證券代碼：600526 證券簡稱：菲達環保 公告編號：2023-035

浙江菲達環保科技有限公司

關于獨立董事公開征集委托投票權的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 自2023年7月6日至2023年7月7日起，收集投票權的起止時間

（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

● 征集人對所有表決事項的表決意見：同意

● 征集人未持有公司股份

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）上市公司股權激勵管理措施（以下簡稱“管理措施”）的有關規定，浙江飛達環保技術有限公司（以下簡稱“公司”、“飛達環保”）獨立董事楊英受其他獨立董事委托，公司計劃于2023年7月10日召開2023年 2023年臨時股東大會第三次審議的限制性股票激勵計劃相關議案，向公司全體股東征集投票權。

一、征集人的基本情況、表決意見和理由

本次征集投票權的征集人為公司獨立董事楊穎，其基本情況如下：

楊穎先生，1979年出生，中國國籍，會計碩士，高級實驗師(副教授)，系統分析師，中共黨員。2001年9月在杭州電子科技大學工作，現任杭州電子科技大學會計學院會計信息與實驗中心主任，菲達環保獨立董事。

征集人未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，不涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

征集人及其主要直系親屬未就公司股權相關事項達成任何協議或安排；作為公司獨立董事，與董事、高級管理人員、主要股東及其關聯方及征集事項無任何利益。

征集人楊穎已出席公司 公司第八屆董事會第二十三次會議于2023年6月12日召開，并對公司進行“關于公司”〈2023 年限制性股票激勵計劃(草案)〉《關于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉《提案》和《提交股東大會授權董事會處理公司2023年限制性股票激勵計劃的提案》均投票，并對公司實施激勵計劃發表獨立意見。

征集人認為，公司股權激勵計劃的實施有利于公司的可持續發展，有利于核心人才的長期激勵機制，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的權益。

二、股東大會基本情況

(一)會議召開時間

2023年7月10日14:30召開現場會議

網上投票時間：2023年7月10日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

(2)現場會議地點:浙江諸暨市望云路 88 號公司總部

(三)征集投票權的議案:

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公司2023 2023年6月22日，公司在上海證券交易所網站上發布了第三次臨時股東大會的通知(http://www.sse.com.cn)《浙江菲達環保科技有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-034)公開披露。

三、收集方案

(一)征集對象:截至2023年7月3日下午股權登記日交易結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記并辦理會議登記手續的公司全體股東。

(二)征集時間:2023年7月6日至2023年7月7日(上午) 9:00-11:30，下午 14:00-17:30）。

(三)征集程序

1．請按照本報告附件確定的格式和內容填寫獨立董事公開征集委托投票權委托書（以下簡稱授權委托書）。

2．委托人應當向征集人提供證明其股東身份和委托意圖的文件清單，包括但不限于：

（1）委托投票股東為法定股東的，應當提交營業執照復印件、法定代表人身份證明復印件、委托書原件、股東賬戶卡復印件。法定股東按照本條規定提供的所有文件，由法定代表人逐頁簽字，并加蓋股東單位公章；

(二)委托投票股東為個人股東的，應當提交身份證復印件、委托書原件、股東賬戶卡復印件；

（3）授權委托書由股東授權他人簽署的，授權委托書由公證機關公證，并與授權委托書原件一起提交；股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

3．委托投票股東按上述要求準備相關文件后，委托書及相關文件應在征集時間內通過專人送達或登記信或特快專遞，并按本公告指定地址送達；如果采用登記信或特快專遞方式，則送達日期為到達當地郵局的郵戳日期。

委托投票股東送達委托書及其相關文件的指定地址和收件人如下：

地址：浙江諸暨望云路： 88 號公司總部

收件人：浙江菲達環保科技有限公司董事會辦公室

聯系電話：0575-87211326

聯系傳真：0575-87214308

郵政編碼：311800

請妥善密封提交的所有文件，注明委托投票股東的聯系電話號碼和聯系人，并在顯著位置注明“獨立董事公開征集委托投票權委托書”。

(四)委托投票股東提交文件送達后，經審核，所有符合下列條件的授權委托將被確認為有效:

1．授權委托書及相關文件已按本報告征集程序送達指定地點；

2．在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

3．股東已按照本報告附件規定的格式填寫并簽署授權委托書，授權內容明確，提交相關文件完整有效；

4．授權委托書及相關文件與股東名冊記載的內容一致。

（5）股東重復授權收款人投票權，但授權內容不同的，以股東最后簽署的授權委托書為有效，不能判斷簽字時間的，以最終收到的授權委托書為有效。

(六)股東授權征集人投票權后，股東可以親自或者委托代理人出席會議。

(七)經確認有效授權委托出現下列情形的，征集人可以按照下列辦法處理:

1．股東委托收款人投票權后，在現場會議登記截止日期前書面撤銷收款人的授權委托的，收款人認定收款人的授權委托自動無效；

2．股東委托征集人以外的其他人登記并出席會議，并在現場會議登記截止日期前書面撤銷征集人的授權委托的，征集人認定其對征集人的授權委托自動無效；

3．股東應當在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對或者棄權中選擇一項以上或者未選擇的，征集人將認定其授權委托無效。

特此公告。

收藏家：楊瑩

2023年6月22日

附件：獨立董事公開征集委托投票權委托書

浙江菲達環保科技有限公司

獨立董事公開征集委托投票權委托書

我/我公司作為客戶確認，在簽署本授權委托書之前，我仔細閱讀了《浙江菲達環保科技有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》全文，《浙江菲達環保科技有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》等相關文件，充分了解了本次征集的投票權。

本人/本公司作為授權委托人，授權浙江菲達環保科技有限公司獨立董事楊穎作為本人/本公司代理人出席浙江菲達環保科技有限公司2023年第三次臨時股東大會，并按照本授權委托書的指示對下列會議審議事項行使投票權。本人/本公司對本次投票權征集的投票意見如下:

■

(說明:對每個議案設置“同意”、“反對”、“棄權”三個選項，投票時請在表決意見對應欄打“√"，對于同一個議案，只能在一個地方打“√多選或遺漏視為棄權。)

客戶姓名或名稱(簽名或蓋章)：

委托股東身份證號碼或營業執照號碼：

委托股東持股數：

委托股東證券賬戶：

簽署日期：

授權的有效期：自簽署之日起至2023年第三次臨時股東大會結束。

證券代碼：600526 證券簡稱：菲達環保 公告號:臨2023－033

浙江菲達環保科技有限公司

浙江省國資委關于2023年限制性股票激勵計劃

批準的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江菲達環保科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月12日召開第八屆董事會第二十三次會議，第八屆監事會第十七次會議審議通過。〈2023 年限制性股票激勵計劃(草案)〉以及公司股權激勵等相關議案的摘要，詳見公司于2023年6月13日在上海證券交易所網站上披露的相關公告。

2023年6月21日，公司收到浙江省人民政府國有資產監督管理委員會發布的《浙江省國有資產監督管理委員會關于實施2023年限制性股票激勵計劃的批復》(浙江省資產評估〔2023〕浙江省人民政府國有資產監督管理委員會原則上同意公司實施2023年限制性股票激勵計劃。

限制性股票激勵計劃及相關事項需提交股東大會審議批準后方可實施。公司將積極推進相關工作，嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關規定及時履行信息披露義務。

特此公告。

浙江菲達環保科技有限公司

董 事 會

2023年6月22日

證券代碼：600526 證券簡稱：菲達環保 公告編號：2023-034

浙江菲達環保科技有限公司

關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年7月10日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年7月10日 14點 30分

召開地點:浙江諸暨市望云路88號公司總部

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年7月10日起，網上投票的起止時間：

至2023年7月10日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定收回業務賬戶和滬股通投資者的投資票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》，獨立董事在表決限制性股權激勵計劃時，應當向全體股東征集委托投票權。公司獨立董事楊穎作為征集人，向公司全體股東征集對股東大會審議事項的投票權。2023年6月22日，公司在上海證券交易所網站上披露的《浙江菲達環保科技有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》(公告號:2023-035)。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

本公司于2023年6月13日在上海證券交易所網站上披露了上述提案內容（www.sse.com.cn）相關公告。股東大會會議資料將在上海證券交易所網站上另行發布。

2、特別決議：議案1-3

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1-3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1-3

應避免表決的關聯股東名稱：持有公司股份的激勵對象

5、參與優先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）股東通過上海證券交易所股東大會的在線投票系統行使表決權。如果他們有多個股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結束后，同一類別的普通股或同一品種的優先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一) 個人股東親自出席會議的，應當憑身份證或者其他有效證件登記；委托代理人出席會議的，應當憑有效身份證和股東授權委托書登記。

(二) 法定股東憑身份證、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書、營業執照復印件登記。

(三) 2023年7月4日，邀請股東和股東代理人～7日8:30一11:30、13:30一16:30期間，到董事會辦公室辦理出席會議的資格登記手續。外國股東可以通過傳真和信件登記。

六、其他事項

(一) 與會股東或代理人應自行承擔交通和住宿費。

(二) 公司地址：浙江省諸暨市望云路88號 郵政編碼：311800

聯系人：郭穎、邢朝霞 聯系電話：0575-8721326傳真：0575-87214308

特此公告。

浙江菲達環保科技有限公司董事會

2023年6月22日

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江菲達環保科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月10日召開的第三次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

注：委托人應在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。