證券代碼：002387證券簡(jiǎn)稱：維信諾公告編號(hào)：2023-079

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及控股公司對(duì)外擔(dān)保總額（含對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司擔(dān)保）已超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，公司對(duì)合并報(bào)表外單位擔(dān)保金額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司分別于2023年4月27日和2023年5月18日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度為公司及子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司2023年度為全資子公司霸州市云谷電子科技有限公司、全資子公司維信諾（固安）顯示科技有限公司、全資子公司合肥維信諾貿(mào)易有限公司、全資子公司汕頭市金平區(qū)維信諾銷售服務(wù)有限公司、全資子公司昆山工研院新型平板顯示技術(shù)中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司、控股孫公司昆山國(guó)顯光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)顯光電”）和公司提供總額度不超過(guò)人民幣173億元的擔(dān)保。擔(dān)保額度有效期為公司2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起的12個(gè)月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月28日和2023年5月19日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度為公司及子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》和其他相關(guān)公告。

　　二、擔(dān)保進(jìn)展情況

　　公司控股孫公司國(guó)顯光電因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，近日與中國(guó)銀行股份有限公司昆山分行（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”）簽署了《授信額度協(xié)議》，向中國(guó)銀行申請(qǐng)人民幣（或等值外幣）2.4621億元的授信額度，授信額度使用期限自本協(xié)議生效之日起至2024年5月24日。公司對(duì)上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保并與中國(guó)銀行簽署了《最高額保證合同》。本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無(wú)需再次提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

　　國(guó)顯光電未被列為失信被執(zhí)行人，其經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及資信狀況良好。本次擔(dān)保前公司對(duì)國(guó)顯光電的擔(dān)保余額為24.94億元，本次擔(dān)保后公司對(duì)國(guó)顯光電的擔(dān)保余額為27.40億元（其中占用2023年擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的余額為26.20億元），本次擔(dān)保后國(guó)顯光電2023年度可用擔(dān)保額度剩余33.80億元。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1.公司名稱：昆山國(guó)顯光電有限公司

　　2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320583056677344A

　　3.公司類型：有限責(zé)任公司

　　4.注冊(cè)地址：昆山開(kāi)發(fā)區(qū)龍騰路1號(hào)4幢

　　5.法定代表人：高孝裕

　　6.注冊(cè)資本：670,715.246304萬(wàn)元人民幣

　　7.成立日期：2012年11月19日

　　8.經(jīng)營(yíng)范圍：新型平板顯示產(chǎn)品及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經(jīng)營(yíng)、禁止經(jīng)營(yíng)的除外；投資管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　9.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬(wàn)元

　　注：2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)

　　10.國(guó)顯光電為公司通過(guò)全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司控股92.88%的公司，國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司持有國(guó)顯光電7.12%的股權(quán)，國(guó)顯光電未進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，不屬于失信被執(zhí)行人。國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　四、《授信額度協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　甲方：昆山國(guó)顯光電有限公司

　　乙方：中國(guó)銀行股份有限公司昆山分行

　　第一條業(yè)務(wù)范圍

　　乙方根據(jù)本協(xié)議向甲方提供授信額度，在符合本協(xié)議及相關(guān)單項(xiàng)協(xié)議約定的前提條件下甲方可向乙方申請(qǐng)循環(huán)、調(diào)劑或一次性使用，用于敘作短期貸款、法人賬戶透支、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、保函、資金業(yè)務(wù)及其它授信業(yè)務(wù)（統(tǒng)稱“單項(xiàng)授信業(yè)務(wù)”）。

　　第二條授信額度的種類及金額

　　乙方同意向甲方提供金額為人民幣（或等值外幣）貳億肆仟陸佰貳拾壹萬(wàn)元整的授信額度。具體種類及金額如下：

　　1、貸款額度壹億陸仟零伍拾壹萬(wàn)元整。其中：短期流貸額度壹億陸仟零伍拾壹萬(wàn)元整；

　　2、貿(mào)易融資額度捌仟肆佰玖拾萬(wàn)元整。其中：貿(mào)易融資額度捌仟肆佰玖拾萬(wàn)元整；

　　3、保函額度捌拾萬(wàn)元整。其中：非融資性保函額度捌拾萬(wàn)元整。

　　第三條授信額度的使用

　　1、在本協(xié)議約定的授信額度使用期限內(nèi)，甲方可以在不超過(guò)本協(xié)議約定的各單項(xiàng)授信業(yè)務(wù)的額度范圍內(nèi)按照循環(huán)使用的方式使用相應(yīng)額度，具體包括的額度種類為：短期流貸額度、貿(mào)易融資額度、非融資性保函額度。

　　2、截至本協(xié)議生效日，基于此前有效的《授信額度協(xié)議》或類似協(xié)議及其單項(xiàng)協(xié)議，甲方在乙方已發(fā)生的授信余額，視為在本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)生的授信，占用本協(xié)議項(xiàng)下授信額度。

　　第四條授信額度的使用期限

　　本協(xié)議第二條確定的授信額度的使用期限為自本協(xié)議生效之日起至2024年5月24日止。

　　第五條擔(dān)保

　　對(duì)于依據(jù)本協(xié)議和單項(xiàng)協(xié)議發(fā)生的甲方對(duì)乙方的債務(wù)，雙方同意由維信諾科技股份有限公司提供最高額保證，并簽訂相應(yīng)的最高額保證合同。

　　第六條協(xié)議生效

　　本協(xié)議自雙方法定代表人、負(fù)責(zé)人或其授權(quán)簽字人簽署并加蓋公章之日起生效。

　　五、《最高額保證合同》的主要內(nèi)容

　　保證人：維信諾科技股份有限公司

　　債權(quán)人：中國(guó)銀行股份有限公司昆山分行

　　第一條主合同

　　本合同之主合同為：債權(quán)人與債務(wù)人昆山國(guó)顯光電有限公司之間簽署的《授信額度協(xié)議》及依據(jù)該協(xié)議已經(jīng)和將要簽署的單項(xiàng)協(xié)議，及其修訂或補(bǔ)充，其中約定其屬于本合同項(xiàng)下之主合同。

　　第二條主債權(quán)及其發(fā)生期間

　　除依法另行確定或約定發(fā)生期間外，在下列期間內(nèi)主合同項(xiàng)下實(shí)際發(fā)生的債權(quán)，以及在本合同生效前債務(wù)人與債權(quán)人之間已經(jīng)發(fā)生的債權(quán)，構(gòu)成本合同之主債權(quán)：

　　自本合同第一條所指《授信額度協(xié)議》生效之日至該協(xié)議及其修訂或補(bǔ)充所規(guī)定的授信額度使用期限屆滿之日。

　　第三條被擔(dān)保最高債權(quán)額

　　1、本合同所擔(dān)保債權(quán)之最高本金余額為人民幣（或等值外幣）貳億肆仟陸佰貳拾壹萬(wàn)元整。

　　2、在本合同第二條所確定的主債權(quán)發(fā)生期間屆滿之日，被確定屬于本合同之被擔(dān)保主債權(quán)的，則基于該主債權(quán)之本金所發(fā)生的利息（包括利息、復(fù)利、罰息）、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等）、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用等，也屬于被擔(dān)保債權(quán)，其具體金額在其被清償時(shí)確定。

　　依據(jù)上述兩款確定的債權(quán)金額之和，即為本合同所擔(dān)保的最高債權(quán)額。

　　第四條保證方式

　　本合同保證方式為連帶責(zé)任保證。

　　第五條保證期間

　　本合同項(xiàng)下所擔(dān)保的債務(wù)逐筆單獨(dú)計(jì)算保證期間，各債務(wù)保證期間為該筆債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　在該保證期間內(nèi)，債權(quán)人有權(quán)就所涉主債權(quán)的全部或部分、多筆或單筆，一并或分別要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。

　　第六條合同生效

　　本合同自雙方法定代表人、負(fù)責(zé)人或其授權(quán)簽字人簽署并加蓋公章之日生效。

　　六、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本次擔(dān)保對(duì)象國(guó)顯光電為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股孫公司，公司通過(guò)全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司持有其92.88%的股權(quán)，國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司持有國(guó)顯光電7.12%的股權(quán)。雖然國(guó)顯光電并非公司全資控股，但公司對(duì)其在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等重大方面均能有效控制，風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此國(guó)開(kāi)基金未提供同比例擔(dān)保或反擔(dān)保。

　　公司為下屬控股孫公司擔(dān)保，有利于拓寬孫公司融資渠道，能夠保證公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，屬于下屬孫公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，被擔(dān)保方資產(chǎn)優(yōu)良，雖然國(guó)顯光電未提供反擔(dān)保，但公司對(duì)其有絕對(duì)的控制權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)均處于公司有效控制下，不會(huì)給公司帶來(lái)較大風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總余額為1,644,010.76萬(wàn)元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為140.39%，公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保總余額為788,712.78萬(wàn)元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為67.35%，對(duì)子公司擔(dān)保為855,297.98萬(wàn)元。公司無(wú)逾期擔(dān)保，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。

　　八、備查文件

　　1.《授信額度協(xié)議》；

　　2.《最高額保證合同》；

　　3.第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

　　4.2022年度股東大會(huì)決議。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年六月二十日

　　證券代碼：002387證券簡(jiǎn)稱：維信諾公告編號(hào)：2023-078

　　維信諾科技股份有限公司

　　關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷完成的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　維信諾科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，鑒于18名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司決定注銷上述18名離職人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)1,262,666份。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月10日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-073）。

　　近日，公司已向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）提交了注銷上述股票期權(quán)的申請(qǐng)。截至本公告披露日，經(jīng)中登公司審核確認(rèn)，上述股票期權(quán)的注銷事宜已辦理完畢。

　　公司本次注銷部分股票期權(quán)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《公司章程》以及《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，決策審批程序合法、合規(guī)，本次股票期權(quán)注銷不涉及公司股本結(jié)構(gòu)的變化，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年六月二十日