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河南太龍藥業有限公司第九屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：600222 證券簡稱：太龍藥業 公告號：2023-031
河南太龍藥業有限公司
第九屆董事會第十五次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月25日，河南太龍藥業有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十五次會議通訊召開。會議通知已于2023年6月21日送達董事、監事。會議應出席9名董事，實際出席9名董事。會議由董事長尹輝先生召集主持，全體監事出席會議。會議的召開、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于補選董事會專門委員會委員的議案》
詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《關于補選董事會專門委員會委員的公告》(公告號:臨2023-032)。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
(二)審議通過《關于聘請李景亮先生為公司總經理的議案》
經公司董事長提名，同意聘請李景亮先生為公司總經理，任期與公司第九屆董事會一致。詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《關于總經理辭職、聘任總經理、副總經理的公告》(公告號:臨2023-033)。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
(三)審議通過《關于聘任李念云女士為公司副總經理的議案》
同意任命李念云女士為公司副總經理，任期與公司第九屆董事會一致。詳見公司在上海證券交易所網站上披露的詳細信息（www.sse.com.cn）《關于總經理辭職、聘任總經理、副總經理的公告》(公告號:臨2023-033)。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
特此公告。
河南太龍制藥有限公司董事會
2023年6月26日
證券代碼：600222 證券簡稱：太龍藥業 編號：臨2023-032
河南太龍藥業有限公司
補選董事會專門委員會委員的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據《上市公司治理準則》、公司章程和河南太龍制藥有限公司（以下簡稱“公司”）董事會專項委員會實施細則，公司于2023年6月25日召開第九屆董事會第十五次會議，審議通過董事會專項委員會議案，同意第九屆董事會戰略決策委員會成員，任期與第九屆董事會一致。
補選完成后，公司第九屆董事會戰略決策委員會委員尹輝（主席）、李景亮，羅劍超。
特此公告。
河南太龍制藥有限公司董事會
2023年6月26日
證券代碼：600222 證券簡稱：太龍藥業 編號：臨2023-033
河南太龍藥業有限公司
總經理辭職，聘請總經理，
副總經理的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1、公司總經理辭職的情況
河南太龍制藥有限公司（以下簡稱“公司”）董事會最近收到了總經理羅建超先生提交的辭職報告。羅建超先生因工作調整申請辭職。羅建超先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。辭職后，羅建超先生將繼續擔任公司第九屆董事會董事、董事會戰略決策委員會委員。
公司董事會衷心感謝羅建超先生在擔任公司總經理期間為公司發展做出的貢獻！
二、公司聘請總經理的情況
2023年6月25日，公司召開第九屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于聘請李景亮先生為公司總經理的議案》，同意聘請李景亮先生為公司總經理(簡歷見附件)，任期與第九屆董事會一致。
三、公司聘請副總經理的情況
2023年6月25日，公司召開第九屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于聘請李念云女士為公司副總經理的議案》，同意聘請李念云女士為公司副總經理(簡歷見附件)，任期與第九屆董事會一致。
公司獨立董事就聘請李景亮先生為公司總經理和聘請李念云女士為公司副總經理發表了同意的獨立意見。
特此公告。
河南太龍制藥有限公司董事會
2023年6月26日
附：簡歷
李景亮:男，1969年1月出生，研究生學歷。曾任鄭州中盛實業集團有限公司董事長、總經理、董事長。現任公司副董事長。
李念云:女，1991年1月出生，研究生學歷。曾任鄭州高新技術產業投資基金有限公司投資總監，現任太龍藥業總經理助理、資本運營中心總監。
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