證券代碼：600657證券簡(jiǎn)稱：信達(dá)地產(chǎn)序號(hào)：臨2023-029號(hào)

重要提醒

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會(huì)計(jì)事務(wù)所名字：普華永道中天會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“普華永道中天”）

●原聘用的會(huì)計(jì)事務(wù)所名字：安永華明會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“安永華明”）

●變動(dòng)會(huì)計(jì)事務(wù)所的簡(jiǎn)略原因和前男友會(huì)計(jì)的質(zhì)疑狀況：前男友會(huì)計(jì)事務(wù)所安永華明為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)己滿8年，已經(jīng)達(dá)到國(guó)家財(cái)政部所規(guī)定的最多持續(xù)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所期限。企業(yè)已就變動(dòng)事項(xiàng)和前任會(huì)計(jì)事務(wù)所展開(kāi)了溝通協(xié)商，前男友會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)變動(dòng)事項(xiàng)情況屬實(shí)。

一、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料。普華永道中天前身是1993年3月28日設(shè)立的普華大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，審核批準(zhǔn)于2000年6月改名為普華永道中天會(huì)計(jì)事務(wù)所有限責(zé)任公司；經(jīng)2012年12月24日國(guó)家財(cái)政部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)函〔2012〕52號(hào)準(zhǔn)許，于2013年1月18日改制為普華永道中天會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）。公司注冊(cè)地址為我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1318號(hào)星展銀行商務(wù)大廈507模塊01室。

普華永道中天是普華永道國(guó)際網(wǎng)絡(luò)組員組織，有著會(huì)計(jì)事務(wù)所執(zhí)業(yè)資格證書(shū)，也擁有從業(yè)H股公司審計(jì)工作相關(guān)資質(zhì)，同時(shí)又是原經(jīng)國(guó)家財(cái)政部和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的具備證券基金業(yè)務(wù)資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所。普華永道中天在期貨業(yè)務(wù)層面擁有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)與優(yōu)良專業(yè)服務(wù)水平。

普華永道中天的首席合伙人為陳艷。截止到2022年12月31日，普華永道中天合作經(jīng)營(yíng)總?cè)藬?shù)280人，注冊(cè)會(huì)計(jì)總?cè)藬?shù)1,639人，在其中自2013年起簽定過(guò)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)總?cè)藬?shù)364人。

普華永道中天經(jīng)審計(jì)的近期一個(gè)會(huì)計(jì)年度（2021年度）的收入額金額為68.25億人民幣，審計(jì)工作收益金額為63.70億人民幣，證劵經(jīng)營(yíng)收入金額為31.81億人民幣。

普華永道中天的2021年度A股上市企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)顧客數(shù)量達(dá)到108家，A股上市公司審計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總額為rmb5.58億人民幣，關(guān)鍵領(lǐng)域包含加工制造業(yè)，金融行業(yè)，道路運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)物流和郵政行業(yè)，數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)等，與我們公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)（房地產(chǎn)行業(yè)）的A股上市公司審計(jì)顧客共5家。

2、投資者保護(hù)水平。在投資者保護(hù)能力水平，普華永道中天已依照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定購(gòu)買保險(xiǎn)職業(yè)保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金總和超出rmb2億人民幣，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金記提或職業(yè)類型保險(xiǎn)投保符合規(guī)定要求。普華永道中天近3年無(wú)因從業(yè)個(gè)人行為在有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

3、誠(chéng)信記錄。普華永道中天以及從業(yè)者近三年已因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分、行政處分及其證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分；普華永道中天也已因從業(yè)個(gè)人行為遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及派出機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)管措施。

（二）工程信息

1、基本資料。項(xiàng)目合伙人及簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)為李成老先生，注協(xié)從業(yè)VIP，2000年起變成注冊(cè)會(huì)計(jì)并從事了上市公司審計(jì)，1998年起先是在普華永道中天從業(yè)，近3年已經(jīng)簽定或核查10家上市公司審計(jì)匯報(bào)。

品質(zhì)核查合作伙伴為王蕾女性，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)從業(yè)VIP，1999年起變成注冊(cè)會(huì)計(jì)并從事了上市公司審計(jì)，1995年起先是在普華永道中天從業(yè)，近3年已經(jīng)簽定或核查9家上市公司審計(jì)匯報(bào)。

簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)為折慧女性，注協(xié)從業(yè)VIP，2015年起變成注冊(cè)會(huì)計(jì)并從事了上市公司審計(jì)，2010起先是在普華永道中天從業(yè)，近3年已經(jīng)簽定1家上市公司審計(jì)匯報(bào)。

2、誠(chéng)信記錄。項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年沒(méi)有任何因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分。

3、自覺(jué)性。普華永道中天、項(xiàng)目合伙人及簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)李成老先生、品質(zhì)核查合作伙伴王蕾女性及簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)折慧女性不會(huì)有可能會(huì)影響自覺(jué)性的情況。

4、審計(jì)費(fèi)用。普華永道中天對(duì)企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告服務(wù)收費(fèi)結(jié)合公司所在領(lǐng)域、經(jīng)營(yíng)規(guī)模和賬務(wù)處理復(fù)雜性等各個(gè)方面要素，根據(jù)企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告需使用的內(nèi)審人員情況及資金投入任務(wù)量以公允價(jià)值科學(xué)合理的定價(jià)原則明確。2023本年度該項(xiàng)目的費(fèi)用為rmb449萬(wàn)余元（價(jià)稅合計(jì)），在其中會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為rmb375萬(wàn)余元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為rmb74萬(wàn)余元。結(jié)合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，2023本年度超過(guò)承諾財(cái)務(wù)審計(jì)范圍之內(nèi)新增加法人主體，受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)依照今年審計(jì)費(fèi)定價(jià)原則，明確新增加部分實(shí)際費(fèi)用。

二、擬變動(dòng)會(huì)計(jì)事務(wù)所的說(shuō)明

（一）前男友會(huì)計(jì)事務(wù)所情況和上年度審計(jì)報(bào)告建議

截止到本公告公布日，安永華明已多次獲得為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)，就企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)。安永華明依法履行審計(jì)公司應(yīng)盡職責(zé)，從技術(shù)視角保護(hù)了公司及股東合法權(quán)利。企業(yè)不會(huì)有已授權(quán)委托前男友會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行一部分內(nèi)控審計(jì)之后又辭退的現(xiàn)象。

（二）擬變動(dòng)會(huì)計(jì)事務(wù)所的主要原因

安永華明為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)己滿8年，已經(jīng)達(dá)到國(guó)家財(cái)政部所規(guī)定的最多持續(xù)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所期限，公司擬拆換會(huì)計(jì)事務(wù)所。

（三）上市企業(yè)與前后任會(huì)計(jì)事務(wù)所的交流狀況

企業(yè)已就拆換會(huì)計(jì)事務(wù)所事項(xiàng)與安永華明展開(kāi)了事先溝通交流，安永華明對(duì)于此事情況屬實(shí)。安永華明、普華永道中天將根據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)--前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的相關(guān)規(guī)定，搞好溝通交流及協(xié)調(diào)工作。企業(yè)對(duì)安永華明多年以來(lái)為公司提供技術(shù)專業(yè)審計(jì)服務(wù)表示衷心的感謝。

三、拆換會(huì)計(jì)事務(wù)所履行程序流程

（一）經(jīng)公司審計(jì)與內(nèi)部控制聯(lián)合會(huì)審批，覺(jué)得普華永道中天的勝任能力、投資者保護(hù)水平、誠(chéng)實(shí)守信情況、自覺(jué)性等多個(gè)方面可以滿足企業(yè)對(duì)于審計(jì)公司的需求，且公司本次拆換會(huì)計(jì)事務(wù)所原因就在，允許拆換普華永道中天為公司發(fā)展2023本年度會(huì)計(jì)、內(nèi)控審計(jì)組織以及審計(jì)費(fèi)。

（二）公司獨(dú)立董事就拆換普華永道中天為2023年審計(jì)公司展開(kāi)了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議，覺(jué)得：股東會(huì)在傳出《關(guān)于更換2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》前，已取得我們自己的認(rèn)同。普華永道中天已經(jīng)完成從業(yè)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程辦理備案，擁有為企業(yè)上市給予審計(jì)服務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)和能力，在投資者保護(hù)水平、誠(chéng)實(shí)守信情況及自覺(jué)性層面，達(dá)到企業(yè)2023本年度會(huì)計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求，公司本次拆換會(huì)計(jì)事務(wù)所的原因適當(dāng)，企業(yè)拆換普華永道中天為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告機(jī)構(gòu)決策制定合乎《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。大家允許拆換普華永道中天為公司發(fā)展2023本年度會(huì)計(jì)、內(nèi)控審計(jì)組織以及審計(jì)費(fèi)，并同意將這個(gè)提案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）企業(yè)第十二屆股東會(huì)第二十五次（臨時(shí)性）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于更換2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

（四）此次拆換會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

特此公告。

信達(dá)地產(chǎn)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年六月十四日

證券代碼：600657證券簡(jiǎn)稱：信達(dá)地產(chǎn)公示序號(hào)：臨2023-030號(hào)

信達(dá)地產(chǎn)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦第一幾百次（2023年第二次臨時(shí)性）

股東會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月29日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

第一幾百次（2023年第二次臨時(shí)性）股東會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月29日早上9點(diǎn)30分

舉辦地址：北京海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號(hào)北京國(guó)際大廈A座10層會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

不適合。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第十二屆股東會(huì)第二十五次（臨時(shí)性）會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)決定公示已經(jīng)在2023年6月14日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行投票權(quán)，假如其擁有多種股東賬戶，可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票或同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)集團(tuán)公司聘用的侓師。

(四)有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

（一）備案方法

自然人股東須持自己身份證原件、股東賬戶卡影印件；授權(quán)委托人進(jìn)行辦理，須持有彼此身份證原件、法人授權(quán)書(shū)、受托人股東賬戶卡影印件申請(qǐng)辦理登記。公司股東若由企業(yè)法人親身申請(qǐng)辦理，須持法人代表證實(shí)、自己身份證原件、法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡影印件；若公司股東授權(quán)委托人申請(qǐng)辦理時(shí)，須持有出席人身份證原件、法人授權(quán)委托書(shū)、法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、受托人股東賬戶卡影印件（法人授權(quán)書(shū)詳見(jiàn)附件）。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)

2023年6月25日8:30-11:30及13:00-17:00。

（三）備案地址

北京海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號(hào)北京市·商務(wù)樓A座10層

手機(jī)聯(lián)系人：張稚楠、段依林

聯(lián)系方式：010-82190959

發(fā)傳真：010-82190933

六、其他事宜

公司股東列席會(huì)議的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)自立。

特此公告。

信達(dá)地產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月14日

配件：法人授權(quán)書(shū)

上報(bào)文檔

第十二屆股東會(huì)第二十五次（臨時(shí)性）會(huì)議決議

配件：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

信達(dá)地產(chǎn)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司第一幾百次（2023年第二次臨時(shí)性）股東會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：600657證券簡(jiǎn)稱：信達(dá)地產(chǎn)序號(hào)：臨2023-028號(hào)

信達(dá)地產(chǎn)有限責(zé)任公司

第十二屆股東會(huì)第二十五次（臨時(shí)性）

會(huì)議決議公示

重要提醒

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

信達(dá)地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十二屆股東會(huì)第二十五次（臨時(shí)性）大會(huì)于2023年6月13日以通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告以及相關(guān)提案原材料已經(jīng)在2023年6月8日以手機(jī)、電子郵箱方法送到諸位執(zhí)行董事及公司監(jiān)事。董事應(yīng)參與決議11人，具體參與決議11人。企業(yè)4名公司監(jiān)事參考了有關(guān)提案原材料。此次會(huì)議合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

董事經(jīng)仔細(xì)決議，建立如下所示決定：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于更換2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)公司在同一天公布的《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（臨2023-029號(hào)）。

獨(dú)董發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議。

此提案應(yīng)提交企業(yè)第一幾百次（2023年第二次臨時(shí)性）股東大會(huì)審議。

決議結(jié)論：11票允許，0票抵制，0票放棄。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)第一百次（2023年第二次臨時(shí)）股東大會(huì)的議案》

主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)公司在同一天公布的《關(guān)于召開(kāi)第一百次（2023年第二次臨時(shí)）股東大會(huì)的通知》（臨2023-030號(hào)）。

決議結(jié)論：11票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

信達(dá)地產(chǎn)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年六月十四日