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恒盛電力能源有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月26日
(二)股東會舉辦地點：企業(yè)三樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，現(xiàn)場會議由董事長余國旭老先生組織，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，大會的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，
3、董事長助理參加了此次會議；別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)向關(guān)聯(lián)企業(yè)增資擴(kuò)股收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次會議僅一項提案且涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東余國旭老先生（意味著股權(quán)89,068,000股，占公司總股本的31.81%）、余恒老先生（意味著股權(quán)30,688,000股，占公司總股本的10.96%）雖列席會議但回避表決，不計入列席會議股東所擁有投票權(quán)數(shù)量。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊法律事務(wù)所
侓師：裘曉磊、陳偉霆
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為：恒盛電力能源有限責(zé)任公司此次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
恒盛電力能源有限責(zé)任公司股東會
2023年6月27日
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