酒業頻道
大商股份有限責任公司 有關董事辭職及改選執行董事的通知
證券代碼：600694證券簡稱：大商股份序號：2023-028
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
大商股份有限責任公司（下稱“企業”）股東會于近期接到外部董事桂冰遞交書面離職報告。桂冰由于工作調節申請辦理辭掉企業第十一屆董事會董事職位。根據法律法規及《公司章程》要求，桂冰的辭職申請自送到董事會時有效。
依據《公司章程》的相關規定，經董事會提名委員會核查根據，公司在2023年6月12日舉辦第十一屆股東會第十四次大會，表決通過《關于提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》，允許候選人張海鈞為公司發展第十一屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自股東大會審議根據日起至這屆股東會期滿之日起計算，公司獨立董事對于該事宜發布了贊同的單獨建議，以上提案將提交公司2023年第三次股東大會決議決議。
大商股份有限責任公司股東會
2023年6月13日
非獨立董事候選人簡歷：
張海鈞
男，1971年出世,中國共產黨員,研究生，高級政工師,經濟師職稱。列任農業銀行大連市沙河口分行、中國農業發展銀行大連支行信貸專員、客戶部負責人；2012年2月任大連市保理融資服務有限公司業務經理；2012年9月至2015年10月任星海國際商業保理（天津市）有限公司副總經理、經理；2015年10月列任大連裝備投資集團有限公司風審部、資產管理部、上訪安全部部長；2016年5月至2023年3月任大連市國訊科技公司監事會主席、經理；2017年12月至2018年9月任大連市國通資產經營管理有限公司董事長；2018年2月至2023年3月任大連市學苑教育互聯網絡有限公司董事長；2023年2月迄今任大連市國商資產經營管理有限責任公司監事會主席、經理。
證券代碼：600694證券簡稱：大商股份公示序號：2023-029
大商股份有限責任公司有關舉辦
2023年第三次股東大會決議工作的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年6月28日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第三次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年6月28日9點00分
舉辦地址：大連市中山區青三街1號總公司十一樓會議廳
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月27日
至2023年6月28日
網絡投票時間是在：2023年6月27日15：00至2023年6月28日15：00
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業第十一屆股東會第十四次會議審議根據。提案具體內容詳細企業發布在2023年6月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：提案1
4、涉及到優先股參加決議的議案：無
5、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(二)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
(三)本所接受的許多網絡投票系統的投票流程、方式及注意事項。
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
1、備案方法：擁有本企業股票股東（1人）或者其授權委托人（1人）可去企業證券事務部當場備案，還可以發傳真方法備案。發傳真以2023年6月27日在下午16點前公司收到為標準。
2、備案時長：2023年6月22日至6月27日（公休日以外），早上9:00-在下午16:00。
3、備案方法：
（1）公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實、股東賬戶卡高效股東賬戶卡；授權委托人列席會議的，委托代理人還應當提供個人身份證、公司股東部門的法人代表開具的法人授權書（詳見附件）。
（2）個人股公司股東親身列席會議的，應提供個人身份證、股東賬戶卡高效股東賬戶卡；授權委托人列席會議的，委托代理人還應當提供個人身份證證件和自然人股東開具的法人授權書。
4、出席會議要求：參與現場會議工作的人員需在備案期限內備案，于會議開始前30min持以上證明材料正本進場。
六、其他事宜
此次會議選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式，流通股股東可以通過中國證券登記結算有限責任公司（下稱“中國結算”）持有者交流會網絡投票系統對相關提案開展投票選舉，現就網上投票事宜公告如下：
1、此次持有者交流會網上投票起始時間為2023年6月27日15：00至2023年6月28日15：00。為有益于網絡投票觀點的成功遞交，請擬參加網上投票的投資人在相關期限內盡早登陸中國結算掌上營業廳（網站地址：inv.chinaclear.cn）或關心中國結算官方公眾號（“中國結算營業網點”）遞交網絡投票建議。
2、投資人初次登錄中國結算網址進行投票的，必須最先開展身份驗證。請投資人提早訪問中國清算掌上營業廳（網站地址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方公眾號（“中國結算營業網點”）進行申請，對有關股票賬戶開啟中國結算互聯網服務作用。實際方法請參閱中國結算網址（網站地址：www.chinaclear.cn）“投資人服務項目會員專區-持有者交流會網上投票-怎么辦理-投資人業務查詢”有關表明，或撥通服務熱線4008058058進一步了解具體內容。
3、同一投票權只能選當場、網上投票或多種方式中的一種。同一投票權發生反復決議以第一次公開投票為標準。
4、參會公司股東吃住及差旅費自立
5、通訊地址：大連市中山區青三街1號企業證券事務部
6、聯系方式：0411-83643215
7、傳真號碼：0411-83880798
特此公告。
大商股份有限責任公司股東會
2023年6月13日
配件1：法人授權書
上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件1：法人授權書
法人授權書
大商股份有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
證券代碼：600694證券簡稱：大商股份序號：2023-027
大商股份有限責任公司第十一屆股東會
第十四次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
大商股份有限責任公司第十一屆股東會第十四次會議報告于2023年6月7日以書面形式、電子郵件形式傳出,大會于2023年6月12日以通信方式舉辦。例會應參與執行董事8人,具體列席會議執行董事8人，大會合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。經與會董事決議,一致通過下列提案：
一、《關于提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》
企業第十一屆股東會非獨立董事桂冰由于工作調節申請辦理辭掉執行董事職位，依據《公司章程》的相關規定，經董事會提名委員會核查根據，允許候選人張海鈞為公司發展第十一屆股東會非獨立董事侯選人。任職期自企業股東大會審議根據日起至這屆股東會期滿之日起計算。
決議結論：8票允許,0票抵制,0票放棄，本提案尚要遞交股東大會審議；
二、《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》
股東會報請公司在2023年6月28日（星期三）舉辦2023年第三次股東大會決議，對此次股東會第一項提案開展決議。
決議結論：8票允許,0票抵制,0票放棄。
特此公告。
大商股份有限責任公司股東會
2023年6月13日
非獨立董事候選人簡歷：
張海鈞，男，1971年出世,中國共產黨員,研究生，高級政工師,經濟師職稱。列任農業銀行大連市沙河口分行、中國農業發展銀行大連支行信貸專員、客戶部負責人；2012年2月任大連市保理融資服務有限公司業務經理、2012年9月至2015年10月任星海國際商業保理（天津市）有限公司副總經理、經理；2015年10月列任大連裝備投資集團有限公司風審部、資產管理部、上訪安全部部長；2016年5月至2023年3月任大連市國訊科技公司監事會主席、經理；2017年12月至2018年9月任大連市國通資產經營管理有限公司董事長；2018年2月至2023年3月任大連市學苑教育互聯網絡有限公司董事長；2023年2月迄今任大連市國商資產經營管理有限責任公司監事會主席、經理。
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