證券代碼：002552證券簡稱：寶鼎科技公示序號：2023-042

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

寶鼎科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第七次例會于2023年6月15日早上9：30在公司辦公樓五樓會議廳以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。此次會議的會議報告已經(jīng)在2023年6月12日以專職人員、電子郵件和電話方法送到整體執(zhí)行董事。例會應(yīng)參加決議執(zhí)行董事9人，實(shí)參加決議執(zhí)行董事9人，監(jiān)事和高管人員出席了大會。會議由董事長李宜三女性組織，大會的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定性文件和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于豁免控股股東自愿性股份鎖定承諾的議案》

集團(tuán)公司前不久接到公司控股股東山東招金集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“招金集團(tuán)”）發(fā)送的《關(guān)于申請豁免自愿性股份鎖定承諾的函》，申請辦理免除招金集團(tuán)在企業(yè)2022年資產(chǎn)重組時所作出的自愿性股權(quán)鎖住有關(guān)服務(wù)承諾。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上公布的《關(guān)于豁免公司控股股東自愿性股份鎖定承諾的公告》（公示序號：2023-044）。

公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，本提案尚要遞交股東大會審議。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事李宜三、王樂譯、丁洪杰、陳引言回避表決。

2、表決通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

企業(yè)擬定于2023年7月3日（星期一）在下午14：30在企業(yè)行政樓五樓會議廳以當(dāng)場融合互聯(lián)網(wǎng)方法舉辦2023年第一次股東大會決議，決議此次股東會經(jīng)過并要遞交股東大會審議的議案。股東會由董事會集結(jié)，董事長李宜三女性組織。詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上公布的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號2023-045）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、第五屆股東會第七次會議決議；

2、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆股東會第七次大會相關(guān)事宜自主的建議；

3、山東招金集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂的《關(guān)于申請豁免自愿性股份鎖定承諾的函》。

特此公告。

寶鼎科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月16日

證券代碼：002552證券簡稱：寶鼎科技公示序號：2023-043

寶鼎科技有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第七次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

寶鼎科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第七次例會于2023年6月15日10：30在企業(yè)行政樓會議廳以當(dāng)場融合通信方式舉辦。此次會議的會議報告已經(jīng)在2023年6月12日以專職人員、電子郵件和電話方法送到整體公司監(jiān)事。大會需到?jīng)Q議公司監(jiān)事3人，實(shí)到?jīng)Q議公司監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長王曉杰老先生集結(jié)和組織。大會的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于豁免控股股東自愿性股份鎖定承諾的議案》

職工監(jiān)事覺得：此次免除大股東山東招金集團(tuán)有限責(zé)任公司自愿性股權(quán)鎖定承諾相關(guān)的事宜的決議、決策制定合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次免除大股東自愿性股權(quán)鎖定承諾相關(guān)的事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司及其相關(guān)方承諾》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。職工監(jiān)事允許本提案，并把該提案提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

決議結(jié)論：允許2票，抵制0票，放棄0票，關(guān)系公司監(jiān)事王曉杰回避表決。

三、備查簿文檔

1、第五屆職工監(jiān)事第七次會議決議。

特此公告。

寶鼎科技有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月16日

證券代碼：002552證券簡稱：寶鼎科技公示序號：2023-044

寶鼎科技有限責(zé)任公司

有關(guān)免除公司控股股東自愿性股權(quán)

鎖定承諾的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、公司控股股東山東招金集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“招金集團(tuán)”）此次申請辦理免除的自愿性股權(quán)鎖定承諾內(nèi)容是：招金集團(tuán)服務(wù)承諾在企業(yè)2022年執(zhí)行資產(chǎn)重組前持有公司股份的限售期為自本次交易涉及到股權(quán)發(fā)行上市的時候起18月。

2、截至本公告日，招金集團(tuán)及其一致行動人招金有色板塊礦業(yè)有限公司（下稱“招金有色板塊”）持有公司股份156,873,353股（在其中116,062,100股為資產(chǎn)重組前所持有的股權(quán)）,占公司總總股本36.0122%。招金集團(tuán)于2023年6月11日與山東鑫城國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司（下稱“鑫城國投集團(tuán)”）簽署了《關(guān)于寶鼎科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），承諾招金集團(tuán)將所持有的寶鼎科技116,062,100股股權(quán)（占公司總股本的26.6435%），以18.20元/股的價錢，根據(jù)非公開國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方法出售給鑫城國投集團(tuán)。公司在2022年10月進(jìn)行資產(chǎn)重組，此次資產(chǎn)重組沒滿18月，為促進(jìn)此次國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜順利開展，必須免除以上自愿性股權(quán)鎖定承諾方可進(jìn)行以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣。

3、此次申請辦理免除事宜早已企業(yè)第五屆股東會第七次大會、第五屆職工監(jiān)事第七次會議審議根據(jù)，尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)，股東會是不是表決通過有待觀察。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

寶鼎科技有限責(zé)任公司（下稱“寶鼎科技”、“企業(yè)”或“上市企業(yè)”）前不久接到公司控股股東招金集團(tuán)發(fā)送的《關(guān)于申請豁免自愿性股份鎖定承諾的函》，申請辦理免除招金集團(tuán)在企業(yè)2022年資產(chǎn)重組時所作出的自愿性股權(quán)鎖定承諾。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司及其相關(guān)方承諾》（下稱“《監(jiān)管指引第4號》”）的有關(guān)規(guī)定，2023年6月15日，公司召開第五屆股東會第七次大會審議通過了《關(guān)于豁免控股股東自愿性股份鎖定承諾的議案》，允許免除招金集團(tuán)在企業(yè)2022年資產(chǎn)重組時所作出的自愿性股權(quán)鎖定承諾。董事李宜三、王樂譯、丁洪杰、陳引言做為關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，公司監(jiān)事會發(fā)布了同意意見。本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，服務(wù)承諾方及關(guān)系公司股東應(yīng)就本提案回避表決。現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、此次申請辦理免除的股權(quán)自愿性鎖定承諾具體內(nèi)容

2022年3月15日，寶鼎科技舉辦第四屆董事會第二十次大會，經(jīng)關(guān)聯(lián)董事回避表決，逐一審議通過了《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案》《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等和上市企業(yè)擬將關(guān)聯(lián)方發(fā)行股份選購小編電子器件63.87%股份，同時向招金集團(tuán)控股子公司招金有色板塊公開增發(fā)股權(quán)募集配套資金有關(guān)的議案。

招金集團(tuán)及其一致行動人招金有色板塊在企業(yè)2022年開展的資產(chǎn)重組時有關(guān)股份鎖定期承諾：

“1、招金集團(tuán)服務(wù)承諾在此次資產(chǎn)重組前所持有的上市公司股份的限售期為自本次交易涉及到股權(quán)發(fā)行上市的時候起18月；

2、招金集團(tuán)服務(wù)承諾通過此次交易中心所取得的上市公司股份，自股份發(fā)行完畢的時候起36個月不出讓，且此次交易完成后6個月如公司股票持續(xù)20個交易日內(nèi)的收盤價格小于股價，或是此次交易完成后6月期終收盤價格小于股價的，本服務(wù)承諾人們在本次交易是以財產(chǎn)申購所取得的上市公司股份將于以上限售期前提下全自動增加6月；

3、招金有色板塊服務(wù)承諾通過參加募集配套資金申購而所取得的上市公司股份自發(fā)售完畢的時候起36個月不出讓；

4、在相關(guān)股份鎖定期內(nèi)，因?yàn)樯鲜衅髽I(yè)派股、轉(zhuǎn)增股本等因素而變化的股權(quán)，該等股份的鎖定期與其他股權(quán)同樣；

5、如上述情況有關(guān)此次資產(chǎn)重組中獲得的上市公司股份的鎖定期分配與現(xiàn)行有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)最新發(fā)布的管控建議不匹配，本承諾人允許依據(jù)現(xiàn)行有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)嚴(yán)格監(jiān)管建議開展適當(dāng)調(diào)整；以上股份鎖定期期滿以后，將根據(jù)證監(jiān)會和深圳交易所的規(guī)定執(zhí)行。”

以上有關(guān)股權(quán)鎖定的承諾為招金集團(tuán)于企業(yè)資產(chǎn)重組時所作出的自愿性服務(wù)承諾。

截止本公告日，公司控股股東招金集團(tuán)及其一致行動人均認(rèn)真履行其所作服務(wù)承諾，沒有出現(xiàn)違背以上約定的情況。

二、服務(wù)承諾承續(xù)狀況

公司控股股東招金集團(tuán)于2023年6月11日與鑫城國投集團(tuán)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，承諾招金集團(tuán)將所持有的寶鼎科技116,062,100股股權(quán)（占公司總股本的26.6435%）出售給鑫城國投集團(tuán)。此次出讓結(jié)束后，公司控股股東會由招金集團(tuán)調(diào)整為鑫城國投集團(tuán)，控股股東仍然是招遠(yuǎn)市市人民政府。鑫城國投集團(tuán)將根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》合同約定的條文及標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓上述情況股權(quán)，服務(wù)承諾此次轉(zhuǎn)讓的股權(quán)還將繼續(xù)按招金集團(tuán)約定的鎖定期執(zhí)行限購責(zé)任，除此之外，鑫城國投集團(tuán)還自行服務(wù)承諾自本次交易股份登記至其股票賬戶的時候起18個月不對外開放出讓。

三、免除自愿性服務(wù)承諾的原因及根據(jù)

招金集團(tuán)此次申請辦理免除的寶鼎科技116,062,100股股權(quán)鎖定承諾并不屬于法律規(guī)定服務(wù)承諾，系它在上市企業(yè)上次重新組合時自行做出承諾，并不屬于上市企業(yè)上次重新組合執(zhí)行和進(jìn)行的前提或必不可少條文，并不屬于根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的具體規(guī)定所作出的法律規(guī)定服務(wù)承諾或目前標(biāo)準(zhǔn)下不能更改的服務(wù)承諾，且招金集團(tuán)在做出以上服務(wù)承諾時沒有確立說明不能變更或不可免除。除此之外，招金集團(tuán)繼續(xù)履行以上自愿性股權(quán)限購服務(wù)承諾將不益于此次出讓完成，不益于維護(hù)保養(yǎng)上市企業(yè)及公司股東權(quán)益。為促進(jìn)此次出讓事宜順利開展，招金集團(tuán)從總體上在上市企業(yè)上次重新組合時所作出的自愿性股權(quán)鎖定承諾申請辦理免除。本次免除服務(wù)承諾合乎《上市公司收購管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司及其相關(guān)方承諾》等有關(guān)規(guī)定。此次出讓結(jié)束后，招金集團(tuán)所持有的剩下寶鼎科技14,120,862股股權(quán)，仍由招金集團(tuán)按上次重新組合時所作出的限購服務(wù)承諾再次鎖住（實(shí)際股權(quán)數(shù)以業(yè)績補(bǔ)償回購注銷后剩下股權(quán)為標(biāo)準(zhǔn)）。

四、此次免除服務(wù)承諾對企業(yè)的危害

招金集團(tuán)自愿性股權(quán)限購約定的免除有益于此次出讓事項(xiàng)順利開展，能夠更好地推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的，完成公司股東利潤最大化。此次免除事宜也不會對發(fā)售公司戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不容易危害中小投資者的合法權(quán)利，將有利于持續(xù)發(fā)展。

五、獨(dú)董建議

經(jīng)核查，對于我們來說大股東山東招金集團(tuán)有限責(zé)任公司報請免除自愿性股權(quán)鎖定承諾事項(xiàng)合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司及其相關(guān)方承諾》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。董事會監(jiān)事會在討論該提案時，關(guān)聯(lián)董事展開了回避表決，該事項(xiàng)的決議和決策制定合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家允許此次大股東免除自愿性股權(quán)鎖定承諾相關(guān)的事宜，并把該提案提交公司股東大會審議。

六、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：此次免除大股東自愿性股權(quán)鎖定承諾相關(guān)的事宜的決議、決策制定合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次免除大股東自愿性股權(quán)鎖定承諾相關(guān)的事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司及其相關(guān)方承諾》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。職工監(jiān)事允許本提案，并把該提案提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第七次會議決議；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第七次會議決議。

特此公告。

寶鼎科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月16日

證券代碼：002552證券簡稱：寶鼎科技公示序號：2023-045

寶鼎科技有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)寶鼎科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月15日舉行的第五屆股東會第七次會議決議，企業(yè)定為2023年7月3日（星期一）舉辦2023年第一次股東大會決議（下稱“此次股東會”），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年7月3日（星期一）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年7月3日早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年7月3日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年6月27日（星期二）

7、參加目標(biāo)：

（1）于除權(quán)日2023年6月27日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會及出席會議決議，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、會議地點(diǎn)：浙江杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)內(nèi)企業(yè)行政樓五樓會議廳。

二、會議審議事宜

(一)提議名字:

表一：此次股東會提議名稱和編碼表

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將會對中小股東決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將及時公布披露（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

（二）公布狀況：

此次會議審議事宜早已企業(yè)第五屆股東會第七次大會、第五屆職工監(jiān)事第七次會議審議根據(jù)，決議事宜合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程等相關(guān)規(guī)定。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月16日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)表的通知。

三、提議編號

1、公司已經(jīng)對方案開展編號，詳細(xì)表一；

2、此次股東會早已設(shè)定“總提案”，相匹配的提案編號為100；

3、除總提案之外，此次股東會的提案編號按1.00、2.00格式次序并且不反復(fù)地排序。

四、大會備案事宜

1、備案方法：

（1）列席會議的自然人股東攜帶本人有效身份證件、個股賬戶或股東賬戶卡申請辦理登記；自然人股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人攜帶本人有效身份證件、受托人合理身份證掃描件、法人授權(quán)書、受托人個股賬戶辦或股東賬戶卡理登記。

（2）公司股東對其公司法人列席會議的，需持身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法人代表身份證明書、股東賬戶卡或股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，應(yīng)持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法人代表身份證明書、受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡或股東賬戶卡進(jìn)

（3）外地公司股東能夠信件（信封袋上須標(biāo)明“2023年第一次股東大會決議”字眼）或發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，需在參加現(xiàn)場會議時帶上以上資料正本并遞交給我們公司。信件或發(fā)傳真需在2023年6月30日17:00以前以專職人員寄送、郵遞、快遞公司或發(fā)傳真方法送到董事辦。

2、備案時長：2023年6月30日9:00—11:30、13:00—17:00

3、備案地址：浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)企業(yè)行政樓四樓董事會辦公室

4、大會聯(lián)系電話：

大會手機(jī)聯(lián)系人：楊潔趙曉兵

聯(lián)系方式：0571—86319217發(fā)傳真：0571—86319217

電子郵箱：bdkj@baoding-tech.com

通信地址：浙江杭州市余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)內(nèi)寶鼎科技有限責(zé)任公司

郵政編碼：311106

5、會議召開時長、花費(fèi)：現(xiàn)場會議開會時間預(yù)估大半天，列席會議股東和公司股東委托代理人交通出行及吃住費(fèi)用自理。

參加現(xiàn)場會議公司股東及股東委托代理人務(wù)請于會議開始前30分鐘抵達(dá)會議地點(diǎn)，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于每日簽到進(jìn)場。

五、參與網(wǎng)上投票操作流程

企業(yè)將向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳細(xì)“附件一”。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第七次會議決議；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第七次會議決議。

特此公告。

寶鼎科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月16日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362552；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：寶鼎網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年7年3日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年7年3日9：15至在下午15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2:

寶鼎科技有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會決議公司股東申請表

備注名稱：

1、請使用正楷字填入全稱及詳細(xì)地址（需與股份公司章程中所載的同樣）；

2、如公司股東計劃在此次股東大會上講話，請于講話意愿及關(guān)鍵點(diǎn)欄說明你的講話意愿及關(guān)鍵點(diǎn)，并注明所需要的時間；

3、以上出席會議公司股東申請表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件3:

法人授權(quán)書

茲交由老先生（女性）意味著本公司（自己）參加于2023年7年3日舉行的寶鼎科技有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議，并依據(jù)本公司（自己）下列標(biāo)示就此次股東會提案履行投票權(quán)；如本公司（自己）并未對表決權(quán)的履行方法做出指示，受委托人有權(quán)利自主履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價均我來企業(yè)（自己）擔(dān)負(fù)。

受托人名稱和蓋章：

身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

受托人擁有股票數(shù)：

受托人持倉特性：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

法人授權(quán)書發(fā)證日期：

授權(quán)委托有效期限：

受托人對此次股東會提議的確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示如下所示：[請于相對應(yīng)決議建議項(xiàng)劃“√”（非總計網(wǎng)絡(luò)投票提議）]

表明：法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人應(yīng)在授權(quán)委托書簽字（如受托人為單位，請加蓋公章）。

寶鼎科技股份有限公司公司獨(dú)立董事

關(guān)于企業(yè)第五屆股東會第七次大會有關(guān)

事項(xiàng)單獨(dú)建議

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，做為寶鼎科技有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”、“企業(yè)”）的獨(dú)董，秉著勤懇、忠誠的責(zé)任，大家對企業(yè)第五屆股東會第七次大會的有關(guān)提案展開了核查，在充分了解提案實(shí)際情況后，現(xiàn)發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：

經(jīng)核查，對于我們來說大股東山東招金集團(tuán)有限責(zé)任公司報請免除自愿性股權(quán)鎖定承諾事項(xiàng)合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司及其相關(guān)方承諾》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。董事會監(jiān)事會在討論該提案時，關(guān)聯(lián)董事展開了回避表決，該事項(xiàng)的決議和決策制定合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家允許此次大股東免除自愿性股權(quán)鎖定承諾相關(guān)的事宜，并把該提案提交公司股東大會審議。

特此公告。

獨(dú)董：譚躍、楊維生、王世瑩

寶鼎科技有限責(zé)任公司股東會

2023年6月16日