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江蘇沙鋼有限責任公司2023年 第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：002075證券簡稱：沙鋼股份公示序號：臨2023-032
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提議的情況。
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議召開時長：
（1）現場會議舉辦時長：2023年6月7日（周三）在下午2:00。
（2）網上投票時長：2023年6月7日（周三）。
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月7日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月7日9:15—15:00階段的隨意時長。
2、會議召開地址：江蘇省張家港市錦豐鎮沙鋼酒店4樓7號會議廳。
3、會議召開方法：采用當場決議和網上投票相結合的。
4、股東會召集人：董事會。
5、現場會議節目主持人：董事長何春生老先生。
6、此次股東會的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
（二）大會參加狀況
1、公司股東參加的整體情況
進行現場和網上投票股東及公司股東法定代理人總共20人，意味著股權數量為695,808,728股，占公司有投票權股權總量的31.7167%。在其中：進行現場網絡投票股東及公司股東法定代理人3人，意味著股權數量為682,892,076股，占公司有投票權股權總量的31.1279%。根據網上投票股東17人，意味著股權數量為12,916,652股，占公司有投票權股權總量的0.5888%。
2、中小投資者參加的整體情況
進行現場及網絡投票的中小投資者（除董事、公司監事、高管人員之外的獨立或是總計持有公司5%下列股權股東）總共19名，意味著股權數量為107,937,002股，占公司有投票權股權總量的4.9200%。在其中：進行現場網絡投票的中小投資者2人，意味著股權數量為95,020,350股，占公司有投票權股權總量的4.3313%。利用網上投票的中小投資者17人，意味著股權數量為12,916,652股，占公司有投票權股權總量的0.5888%。
3、有關人員參加狀況
企業整體執行董事、公司監事、高管人員、非獨立董事侯選人及北京金誠同達法律事務所印證侓師參加或出席了此次會議。
二、提案決議表決狀況
此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的審議了下列提案，決議表決效果如下所示：
1、表決通過《關于補選公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
本提案采用累積投票方法逐一決議，實際決議情況如下：
1.1有關改選季永新先生為企業第八屆股東會非獨立董事侯選人
決議結論：允許694,587,421股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.8245%。在其中，中小投資者允許106,715,695股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的98.8685%。
依據投票選舉結論，季永新老先生當選為企業第八屆股東會非獨立董事。
1.2有關改選錢洪建先生為企業第八屆股東會非獨立董事侯選人
決議結論：允許694,788,621股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.8534%。在其中，中小投資者允許106,916,895股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的99.0549%。
依據投票選舉結論，錢洪建老先生當選為企業第八屆股東會非獨立董事。
三、侓師開具的法律意見
北京金誠同達法律事務所葉公平正義侓師、鐘婉珩侓師對此次股東會開展印證，并提交了法律意見書，覺得：公司本次股東會的集結及舉辦程序流程、召集人資質及出席人員資格、決議事宜、表決方式、決議流程和決議結論等事宜均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、法規及行政規章及《公司章程》的相關規定，此次股東會的決議結論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2023年第二次股東大會決議決定；
2、北京金誠同達法律事務所開具的《關于江蘇沙鋼股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江蘇沙鋼有限責任公司股東會
2023年6月8日
證券代碼：002075證券簡稱：沙鋼股份公示序號：臨2023-034
江蘇沙鋼有限責任公司關于調整企業
第八屆股東會專門委員會委員會的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇沙鋼有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月7日舉辦第八屆股東會第三次會議，審議通過了《關于調整公司第八屆董事會專門委員會委員的議案》。由于企業第八屆監事會成員變化，為確保股東會專門委員會正常的有序進行工作中，依據《公司法》《公司章程》及股東會專門委員會會議制度等相關規定，對第八屆股東會專門委員會委員會作出調整，實際調節情況如下：
原專門委員會組成狀況：
現專門委員會組成狀況：
以上股東會專門委員會委員會任職期自股東會表決通過日起至第八屆股東會任期屆滿之日起計算，期內若有委員會辭去董事工作職務，全自動喪失委員會資質。
特此公告。
江蘇沙鋼有限責任公司股東會
2023年6月8日
證券代碼：002075證券簡稱：沙鋼股份公示序號：臨2023-033
江蘇沙鋼有限責任公司
第八屆股東會第三次會議決定的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
1、江蘇沙鋼有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會第三次會議通告于2023年6月7日以書面材料方法向全體執行董事傳出。
2、此次董事會會議于2023年6月7日在江蘇省張家港市錦豐鎮沙鋼商務大廈4樓7號會議廳以當場表決方式舉辦。
3、此次董事會會議應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名。
4、此次會議經過半數執行董事舉薦執行董事季永新老先生組織。企業整體公司監事、高管人員出席了此次會議。
5、此次董事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
經與會董事用心決議，大會以記名投票決議的形式進行了決議表決，構成了下列決定：
1、表決通過《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》。
董事會競選季永新先生為企業第八屆股東會老總（個人簡歷詳見附件），任職自股東會表決通過日起至第八屆股東會任期屆滿之日起計算。
決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執行董事一致通過。
2、表決通過《關于調整公司第八屆董事會專門委員會委員的議案》。
由于企業第八屆監事會成員變化，為確保股東會專門委員會正常的有序進行工作中，依據《公司法》《公司章程》及股東會專門委員會會議制度等相關規定，股東會允許對第八屆股東會專門委員會委員會作出調整，調整，股東會專門委員會委員會如下所示：
以上股東會專門委員會委員會任職期自股東會表決通過日起至第八屆股東會任期屆滿之日起計算，期內若有委員會辭去董事工作職務，全自動喪失委員會資質。
決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執行董事一致通過。
《關于調整公司第八屆董事會專門委員會委員的公告》發表于2023年6月8日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查簿文檔
1、第八屆股東會第三次會議決定。
特此公告。
江蘇沙鋼有限責任公司股東會
2023年6月8日
配件：
季永新老先生，漢族人，生在1967年2月，中國籍，無海外居留權，研究生學歷，中國共產黨員，技術工程師。曾擔任：張家港環境監測中心網站站長；張家港生態環境保護副局長；張家港環境生態工程研究院院長；江蘇沙鋼集團有限公司副總經理；東北地區特殊鋼材集團股份有限公司副董、黨委書記、紀檢書記；撫順市特殊鋼材股份有限公司董事長；玖隆鋼鐵物流有限公司董事長；江蘇省利淮鋼材有限公司董事長；江蘇沙鋼集團宏潤地產有限公司老總；江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司董事長；江蘇淮龍新型建筑材料有限公司董事長；張家港市玖隆物流園區企業管理有限公司老總；張家港市沙鋼綠色環保技術性有限公司董事長；張家港沙鋼集團生活服務類有限公司董事長。在職：江蘇沙鋼集團執行總裁常務委員監事會主席、高級副總裁；江蘇沙鋼集團有限責任公司黨委書記、執行董事；東北地區特殊鋼材集團股份有限公司執行董事；江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司董事長、領導班子；張家港保稅區潤源不銹鋼板商貿有限公司監事；江蘇沙鋼有限責任公司執行董事。
季永新老先生未擁有企業股票，在公司控股股東江蘇沙鋼集團有限責任公司出任執行董事職位，此外，季永新先生與企業別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。季永新老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查、尚未有確立結果的情況，不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，不會有《深圳證券交易所自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款、第二款規定的有關情況。
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