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安徽德豪潤達電氣股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：002005證券簡稱：ST德豪編號：2023-26
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議的召開情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議時間
1、現場會議召開時間：2023年6月26日（星期一）下午14∶30開始。
2、網絡投票時間為：2023年6月26日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月26日9:15至15:00期間的任意時間。
（三）現場會議地點：廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司辦公樓一樓會議室。
（四）股權登記日為2023年6月16日。
（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式，通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺。
（六）現場會議主持人：吉學斌先生。
（七）會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、會議的出席情況
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東17人，代表股份577,201,975股，占上市公司總股份的32.9373%。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份108,851,347股，占上市公司總股份的6.2115%。
通過網絡投票的股東14人，代表股份468,350,628股，占上市公司總股份的26.7259%。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東14人，代表股份84,231,428股，占上市公司總股份的4.8066%。
其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份10,000股，占上市公司總股份的0.0006%。
通過網絡投票的中小股東13人，代表股份84,221,428股，占上市公司總股份的4.8060%。
公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。
三、議案的審議和表決情況
本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，議案的審議及表決情況如下：
議案1.002022年度董事會工作報告
總表決情況：
同意576,375,275股，占出席會議所有股東所持股份的99.8568%；反對826,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1432%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意83,404,728股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0185%；反對826,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0001%。
本議案獲得通過。
議案2.002022年度監事會工作報告
總表決情況：
同意576,375,275股，占出席會議所有股東所持股份的99.8568%；反對826,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1432%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意83,404,728股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0185%；反對826,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0001%。
本議案獲得通過。
議案3.002022年度財務決算報告
總表決情況：
同意576,375,275股，占出席會議所有股東所持股份的99.8568%；反對826,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1432%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意83,404,728股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0185%；反對826,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0001%。
本議案獲得通過。
議案4.002022年度利潤分配方案
總表決情況：
同意576,375,275股，占出席會議所有股東所持股份的99.8568%；反對826,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1432%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意83,404,728股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0185%；反對826,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0001%。
本議案獲得通過。
議案5.002022年年度報告及其摘要
總表決情況：
同意576,375,275股，占出席會議所有股東所持股份的99.8568%；反對826,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1432%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意83,404,728股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0185%；反對826,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0001%。
本議案獲得通過。
議案6.00關于未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的議案
總表決情況：
同意576,375,275股，占出席會議所有股東所持股份的99.8568%；反對826,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1432%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意83,404,728股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0185%；反對826,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0001%。
本議案獲得通過。
議案7.00關于對子公司提供擔保的議案
總表決情況：
同意576,375,275股，占出席會議所有股東所持股份的99.8568%；反對826,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1432%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意83,404,728股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0185%；反對826,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0001%。
本議案獲得通過。
四、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事作了2022年度獨立董事述職報告。
五、律師見證情況
本次股東大會經廣東晟典律師事務所律師現場見證并出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法、有效。
六、備查文件
1、經與會董事簽字確認的2022年度股東大會決議。
2、廣東晟典律師事務所出具的《關于安徽德豪潤達電氣股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
安徽德豪潤達電氣股份有限公司
董事會
二○二三年六月二十六日
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