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成都路橋工程有限責任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：002628證券簡稱：成都路橋公示序號：2023-052
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦。
2、此次股東會沒有出現否定提案的現象。
3、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議的現象。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議報告狀況：成都路橋工程有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年5月30日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發(fā)布《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-050）。
2、現場會議舉辦時長：2023年6月16日14:30
3、現場會議舉辦地址：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座9樓
4、網上投票時長：2023年6月16日。在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月16日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月16日早上9:15至晚上3:00。
5、舉辦方法：當場網絡投票與網絡投票緊密結合
6、召集人：董事會
7、會議主持：董事長王培利老先生
8、此次股東會的招集、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。
（二）大會參加狀況
1、參加此次股東會決議股東及公司股東法定代理人總共17名，其持有股權數量為156,218,878股，占公司總股本的20.6338%。在其中：（1）參與當場網絡投票的是投票權股東及公司股東委托代理人共3人，代表公司有投票權的股權數236,000股，占公司總股本的0.0312%；（2）參與網上投票的是投票權股東及公司股東委托代理人共14人，代表公司有投票權的股權數155,982,878股，占公司總股本的20.6027%。
2、進行現場和互聯網參加此次大會的中小股東共14人，代表公司有投票權的股權369,700股，占公司總股本的0.0488%。
3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事列席會議，企業(yè)一部分高管人員列席。四川商信法律事務所李星龍、王朕重侓師參加并承載了此次會議。
二、提案決議表決狀況
這次股東會以當場網絡投票與網上投票相結合的對提案開展決議，決議詳情如下：
1、《關于對全資子公司成都蜀都高級路面有限責任公司提供擔保的議案》
決議結論：允許156,126,778股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9410%；抵制68,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0436%；放棄24,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0154%。
在其中，中小股東決議狀況：
決議結論：允許277,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的75.0879%；抵制68,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的18.4203%；放棄24,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的6.4918%。
本提案獲股東大會審議根據。
2、《關于對全資子公司四川道誠建設工程檢測有限責任公司提供擔保的議案》
決議結論：允許156,126,778股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9410%；抵制68,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0436%；放棄24,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0154%。
在其中，中小股東決議狀況：
決議結論：允許277,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的75.0879%；抵制68,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的18.4203%；放棄24,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的6.4918%。
本提案獲股東大會審議根據。
三、侓師開具的法律意見
四川商信法律事務所李星龍、王朕重侓師到場印證此次股東會，并提交了法律意見書，覺得“公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會工作人員資格及此次股東會的決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，決議結論真實有效。”
四、備查簿文檔
1、2023年第二次股東大會決議決定；
2、四川商信法律事務所開具的法律意見書。
特此公告。
成都路橋工程有限責任公司股東會
二二三年六月十七日
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