證券代碼：000672證券簡稱：上峰水泥公示序號：2023-034

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、新增加貸款擔保狀況簡述

因甘肅省上峰水泥有限責任公司（下稱“企業(yè)”）子公司甘肅頂峰萌發(fā)木業(yè)有限公司（下稱“甘肅頂峰”）生產(chǎn)運營發(fā)展需求，通過和有關(guān)金融企業(yè)商討并達成意向，擬計劃向銀行借款30,000萬元融資授信。依據(jù)金融機構(gòu)規(guī)定，企業(yè)需是甘肅頂峰給予全額的連帶責任擔保，擔保期一年，甘肅頂峰擬以本身財產(chǎn)給企業(yè)提供質(zhì)押擔保，還是要以擔保協(xié)議承諾為標準。實際對外開放擔保額清單如下所示：

企業(yè)：萬余元

此次新增加對外開放擔保額度30,000萬余元，新增加后企業(yè)總計對外擔保總額為525,940萬余元。

公司在2023年6月20日舉行的第十屆股東會第十七次大會，審議通過了《關(guān)于新增公司對外擔保額度的議案》，該提議尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議，并須經(jīng)列席會議公司股東持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。

二、被擔保人狀況

1、基本概況

企業(yè)名字：甘肅頂峰萌發(fā)木業(yè)有限公司

公司類型：別的有限公司

成立日期：2018年5月4日

企業(yè)住所：寧夏鹽池縣惠安堡鎮(zhèn)萌城村

法人代表：俞岳燦

注冊資金：16,300萬余元

業(yè)務(wù)范圍：水泥生產(chǎn)；非煤礦山礦產(chǎn)資源開采（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：水泥構(gòu)件生產(chǎn)制造；砼結(jié)構(gòu)預制構(gòu)件市場銷售；建筑材料銷售；固體廢物治理（除批準業(yè)務(wù)流程外，可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴禁和限制項目）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)擁有其65.00%股份，甘肅萌發(fā)建材有限公司擁有其35.00%股份。

2、財務(wù)狀況

企業(yè)：萬余元

注：以上財務(wù)報表2022年12月31日早已財務(wù)審計，2023年3月31日未財務(wù)審計。

企業(yè)通過信用中國網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn/）、我國信用公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中國執(zhí)行公眾信息網(wǎng)（https://shixin.chinacourt.org/）等渠道查看，甘肅頂峰不會有失信執(zhí)行人狀況。

三、擔保協(xié)議具體內(nèi)容

目前為止以上擔保協(xié)議并未簽定，擔保協(xié)議主要內(nèi)容會由公司和被擔保對象和銀行共同商定。

四、股東會建議

1、公司本次新增加對外擔保是企業(yè)為合并報表范圍內(nèi)企業(yè)提供連帶責任擔保，融資資金為公司發(fā)展正常運營與發(fā)展所需資金，合乎公司股東利益。

2、甘肅頂峰生產(chǎn)運營正常的，總體負債比率在一定的范圍之內(nèi)，具備一定的償債水平。

3、允許企業(yè)在一定公允價值的合同文本下，在方案融資額度內(nèi)向銀行借款綜合性信貸業(yè)務(wù)并提供相關(guān)連帶責任擔保，允許受權(quán)公司法人代表實際簽定之上上述擔保額度內(nèi)保證合同以及相關(guān)法律條文。

4、允許此次新增加對外擔保自董事會作出決定的時候起一年內(nèi)合理。

五、總計對外擔保狀況

截止2023年5月31日，企業(yè)具體總計產(chǎn)生對外開放擔保額為374,648.62萬余元（在其中10,000萬余元為反復追加擔保），占2022年12月31日經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為23.07%，占經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為44.53%，企業(yè)具體總計產(chǎn)生對外開放擔保額在股東會和股東大會準許范圍之內(nèi)。

此次新增加對外開放擔保額度為30,000萬余元，新增加后企業(yè)2023年計劃對外開放擔保額為525,940萬余元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為32.39%，占經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為62.51%。

企業(yè)不會有貸款逾期貸款擔保、涉及到訴訟貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司而需承擔損害等情況。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會第十七次會議決議。

特此公告。

甘肅省上峰水泥有限責任公司

股東會

2023年6月20日

證券代碼：000672證券簡稱：上峰水泥公示序號：2023-035

甘肅省上峰水泥有限責任公司有關(guān)

舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

2、股東會的召集人：甘肅省上峰水泥有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會。

公司在2023年6月20日舉行的第十屆股東會第十七次大會審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，定為2023年7月7日在下午14:30時舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議。

3、此次股東會大會的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：

2023年7月7日在下午14:30時

（2）網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2023年7月7日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展網(wǎng)上投票時間為：2023年7月7日早上9:15-15:00的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：

此次股東會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。自然人股東只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，如同一股權(quán)進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

6、大會的除權(quán)日：

大會的除權(quán)日為：2023年7月3日。

7、參加目標：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日2023年7月3日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。法人授權(quán)書款式詳見附件二。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）集團公司聘用的記錄侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、會議地點：浙江杭州市西湖區(qū)文二西路738號杭州西溪樂谷文化創(chuàng)意園區(qū)1棟樓公司會議室。

二、會議審議事宜

1、會議提案如下所示：

2、公布狀況

以上提案早已企業(yè)第十屆股東會第十七次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容請詳細2023年6月21日發(fā)表在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的的《關(guān)于公司新增對外擔保額度的公告》（公示序號：2023-034）。

三、大會備案等事宜

（一）備案方法：當場備案或信件、發(fā)傳真?zhèn)浒福痪芙^接受手機方法備案。

（二）備案時長：2023年7月6日早上9:00至17:00，2023年7月7日早上9:00至11:30。

（三）備案地址：浙江杭州市西湖區(qū)文二西路738號杭州西溪樂谷文化創(chuàng)意園區(qū)1棟樓公司會議室。

（四）備案方法：

1、公司股東備案。公司股東的法人代表須持有股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表證明書與自己身份證補辦登記；授權(quán)委托人參加的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證件。

2、自然人股東備案。自然人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡申請辦理登記；受托參加股東委托代理人還須持有出席人身份證與法人授權(quán)書。

（五）大會聯(lián)系電話及相關(guān)事宜：

1、大會手機聯(lián)系人：楊旭

聯(lián)系電話：0571—56030516

傳真號碼：0571—56075060

電子郵件：yangxu021@126.com

2、列席會議股東或股東代表交通出行及吃住費用自理。

3、參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本提早三十分鐘抵達主會場。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，并且對網(wǎng)上投票的事宜開展詳細說明。可以將參與網(wǎng)上投票時涉及到的具體步驟具體內(nèi)容做為股東大會通知的配件公布。（參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件一）

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會第十七次會議決議。

特此公告。

甘肅省上峰水泥有限責任公司

股東會

2023年6月20日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一.網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360672”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“頂峰網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)

（1）此次股東會不屬于累積投票，此次股東會對多種提案設(shè)定“總提案”，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。

（2）公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提案表述同樣建議。

在公司股東對同一提案發(fā)生總提議與分提案反復網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二.利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年7月7日的股票交易時間，即9：15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年7月7日（當場股東會當天）早上9：15，截止時間為2023年7月7日（當場股東會當天）在下午15：00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲委托（老先生/女性）參與甘肅省上峰水泥有限責任公司2023年第一次股東大會決議，并按照下列標示履行投票權(quán)：

一、會議報告中提議的決議建議（挑選“允許”、“抵制”、“放棄”里的一項打“√”）

受托人簽字（公司股東須法人代表簽名加蓋法人公章）：

身份證號（公司股東請?zhí)顚懛ㄈ舜頎I業(yè)執(zhí)照編號）：

股東賬號：

股票數(shù)：股

受委托人簽字：

身份證號：

委托期限：自簽署日至此次股東會完畢

授權(quán)委托時間：年月日

證券代碼：000672證券簡稱：上峰水泥公示序號：2023-033

甘肅省上峰水泥有限責任公司

第十屆股東會第十七次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

甘肅省上峰水泥有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第十七次大會于2023年6月20日早上10:00時通過通訊表決方法舉辦。此次會議報告于2023年6月15日以通信方式送到諸位執(zhí)行董事，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名(在其中獨董3名)，會議由董事長俞鋒老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。大會審議通過了如下所示提案：

一、表決通過《關(guān)于公司新增對外擔保額度的議案》

因為公司子公司甘肅頂峰萌發(fā)木業(yè)有限公司（下稱“甘肅頂峰”）生產(chǎn)運營發(fā)展需求，通過和有關(guān)金融企業(yè)商討并達成意向，擬計劃向交通出行銀行股份有限公司吳忠支行申請辦理30,000萬元融資授信。依據(jù)金融機構(gòu)規(guī)定，企業(yè)需是甘肅頂峰給予全額的連帶責任擔保，擔保期一年，甘肅頂峰擬以本身財產(chǎn)給企業(yè)提供質(zhì)押擔保，還是要以擔保協(xié)議承諾為標準。

主要內(nèi)容請詳細和本決定公示與此同時發(fā)表在2023年6月21日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司新增對外擔保額度的公告》（公示序號：2023-034）。

決議結(jié)論：允許票9張，否決票0張，反對票0張，一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

二、表決通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

企業(yè)建議于2023年7月7日在下午14:30的時候在浙江杭州市西湖區(qū)文二西路738號杭州西溪樂谷文化創(chuàng)意園區(qū)1幢E模塊會議室召開企業(yè)2023年第一次股東大會決議，決議經(jīng)公司第十屆股東會第十七次會議審議根據(jù)同時提交的《關(guān)于公司新增對外擔保額度的議案》。

主要內(nèi)容請詳細和本決定公示與此同時發(fā)表在2023年6月21日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-035）。

決議結(jié)論：允許票9張，否決票0張，反對票0張，一致通過。

特此公告。

甘肅省上峰水泥有限責任公司

股東會

2023年6月20日