證券代碼：002108證券簡稱：滄州明珠公示序號：2023-049

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

因為滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事姚玉清女性、劉寶生老先生于近日辭掉監(jiān)事職位，依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，劉寶生老先生、姚玉清小姐的離職可能導(dǎo)致公司監(jiān)事會小于法律規(guī)定最少總數(shù)，職工代表監(jiān)事應(yīng)當(dāng)由企業(yè)職代會投票選舉。由于上述所說情況，公司在2023年6月15日在公司會議室組織召開了滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司2023年第一次職代會，大會需到職工監(jiān)事95人，實到職工監(jiān)事93人。出席會議職工監(jiān)事以投票表決方法，一致同意：競選于志猛老先生、范風(fēng)梧先生為企業(yè)第八屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（以上職工代表監(jiān)事個人簡介詳見附件）。

任職期至第八屆職工監(jiān)事期滿才行。

以上職工代表監(jiān)事競選和就職合乎《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的需求。近期二年內(nèi)曾擔(dān)任董事或是高管人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過監(jiān)事總量的二分之一，單一股東提名的公司監(jiān)事不得超過監(jiān)事總量的二分之一。

特此公告。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司股東會

2023年6月17日

個人簡介

于志猛老先生，中國國籍，1986年生，研究生，黨員預(yù)備期，技術(shù)工程師。列任RTP團隊技術(shù)性負(fù)責(zé)人，RTP團隊設(shè)計部門科長兼技術(shù)工程師，RTP團隊副總工程師兼設(shè)計部門科長，RTP團隊副總，在職RTP團隊副總。

近期五年未能其他企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員職位。

于志猛先生與董事、公司監(jiān)事、別的高管人員及其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會有關(guān)聯(lián)性。至今未立即持有公司股份。不會有《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為公司監(jiān)事的情況，并不屬于失信執(zhí)行人，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，也并未遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰情況，合乎《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

范風(fēng)梧老先生，中國國籍，1987年生，本科文憑。列任滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司證券事務(wù)部員工，在職滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司證券事務(wù)負(fù)責(zé)人。

近期五年未能其他企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員職位。

范風(fēng)梧先生與董事、公司監(jiān)事、別的高管人員及其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會有關(guān)聯(lián)性。至今未立即持有公司股份。不會有《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為公司監(jiān)事的情況，并不屬于失信執(zhí)行人，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，也并未遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰情況，合乎《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

證券代碼：002108證券簡稱：滄州明珠公示序號：2023-048

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)董事辭職的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年6月15日接到董事丁圣滄老先生提交書面離職報告，丁圣滄老先生由于工作調(diào)節(jié)緣故，申請辦理辭掉企業(yè)第八屆董事會董事職位，離職后將沒有在滄州明珠及子公司出任一切職位。截止到本公告日，丁圣滄老先生未立即擁有滄州明珠企業(yè)股票，不會有理應(yīng)執(zhí)行而不履行的承諾事項。

因丁圣滄老先生離職可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員低于9人，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，丁圣滄先生離職申請將于企業(yè)召開股東會改選新一任執(zhí)行董事后才能起效，在新一任執(zhí)行董事任職前，丁圣滄老先生仍將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行董事職責(zé)。

特此公告。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司股東會

2023年06月17日

證券代碼：002108證券簡稱：滄州明珠公示序號：2023-050

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司

有關(guān)公司監(jiān)事離職及競選職工代表監(jiān)事的通知

本公司監(jiān)事會及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

一、企業(yè)職工代表監(jiān)事離職的狀況

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事于2023年6月14日接到職工代表監(jiān)事劉寶生老先生、姚玉清女性書面離職報告。劉寶生老先生、姚玉清女性由于工作調(diào)節(jié)緣故申請辦理辭掉監(jiān)事職位。

截止到本公告日，劉寶生老先生、姚玉清女性未擁有企業(yè)股票，辭掉公司監(jiān)事職位后，劉寶生老先生依然會出任企業(yè)塑料薄膜業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、蕪湖市耀眼明珠制膜高新科技有限公司監(jiān)事職位；姚玉清女性再次出任企業(yè)經(jīng)理助理、行政部門與人事部部長職務(wù)。依據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，劉寶生老先生、姚玉清小姐的離職可能導(dǎo)致公司監(jiān)事會小于法律規(guī)定最少總數(shù)，進新公司監(jiān)事上任前，劉寶生老先生、姚玉清女性仍根據(jù)法律法規(guī)與公司管理制度的相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行其監(jiān)事職責(zé)。

劉寶生老先生、姚玉清女士在任職期盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，公司監(jiān)事會對劉寶生老先生、姚玉清女性任職期所作出的貢獻表示衷心的感謝！

二、改選職工代表監(jiān)事的現(xiàn)象

為完善公司治理構(gòu)造，確保職工監(jiān)事正常運轉(zhuǎn)，依據(jù)《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國工會法》《中華人民共和國公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司在2023年6月15日舉辦職代會，競選于志猛老先生、范風(fēng)梧先生為企業(yè)職工代表監(jiān)事，與企業(yè)在職股東代表監(jiān)事、職工監(jiān)事召集人付洪艷女性所組成的企業(yè)第八屆職工監(jiān)事，任職期至第八屆職工監(jiān)事期滿才行。

于志猛老先生、范風(fēng)梧老先生個人簡歷詳見附件。

近期二年內(nèi)曾曾擔(dān)任董事或是高管人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過企業(yè)第八屆監(jiān)事會監(jiān)事總量的二分之一；單一股東提名的公司監(jiān)事不得超過企業(yè)第八屆監(jiān)事會監(jiān)事總量的二分之一；職工代表監(jiān)事比例未小于三分之一。

特此公告。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月17日配件

個人簡介

于志猛老先生，中國國籍，1986年生，研究生，黨員預(yù)備期，技術(shù)工程師。列任RTP團隊技術(shù)性負(fù)責(zé)人，RTP團隊設(shè)計部門科長兼技術(shù)工程師，RTP團隊副總工程師兼設(shè)計部門科長，RTP團隊副總，在職RTP團隊副總。

近期五年未能其他企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員職位。

于志猛先生與董事、公司監(jiān)事、別的高管人員及其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會有關(guān)聯(lián)性。至今未立即持有公司股份。不會有《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為公司監(jiān)事的情況，并不屬于失信執(zhí)行人，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，也并未遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰情況，合乎《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

范風(fēng)梧老先生，中國國籍，1987年生，本科文憑。列任滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司證券事務(wù)部員工，在職滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司證券事務(wù)負(fù)責(zé)人。

近期五年未能其他企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員職位。

范風(fēng)梧先生與董事、公司監(jiān)事、別的高管人員及其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會有關(guān)聯(lián)性。至今未立即持有公司股份。不會有《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為公司監(jiān)事的情況，并不屬于失信執(zhí)行人，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，也并未遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰情況，合乎《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。