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春秋航空股份有限公司 2023年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
股票代碼：601021股票簡稱：春秋航空公告編號(hào)：2023-028
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、持有人會(huì)議召開情況
春秋航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議于2023年7月11日以現(xiàn)場以及通訊方式召開，出席本次會(huì)議的持有人共139人，代表員工持股計(jì)劃份額2,415.5萬份，占公司2023年員工持股計(jì)劃已認(rèn)購總份額3,111.5萬份的77.63%。
本次會(huì)議由董事會(huì)秘書陳可先生主持，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《春秋航空股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃》和《春秋航空股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
二、持有人會(huì)議審議情況
（一）審議并通過《關(guān)于設(shè)立公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》
根據(jù)《春秋航空股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，作為員工持股計(jì)劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，代表持有人行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1人。管理委員會(huì)委員的任期為員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。
表決結(jié)果：同意2,415.5萬份，占已認(rèn)購總份額的77.63%；反對(duì)0份，占已認(rèn)購總份額的0%；棄權(quán)696萬份，占已認(rèn)購總份額的22.37%。
（二）審議并通過《關(guān)于選舉公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》
選舉陳可先生、王天和先生、馬俊先生為公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，其中陳可先生為主任委員。任期與2023年員工持股計(jì)劃存續(xù)期間一致。
表決結(jié)果：同意2,415.5萬份，占已認(rèn)購總份額的77.63%；反對(duì)0份，占已認(rèn)購總份額的0%；棄權(quán)696萬份，占已認(rèn)購總份額的22.37%。
（三）審議并通過《關(guān)于以2023年員工持股計(jì)劃資金受讓公司回購專用證券賬戶中的股票的議案》
2023年員工持股計(jì)劃擬以受讓公司回購專用證券賬戶中股票的形式完成股份購買。按公司于2022年4月16日披露的回購資金99,980,156.94元（不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用）、回購股份1,942,800股計(jì)算，該部分股票當(dāng)時(shí)的回購均價(jià)約為51.46元/股。同意2023年員工持股計(jì)劃以每股51.46元受讓公司回購專用證券賬戶中603,478股春秋航空股票，合計(jì)受讓價(jià)款為31,054,977.88元。公司將于近期按前述受讓價(jià)格和股數(shù)辦理該股份的非交易過戶手續(xù)。
表決結(jié)果：同意2,415.5萬份，占已認(rèn)購總份額的77.63%；反對(duì)0份，占已認(rèn)購總份額的0%；棄權(quán)696萬份，占已認(rèn)購總份額的22.37%。
（四）審議并通過《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
為保證公司2023年員工持股計(jì)劃事宜的順利進(jìn)行，擬提請員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議授權(quán)管理委員會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，具體授權(quán)事項(xiàng)如下：
1、負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議；
2、代表全體持有人監(jiān)督員工持股計(jì)劃的日常管理；
3、代表全體持有人行使員工持股計(jì)劃所持有股份的股東權(quán)利；
4、代表員工持股計(jì)劃對(duì)外簽署相關(guān)協(xié)議、合同；
5、管理員工持股計(jì)劃利益分配，在員工持股計(jì)劃法定鎖定期及份額鎖定期屆滿時(shí)，辦理標(biāo)的股票出售及分配等相關(guān)事宜；
6、決策員工持股計(jì)劃棄購份額、被強(qiáng)制收回份額的歸屬；
7、辦理員工持股計(jì)劃份額登記、繼承登記；
8、負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃的減持安排；
9、持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)。
本授權(quán)自公司2023年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議批準(zhǔn)之日起至公司2023年員工持股計(jì)劃終止之日內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意2,415.5萬份，占已認(rèn)購總份額的77.63%；反對(duì)0份，占已認(rèn)購總份額的0%；棄權(quán)696萬份，占已認(rèn)購總份額的22.37%。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事會(huì)
2023年7月12日
股票代碼：601021股票簡稱：春秋航空公告編號(hào)：2023-027
春秋航空股份有限公司
關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
春秋航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東上海春秋國際旅行社（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“春秋集團(tuán)”）持有公司股份數(shù)量為504,000,000股（包含轉(zhuǎn)融通部分），占公司總股本的比例為51.50%；本次解除質(zhì)押后，春秋集團(tuán)累計(jì)質(zhì)押公司股份數(shù)量為47,000,000股，占其所持公司股份數(shù)量的9.33%，占公司總股本的比例為4.80%。
公司于2023年7月11日接到控股股東春秋集團(tuán)關(guān)于部分股權(quán)解除質(zhì)押的告知函，春秋集團(tuán)于2023年7月10日將其原質(zhì)押給信銀理財(cái)有限責(zé)任公司的合計(jì)24,280,000股公司股票辦理了相關(guān)質(zhì)押登記解除手續(xù)。具體事項(xiàng)如下：
注：截止公告披露日，春秋集團(tuán)所持公司股票共有510,000股辦理了轉(zhuǎn)融通出借業(yè)務(wù)，該部分股權(quán)所有權(quán)未發(fā)生轉(zhuǎn)移。
春秋集團(tuán)本次解除質(zhì)押的股份暫無后續(xù)質(zhì)押計(jì)劃，未來將基于相關(guān)融資需求而定。
截至本公告披露日，春秋集團(tuán)及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份情況如下：
注：截止公告披露日，春秋集團(tuán)所持公司股票共有510,000股辦理了轉(zhuǎn)融通出借業(yè)務(wù)，該部分股權(quán)所有權(quán)未發(fā)生轉(zhuǎn)移。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事會(huì)
2023年7月12日
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