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河南平高電氣股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600312證券簡(jiǎn)稱(chēng)：平高電氣公告編號(hào)：2023-032
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年06月09日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：河南平高電氣股份有限公司本部
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的召開(kāi)及議案表決合法有效。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李俊濤主持會(huì)議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)劉湘意出席了會(huì)議；副總經(jīng)理鐘建英、劉剛、李廣華，總會(huì)計(jì)師李亞軍列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：公司2022年年度報(bào)告及報(bào)告摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司計(jì)提2022年度信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
根據(jù)表決結(jié)果，本次股東大會(huì)所有議案均獲得通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市眾天律師事務(wù)所
律師：王半牧、鞠慧穎
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
眾天律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。
特此公告。
河南平高電氣股份有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
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