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上海劍橋科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月21日
(二)股東大會召開的地點：上海市閔行區浦星公路800號A棟上海浦江智選假日酒店多功能廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，經董事長Gerald G Wong先生提議和半數以上董事共同推舉，本次會議由董事趙海波先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式表決。會議的召集和召開、出席會議的股東人數及表決方式均符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關規定。公司聘請的上海君瀾律師事務所指派律師對本次年度股東大會發表了見證意見。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人。其中，董事趙海波先生、董事張杰先生和獨立董事秦桂森先生均現場出席了本次會議；董事長Gerald G Wong先生、董事謝沖先生、獨立董事劉貴松先生和獨立董事姚明龍先生均通過遠程會議系統接入方式出席了本次會議。
2、公司在任監事3人，出席3人。監事會主席楊須地先生和職工代表監事袁媛女士、股東代表監事張得勇先生均現場出席了本次會議。
3、總經理Gerald G Wong先生、董事會秘書謝沖先生通過遠程會議系統接入方式出席了本次會議；副總經理趙海波先生和副總經理兼財務負責人侯文超先生現場列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度利潤分配暨資本公積金轉增股本預案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
注：本次會議還聽取了公司2022年度獨立董事述職報告。
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案6為特別決議議案，已獲得參加表決的有表決權股東所持表決權的三分之二以上表決通過。其余議案均為普通表決議案，均已獲得參加表決的有表決權股東所持表決權的二分之一以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海君瀾律師事務所
律師：金劍、呂正
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會的決議合法有效。
特此公告。
上海劍橋科技股份有限公司
董事會
2023年6月22日
● 上網公告文件
經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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