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深圳道通科技發(fā)展有限公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：688208證券簡稱：道通科技公示序號：2023-045
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月15日
（二）股東會舉辦地點：深圳南山區(qū)西麗街道松坪山小區(qū)高新科技北六道36號天虹科技大樓6層公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，執(zhí)行董事農(nóng)穎斌女性組織。因公司董事長兼總經(jīng)理張靜京老先生外出，沒法組織此次會議，經(jīng)過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦，此次會議由執(zhí)行董事、副總農(nóng)穎斌女性組織。
大會選用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，以當場融合通信方式參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以當場融合通信方式參加3人；
3、董事長助理參加了大會；企業(yè)高管及印證侓師出席了大會。
二、提案決議狀況
（一）累積投票提案決議狀況
1、有關董事會換屆競選第四屆董事會非獨立董事的議案
2、有關董事會換屆競選第四屆董事會獨董的議案
3、有關職工監(jiān)事?lián)Q屆第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事的議案
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、提案1、2、3為普通決議提案，已經(jīng)獲得出席本次大會公司股東或股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)。
2、提案1、2對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京中倫（深圳市）法律事務所
侓師：胡永勝、王婭靜
2、律師見證結(jié)果建議：
本所覺得，此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定；會議召集人具有集結(jié)此次股東會資格；參加及列席工作的人員均擁有正規(guī)資質(zhì)；此次股東會的決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
深圳道通科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月16日
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