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上海益民商業集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600824 簡稱證券:益民集團 公告編號：2023-016
上海益民商業集團有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月28日
（2）股東大會地點：上海淮海中路809號A公司第一會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，現場會議由董事長張敏女士主持。會議采用現場投票和在線投票相結合的投票方式。會議的通知和召開符合《公司法》、公司章程和國家有關法律法規的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事4人，出席4人；
3、公司副總經理、董事會秘書朱明出席會議；公司副總經理、財務總監張海峰出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告及2023年公司經濟工作目標
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年財務決算及2023年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2022年利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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公司2022年不進行利潤分配(包括現金分紅和股息分配)，也不將公積金轉為股本。
5、提案名稱：公司2022年年報
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年聘請公司審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：張正華先生是公司第九屆監事會監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
上述提案已獲得股東大會有效表決，其中提案8為特別提案，出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權股份總數的2/3以上通過；其他提案為普通提案，已獲得出席會議股東或股東代表持有的有效表決權股份總數的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師：裴振宇、林潔
2、律師見證結論：
本次股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席會議的人員資格合法有效；召集人資格合法有效；會議投票程序、投票結果和形成的決議合法有效。
特此公告。
上海益民商業集團有限公司董事會
2023年6月29日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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