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上海健麾信息技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：上海市松江區(qū)中辰路518號A棟會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
1.本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式；
2.本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長戴建偉先生主持；
3.本次股東大會的召集和召開程序以及表決方式和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，以現(xiàn)場或通訊方式出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場或通訊方式出席3人；
3、董事會秘書邱泓先生出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于《2022年度利潤分配方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于《2022年年度報告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于《續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事及高級管理人員薪酬》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事薪酬》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.本次股東大會審議的議案中對中小投資者單獨計票的議案為：議案4、議案6、議案7
2.本次股東大會不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案
3. 本次股東大會議案均為普通決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：君合律師事務(wù)所上海分所
律師：杜若宜先生、周芙蓉女士
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議的人員資格、召集人資格、會議的表決程序以及表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海健麾信息技術(shù)股份有限公司董事會
2023年6月30日
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