證券代碼：000157證券簡稱：中聯(lián)重科公示序號(hào)：2023-045號(hào)

證券代碼：112805證券簡稱：18重科01

證券代碼：112927證券簡稱：19重科01

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中聯(lián)重科股份有限責(zé)任公司（下稱“中聯(lián)重科”或“企業(yè)”）分別在2023年5月26日、2023年6月7日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)表了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)和H股類別股東大會(huì)的通知》、《關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》，定為2023年6月29日舉辦2022年年度股東大會(huì)、A股類型股東會(huì)和H股類型股東會(huì)。由于張維老先生因個(gè)人工作計(jì)劃緣故不會(huì)再成為公司第七屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，企業(yè)特撤銷2022年年度股東大會(huì)的部分子提議，現(xiàn)就2022年年度股東大會(huì)、A股類型股東會(huì)和H股類型股東會(huì)補(bǔ)充通知公告如下：

A、根據(jù)本人工作計(jì)劃緣故，撤銷下列子提議：

此次撤銷子提議后，企業(yè)董事會(huì)人數(shù)未小于成員數(shù)，有關(guān)公司股東將盡快候選人一個(gè)新的非獨(dú)立董事侯選人，企業(yè)將及時(shí)執(zhí)行法定程序。此次撤銷子提議合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

B、除了上述撤銷子提議事宜外，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)、A股類型股東會(huì)和H股類型股東會(huì)的舉辦時(shí)長、地址、除權(quán)日等其他事宜不會(huì)改變。現(xiàn)就股東會(huì)的具體事宜填補(bǔ)公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)、A股類型股東會(huì)和H股類型股東會(huì)

（二）股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的提案》經(jīng)公司2023年3月30日舉行的第六屆股東會(huì)第十次會(huì)議審議根據(jù)。

（三）會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)

企業(yè)2022年年度股東大會(huì)、A股類型股東會(huì)和H股類型股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所《股票上市規(guī)則》和《中聯(lián)重科股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）股東會(huì)舉辦日期、時(shí)長

1、現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年6月29日14:30

2、網(wǎng)上投票時(shí)長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間：2023年6月29日早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00—15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間：2023年6月29日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

（五）大會(huì)的舉辦方法

此次股東會(huì)采用會(huì)議現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（六）除權(quán)日：2023年6月20日

（七）參加目標(biāo)

1、有權(quán)利參加2022年年度股東大會(huì)、A股類型股東會(huì)和H股類型股東會(huì)的A股公司股東為2023年6月20日（除權(quán)日）在下午A股收盤的時(shí)候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體A股公司股東，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。我們公司H股股東備案與參加注意事項(xiàng)客戶程序公司在香港交易所公布的相關(guān)公示。

2、董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

3、企業(yè)聘用律師。

4、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

（八）現(xiàn)場會(huì)議地址：長沙銀盆大道北361號(hào)公司辦公樓二樓多功能會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

（一）此次股東會(huì)提議名稱和編碼表

（二）公布狀況

以上提議的相關(guān)介紹已經(jīng)在2023年3月31日、2023年6月3日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)公布，具體內(nèi)容詳細(xì)《2022年年度報(bào)告及摘要》、《關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》、《關(guān)于為按揭、融資租賃、商業(yè)保理及買方信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度的公告》、《關(guān)于批準(zhǔn)及授權(quán)中聯(lián)重科安徽工業(yè)車輛有限公司開展保兌倉業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于批準(zhǔn)及授權(quán)中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司開展下游客戶金融業(yè)務(wù)并對外提供擔(dān)保的公告》、《關(guān)于對控股公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于授權(quán)進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于授權(quán)開展金融衍生品業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于授權(quán)湖南至誠融資擔(dān)保有限責(zé)任公司開展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于批準(zhǔn)及授權(quán)湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司為客戶金融業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》、《關(guān)于批準(zhǔn)并授權(quán)湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司為客戶提供擔(dān)保的公告》、《關(guān)于注冊統(tǒng)一注冊發(fā)行銀行間市場交易商協(xié)會(huì)債務(wù)融資工具（DFI）的公告》、《關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的公告》、《關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告》、《關(guān)于回購部分H股一般性授權(quán)的公告》、《第六屆董事會(huì)2023年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《第六屆監(jiān)事會(huì)2023年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》等公示。

（三）著重強(qiáng)調(diào)事宜

1、提案第7.00項(xiàng)涉及到擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所并需逐一決議。

2、提案第1.00項(xiàng)第17.00項(xiàng)、第23.00第25.00項(xiàng)是一般決議案，須得到參加股東會(huì)股東持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)；提案第18.00項(xiàng)第22.00項(xiàng)為尤其決議案，須得到參加股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。當(dāng)中第22.00項(xiàng)提案還需得到參加2022年年度A股類型股東會(huì)、2022年年度H股類型股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

3、提案23、24、25選用累積投票制，此次應(yīng)取非獨(dú)立董事2人，獨(dú)董4人，非職工代表監(jiān)事2人。公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。獨(dú)董侯選人有待深圳交易所并對任職要求和自覺性進(jìn)行審查情況屬實(shí)后才可提交公司股東會(huì)決議。

4、之上提案都屬于涉及到中小股東權(quán)益的重大事情，需要對中小股東即除董事、管理層、公司監(jiān)事及直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的股東決議獨(dú)立記票并公布。

三、大會(huì)備案等事宜

（一）備案方法

1、公司股東須持有法人授權(quán)委托書正本（蓋上單位印章）、股東賬戶卡原件及出席人本人身份證申請辦理登記；

2、自然人股東持身份證正本、股東賬戶卡正本申請辦理登記；外地公司股東可以采取信件、電子郵件或發(fā)傳真方法事先備案，我們公司拒絕接受手機(jī)事先備案；

3、委托代理人參加者須持有受托人親身簽訂的受權(quán)委托書原件、受托人本人身份證、股東賬戶卡原件和委托代理人本人身份證申請辦理登記。

（二）備案時(shí)長

2023年6月28日9:00—15:00

（三）備案地址

長沙銀盆大道北361號(hào)中聯(lián)重科股份有限責(zé)任公司董秘公司辦公室

（四）大會(huì)聯(lián)系電話

聯(lián)系方式：0731-88788432

傳　　真：0731-85651157

手機(jī)聯(lián)系人：胡昊

通信地址：長沙銀盆大道北361號(hào)中聯(lián)重科股份有限責(zé)任公司董秘公司辦公室

郵編：410013

電子郵件：157@zoomlion.com

（五）此次現(xiàn)場會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議者吃住、交通出行費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第六屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、第六屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決議。

3、第六屆股東會(huì)2023本年度第三次臨時(shí)會(huì)議決定

4、第六屆職工監(jiān)事2023本年度第三次臨時(shí)會(huì)議決定

特此公告。

中聯(lián)重科股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二○二三年六月十七日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

（一）網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360157；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：重科網(wǎng)絡(luò)投票

（二）提議設(shè)定及決議建議

1、提議設(shè)定

此次會(huì)議提案與“會(huì)議審議事宜”之“此次股東會(huì)提議名稱和編碼表”一致。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，其對于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

（1）競選非獨(dú)立董事（如提案23，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2人）：

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（2）競選獨(dú)董（如提案24，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)4人）：

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在4位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（3）競選非職工代表監(jiān)事（如提案25，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2人）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月29日早上9:15—9：25，9:30-11:30，在下午13:00—15:00

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月29日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

自己（我們公司）做為中聯(lián)重科股份有限公司的公司股東，茲委托____________________老先生/女性意味著自己（我們公司）參加中聯(lián)重科股份有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示如下所示：

配件3：

法人授權(quán)書

自己（我們公司）做為中聯(lián)重科股份有限公司的公司股東，茲委托____________________老先生/女性意味著自己（我們公司）參加中聯(lián)重科股份有限責(zé)任公司2022年本年度A股類型股東會(huì)，并委托履行投票權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示如下所示：