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中鐵高新工業股份有限公司關于董事會、監事會延期換屆及獨立董事任期屆滿的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會、監事會延期換屆
本公司第八屆董事會、監事會任期將于2023年6月29日屆滿。鑒于公司新一屆董事會、監事會的候選人提名工作尚未完成，董事會、監事會換屆的各項工作尚在籌備中，預計在原定任期屆滿前無法完成換屆工作。為保證公司董事會、監事會工作的連續性，公司第八屆董事會、監事會將延期換屆，董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。
公司第八屆董事會及全體董事、第八屆監事會及全體監事、高級管理人員在換屆工作完成前，將繼續依照法律、法規和《公司章程》相關規定履行職責和義務。公司董事會、監事會延期換屆不會對公司的正常生產經營產生影響。公司將積極推進董事會、監事會的換屆工作，并及時履行信息披露義務。
二、獨立董事任期屆滿
根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》等相關規定，上市公司董事會成員中應當至少包括三分之一獨立董事，獨立董事在上市公司連續任職時間不得超過六年。公司獨立董事陳基華先生擔任公司獨立董事屆滿6年，目前公司董事會成員7名，其中獨立董事3名，陳基華先生屆滿離任將導致公司獨立董事人數少于董事會成員三分之一，陳基華先生將繼續履行其獨立董事及董事會相關專門委員會委員職責，直至公司股東大會選出新的獨立董事。
特此公告。
中鐵高新工業股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十七日
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