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上海華培動(dòng)力科技（集團(tuán)）股份有限公司 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603121證券簡(jiǎn)稱：華培動(dòng)力公告編號(hào)：2023-045
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月21日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)滬青平公路3938弄
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
此次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)吳懷磊先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事兼董事會(huì)秘書(shū)兼副總經(jīng)理馮軻先生出席會(huì)議。董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理吳懷磊先生、副總經(jīng)理李燕女士、財(cái)務(wù)總監(jiān)吳躍輝先生列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、上述議案為特別決議事項(xiàng)，獲得出席會(huì)議的普通股股東及股東代表所持有效表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意；
2、上述議案無(wú)需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；
3、本次會(huì)議的議案為非累積投票議案，經(jīng)審議通過(guò)；
4、本次股東大會(huì)不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所
律師：朱曉明、趙伯曉
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
上海市通力律師事務(wù)所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,出席本次股東大會(huì)人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效,本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海華培動(dòng)力科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
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