股票期權(quán)激勵計劃所規(guī)定的授于標準早已造就。

十三、備查簿文檔

1、老板廚衛(wèi)第五屆股東會第十五次會議決議；

2、老板廚衛(wèi)第五屆職工監(jiān)事第十五次會議決議；

3、老板廚衛(wèi)職工監(jiān)事有關(guān)2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的審查建議；

4、老板廚衛(wèi)獨董有關(guān)第五屆股東會第十五次大會相關(guān)事宜自主的建議；

5、浙江省京衡律師公司有關(guān)老板廚衛(wèi)2023年股票期權(quán)激勵計劃授于事項法律意見書；

6、上海市榮正企業(yè)咨詢服務（集團公司）有限責任公司有關(guān)老板廚衛(wèi)2023年股票期權(quán)激勵計劃授于事宜之獨立財務顧問匯報。

特此公告。

杭州老板電器有限責任公司

股東會

2023年6月21日