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宏和電子類材料科技發展有限公司 有關募集資金使用結束 及銷戶募集資金專戶的通知
證券代碼：603256證券簡稱：宏和科技公示序號：2023-029
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、募資基本概況
經中國證監會《關于核準宏和電子材料科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準[2019]1019號）審批，企業公布發行人民幣普通股票（A股）8,780億港元，每一股發行價rmb4.43元，募資總額為rmb38,895.40萬余元，扣減包銷和證券承銷花費rmb3,867.92萬余元，具體接到募資rmb35,027.48萬余元，由主承銷商海通證券股份有限責任公司（下稱“國泰君安”）于2019年7月15日劃歸企業募資重點帳戶，并已經由畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）檢審，出具了畢馬威華振驗字第1900335號匯算清繳報告。公司本次募資總金額扣減A股發行費rmb5,349.60萬余元后募資凈收益金額為33,545.80萬余元，將主要用于募集資金投資項目。公司已經按本制度和需要對募資實施了專用賬戶存儲管理方法。
二、募資管理以及應用情況
1、募資的監管狀況
為加強募資管理和應用，企業依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，根據企業具體情況，制訂并實施《宏和電子材料科技股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“《公司募集資金管理制度》”）。
（1）依據《公司募集資金管理制度》，公司和江蘇省銀行股份有限公司上海分行、承銷商國泰君安于2019年7月15日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，確定了各方面的權利與義務，該協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別，三方監管協議獲得了的確執行。
募資賬號信息如下所示：
該賬號已注銷，主要內容請見公司在2021年9月16日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的通知。
（2）公司在2020年8月26日召開第二屆股東會第九次會議審議并通過了《關于全資子公司設立募集資金專項賬戶并簽署四方監管協議的議案》，允許公司全資子公司黃石市宏和電子類材料科技公司（下稱“黃石市宏和企業”）在我國銀行股份有限公司黃石市支行（下稱“中行黃石市支行”）開設募資重點帳戶，允許企業、黃石市宏和公司和國泰君安及中行黃石市支行就以上募資重點賬戶管控事項簽定四方監管協議。公司和國泰君安、中行黃石市支行、黃石市宏和公司在2020年10月15日簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。
募資賬號信息如下所示：
該賬號已注銷，主要內容請見公司在2022年8月26日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的通知。
（3）公司在2021年3月15日召開第二屆股東會第十二次會議審議并通過了《關于變更募集資金專項賬戶的議案》，公司決定將黃石市宏和企業存放在中行黃石市支行募資重點帳戶（賬戶：576879088556）的募資利息賬戶余額拷貝到至黃石市宏和企業在我國基本建設銀行股份有限公司黃石市黃金山分行（下稱“建設銀行黃金山分行”）開辦的一個新的募資重點帳戶。公司和黃石市宏和企業、建設銀行黃金山分行及國泰君安于2021年3月18日簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。
募資賬號信息如下所示：
2、募集資金專戶儲放狀況
截止本公告日，企業募集資金專戶情況如下：
三、此次募集資金專戶注銷狀況
企業募資已按規定主要用途應用結束，截止本公告日，企業在建設銀行黃金山分行開辦的募集資金專戶賬戶余額為零，企業對此項帳戶（賬戶：42050110194900000629）辦了注銷辦理手續，公司和承銷商、建設銀行黃金山分行簽訂的有關《募集資金專戶存儲四方監管協議》也會跟著停止。
特此公告。
宏和電子類材料科技發展有限公司
股東會
2023年6月9日
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