浙江頻道
國城礦業(yè)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
·本次股東大會無否決議案的情形。
·本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議情形。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
現(xiàn)場會議時間：2023年7月17日（星期一）下午14:30開始
網(wǎng)絡投票時間：2023年7月17日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年7月17日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年7月17日9:15-15:00期間的任意時間。
現(xiàn)場會議地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號16區(qū)19號樓11層會議室
召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
會議召集人：公司第十二屆董事會
會議主持人：公司董事長吳城先生
本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東及股東授權(quán)代表10人，代表股份787,786,960股，占上市公司總股份的70.4861%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份784,299,752股，占上市公司總股份的70.1741%；通過網(wǎng)絡投票的股東8人，代表股份3,487,208股，占上市公司總股份的0.3120%。
3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師出席或列席股東大會情況
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次會議；北京市金杜律師事務所律師李琛先生及劉洋先生對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行。具體投票表決情況如下：
1.00 關于投資建設鋰鹽項目的提案
總表決情況：同意787,786,960股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,487,208股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
2.00 關于擬變更注冊地址并修訂《公司章程》的提案
總表決情況：同意787,786,960股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,487,208股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)份的0.0000％。
表決結(jié)果：本提案為特別決議事項，已獲出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上審議通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所
2、律師姓名：李琛、劉洋
3、結(jié)論性意見：北京市金杜律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋印章的股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
國城礦業(yè)股份有限公司
董事會
2023年7月17日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2