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歐派家居集團(tuán)有限責(zé)任公司 關(guān)于不往下調(diào)整“歐22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的通知
證券代碼：603833證券簡(jiǎn)稱：歐派家居公示序號(hào)：2023-054
可轉(zhuǎn)債編碼：113655可轉(zhuǎn)債通稱：歐22可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●2023年5月24日至2023年6月13日，歐派家居集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）個(gè)股在持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中已經(jīng)有15個(gè)交易日內(nèi)的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%（100.37元/股），觸動(dòng)了“歐22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。
●經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議，董事會(huì)不打算往下調(diào)整“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，而且不久的將來6個(gè)月（即自2023年6月14日至2023年12月13日期內(nèi)），若再度開啟“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不往下調(diào)整“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。從2023年12月14日起，若再度開啟“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，董事會(huì)將按照規(guī)定召開工作會(huì)議再?zèng)Q定是否往下調(diào)整“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
一、“歐22可轉(zhuǎn)債”基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1328號(hào)”文審批，公司在2022年8月5日發(fā)行2,000萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總額為rmb20億人民幣，債券期限為發(fā)售的時(shí)候起六年（自2022年8月5日至2028年8月4日），債券票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
2022年9月1日，“歐22可轉(zhuǎn)債”上海證券交易所競(jìng)價(jià)交易，“歐22可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為125.46元/股，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間是在2023年2月13日至2028年8月4日（如遇到國家法定假日或休息天延到之后第1個(gè)工作日左右）。
二、“歐22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與開啟狀況
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中承諾，轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整條件和調(diào)整程序流程詳細(xì)如下：
1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會(huì)決議。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于此次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日均價(jià)間的較多者，且與此同時(shí)不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)及其票面價(jià)值。
如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在證監(jiān)會(huì)特定的信息披露書報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)表股東會(huì)議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后、變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款開啟狀況
在2023年5月24日至2023年6月13日期內(nèi)，企業(yè)股票（編碼：603833）在持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中已經(jīng)有15個(gè)交易日內(nèi)的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%（100.37元/股），觸動(dòng)了“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。
三、有關(guān)此次不往下調(diào)整“歐22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的詳細(xì)說明
2023年6月13日，企業(yè)第四屆董事會(huì)第七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于不向下修正“歐22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決議結(jié)果顯示：允許4票，抵制0票，放棄0票。在其中：姚良松老先生、譚欽興老先生、姚良柏老先生因擁有“歐22可轉(zhuǎn)債”，均躲避了本提案的決議。
在充分考慮宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)情況、企業(yè)情況、股票走勢(shì)等諸多要素后，根據(jù)對(duì)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展與實(shí)際價(jià)值的自信，董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，而且不久的將來6個(gè)月（即自2023年6月14日至2023年12月13日期內(nèi)），股價(jià)若再度開啟此條文，亦不往下調(diào)整“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
四、風(fēng)險(xiǎn)防范
從2023年12月14日起，若再度開啟“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，董事會(huì)將按照規(guī)定召開工作會(huì)議再?zèng)Q定是否往下調(diào)整“歐22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)將按照規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
歐派家居集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月13日
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