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陜西省北元化工集團有限責任公司 2022年度股東大會決定公示
證券代碼：601568證券簡稱：北元集團公示序號：2023-020
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月8日
(二)股東會舉辦地點：陜西省北元化工集團有限責任公司寫字樓二樓209會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由本董事會集結，老總劉國強老先生組織，此次股東會的招集、舉辦和表決方式合乎《公司法》和《陜西北元化工集團股份有限公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1.企業在位執行董事11人，參加10人，執行董事孫俊良老先生由于工作原因無法參加；
2.企業在位公司監事11人，參加8人，公司監事王燕浪老先生、王少山老先生、劉雄老先生由于工作原因無法參加；
3.企業董事長助理劉建國老先生參加了此次會議；別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1.提案名字：關于企業2022本年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2.提案名字：關于企業2022本年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3.提案名字：關于企業2022本年度獨董個人工作總結的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4.提案名字：有關《公司2022年年度報告》以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5.提案名字：關于企業2022年度財務決算匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6.提案名字：關于企業2022本年度日常關聯交易實際發生狀況的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7.提案名字：關于企業2022本年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8.提案名字：關于企業2022本年度執行董事、公司監事薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9.提案名字：有關聘用2023年度審計報告組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10.提案名字：關于企業2023年基建項目項目投資計劃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11.提案名字：關于調整企業2023本年度一部分日常關聯交易預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12.提案名字：有關大股東申請辦理免除同行業競爭約定的提案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1.提案6《關于公司2022年度日常關聯交易實際發生情況的議案》涉及到關聯方交易事宜，關系公司股東陜西煤業化工集團有限責任公司、陜西省恒源投資集團有限公司、孫俊良在決議上述情況提案時回避表決，其持有的股權2,627,605,000股不納入合理投票權數量。
2.提案11《關于調整公司2023年度部分日常關聯交易預計的議案》涉及到關聯方交易事宜，關系公司股東陜西煤業化工集團有限責任公司在決議上述情況提案時回避表決，其持有的股權1,402,683,334股不納入合理投票權數量。
3.提案12《關于控股股東申請豁免同業競爭承諾的議案》涉及到公司控股股東申請辦理免除同行業競爭承諾事項，關系公司股東陜西煤業化工集團有限責任公司在決議上述情況提案時回避表決，其持有的股權1,402,683,334股不納入合理投票權數量。
三、律師見證狀況
1.此次股東會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：易建勝、郭蔚
2.律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。
特此公告。
陜西省北元化工集團有限責任公司股東會
2023年6月9日
●手機上網公示文檔
《北京市嘉源律師事務所關于陜西北元化工集團股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》
●上報文檔
陜西省北元化工集團有限責任公司2022年度股東大會決定
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