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上海肇民新材料科技股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議 公告
證券代碼：301000證券簡稱：肇民科技公告編號：2023-047
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形；
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月26日下午14:30。
（二）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15時至2023年6月26日下午15:00時。
（三）股東大會召開的地點：上海市金山區金山衛鎮秦彎路633號上海肇民新材料科技股份有限公司會議室。
（四）本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長邵雄輝先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。
(五)本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合相關法律及《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
（一）參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東授權代表共計9名，代表有表決權的公司股份數合計為69,563,499股，占公司有表決權股份總數的72.4618%。
其中：出席現場會議的股東及股東授權委托代表共3人，代表公司股份50,400,000股，占公司有表決權股份總數的52.4998%%；參加本次股東大會網絡投票的股東及股東授權代表共6人，代表股份19,163,499股，占上市公司總股份的19.9619%。
（二）公司在任董事7人，以現場結合通訊方式出席7人。
（三）公司董事會秘書肖俊出席了本次股東大會，公司監事及其他高級管理人員列席了會議。
（四）北京德恒（杭州）律師事務所陸曙光律師、邱馨瑤律師列席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
（一）審議通過《關于使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》
表決結果：同意66,013,940股，占出席會議所有股東所持股份的94.8974%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權3,549,559股（其中，因未投票默認棄權3,549,559股），占出席會議所有股東所持股份的5.1026%。
中小投資者表決結果為：1,213,940股，占出席會議的中小股東所持股份的25.4842%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權3,549,559股（其中，因未投票默認棄權3,549,559股），占出席會議的中小股東所持股份的74.5158%。
議案獲得通過。
（二）審議通過《關于使用部分超額募集資金補充流動資金的議案》
表決結果：同意66,013,940股，占出席會議所有股東所持股份的94.8974%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權3,549,559股（其中，因未投票默認棄權3,549,559股），占出席會議所有股東所持股份的5.1026%。
中小投資者表決結果為：同意1,213,940股，占出席會議的中小股東所持股份的25.4842%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權3,549,559股（其中，因未投票默認棄權3,549,559股），占出席會議的中小股東所持股份的74.5158%。
議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京德恒（杭州）律師事務所
2、律師姓名：陸曙光、邱馨瑤
3、結論性意見：公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，本次會議的決議合法、有效。
五、備查文件
1、上海肇民新材料科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、北京德恒（杭州）律師事務所關于上海肇民新材料科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司
董事會
2023年6月26日
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