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航天信息有限公司第八屆董事會第十一次會議決議公告
證券代碼：600271 簡稱證券:航天信息 編號：2023-020
航天信息有限公司
第八屆董事會第十一次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
航空航天信息有限公司（以下簡稱“公司”或“航空航天信息”）第八屆董事會第十一次會議于2023年6月21日召開。本次會議應出席9名董事，實際出席9名董事。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。經董事認真審議，會議形成以下決議：
二、董事會會議審議情況
1、關于向云南省昆明市東川區和曲靖市富源縣分配援助資金的議案
根據《航天信息有限公司對外捐贈管理辦法》，公司同意向云南省昆明市東川區、曲靖市富源縣撥款190萬元。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、李旭紅女士辭去公司獨立董事的議案
同意李旭紅女士因個人工作變動辭去公司獨立董事職務。辭職后，李旭紅女士不在公司擔任任何職務。公司董事會對李旭紅女士在任職期間的貢獻表示衷心感謝。李旭紅女士將履行獨立董事職責，完成公司新獨立董事選舉。詳見《航天信息有限公司關于獨立董事辭職的公告》（2023-021）。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3、韓菲女士是公司獨立董事候選人的議案
韓菲女士同意選舉公司獨立董事候選人。
詳見上海證券交易所網站《獨立董事提名人聲明》和《獨立董事候選人聲明》。
公司獨立董事已就此事發表獨立意見。
本議案應提交股東大會審議批準。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
附件：1、韓菲女士簡歷
航天信息有限公司董事會
2023年6月22日
附件1
韓菲女士簡歷
韓菲，女，1977年11月出生，中國國籍，康涅狄格大學管理學(會計方向)博士，財政部國際高端會計人才(第一期)。主要研究領域有審計、內部控制和風險管理、公司股權估值、公司內部治理、中美會計準則和財務報告、國際會計準則和財務報告、金融中介機構等。在多家大型企事業單位從事內部控制、風險管理、內部審計等項目咨詢活動。現任北京國家會計學院審計系主任、副教授、碩士導師、北京師范大學資產管理有限公司外部監事、渣打證券（中國）有限公司獨立董事、審計委員會主席。
證券代碼：600271 簡稱證券:航天信息 編號：2023-021
航天信息有限公司
關于獨立董事辭職的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
航天信息有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司獨立董事李旭紅女士提交的辭職報告。由于個人工作的變化，李旭紅女士申請辭去公司第八屆董事會獨立董事職務，辭去公司第八屆董事會審計委員會主席、戰略決策委員會委員、提名委員會委員職務。
鑒于李旭紅女士辭職后，公司獨立董事人數將低于董事會成員總數的三分之一。根據《中華人民共和國公司法》、李旭紅女士的辭職將在公司股東大會選舉產生新的獨立董事后生效，如《上市公司獨立董事規則》和公司章程。在此之前，李旭紅女士將繼續按照有關法律、法規和公司章程的規定履行獨立董事和董事會專門委員的職責。
李旭紅女士在任職期間履行了獨立董事的職責和義務，公司董事會對李旭紅女士在任職期間的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
航天信息有限公司董事會
2023年6月22日
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