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安徽省天然氣開發股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月21日
(二)股東大會召開的地點：安徽省合肥市馬鞍山路76號能源大廈3樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
說明：本次會議僅一項議案且涉及關聯交易，關聯股東安徽省能源集團有限公司（代表股份203,734,208股，占公司總股本的42.60%）、安徽省皖能股份有限公司（代表股份21,591,360股，占公司總股本的4.51%）雖出席會議但回避表決，不納入出席會議的股東所持有表決權總數。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長吳海先生主持，會議采取現場及網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書陶青福先生出席；公司部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于對外投資暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會僅一項議案，因涉及關聯交易，關聯股東回避表決。經非關聯股東投票表決，以同意票代表股份占出席股東大會非關聯股東所持有效表決權股份的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所
律師：阮翰林 吳佳玥
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定，合法、有效；本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。
安徽省天然氣開發股份有限公司董事會
2023年6月22日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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