證券代碼：688099證券簡(jiǎn)稱：晶晨股份公示序號(hào)：2023-047

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

晶晨半導(dǎo)體（上海市）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二十六次大會(huì)于2023年6月15日以通訊表決的形式舉辦，企業(yè)以通信方式向全體公司監(jiān)事傳出舉辦此次會(huì)議工作的通知，與會(huì)的諸位公司監(jiān)事已知悉和所審議項(xiàng)有關(guān)的重要信息內(nèi)容。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)李先儀女性集結(jié)并組織，大會(huì)需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名，大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)及其《晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，做出的決議合理合法、合理。

大會(huì)以投票選舉方法審議通過(guò)了下列提案：

一、表決通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

企業(yè)第二屆職工監(jiān)事已期滿，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)和管理制度的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，企業(yè)將開展換屆。融合公司現(xiàn)階段的具體情況，第三屆職工監(jiān)事會(huì)由2名職工代表監(jiān)事及1名非職工代表監(jiān)事構(gòu)成。企業(yè)第二屆監(jiān)事長(zhǎng)李先儀女性強(qiáng)烈推薦王程先生為第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，職工監(jiān)事一致同意舉薦王程先生為第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，并同意將該提案提交公司股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《晶晨股份關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-049）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

晶晨半導(dǎo)體（上海市）有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月16日

證券代碼：688099證券簡(jiǎn)稱：晶晨股份公示序號(hào)：2023-049

晶晨半導(dǎo)體（上海市）有限責(zé)任公司

有關(guān)職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

晶晨半導(dǎo)體（上海市）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事任職期已期滿，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其《晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月15日召開第二屆職工監(jiān)事第二十六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，大會(huì)舉薦出第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，以上事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。現(xiàn)就職工監(jiān)事?lián)Q屆有關(guān)侯選人候選人狀況公告如下：

一、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)第三屆職工監(jiān)事由三位公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中非職工代表監(jiān)事一位和職工代表監(jiān)事二位。

企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第二十六次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，允許候選人王張先生為公司發(fā)展第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。

二位職工代表監(jiān)事由企業(yè)職代會(huì)投票選舉，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《晶晨股份關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》（公示序號(hào)：2023-050）。

二、職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事選舉方式

此次職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事競(jìng)選事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，企業(yè)第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事采用累積投票制投票選舉，經(jīng)股東會(huì)議決議根據(jù)的時(shí)候起上任，任職期為三年。股東會(huì)投票選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人前，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事還將繼續(xù)做好本職工作。

企業(yè)對(duì)第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事在任職期為企業(yè)發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

晶晨半導(dǎo)體（上海市）有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月16日

配件：候選人簡(jiǎn)歷

第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

王張先生，男，1979年生，浙大電子科學(xué)與技術(shù)技術(shù)專業(yè)，研究生文憑。2004年4月至2012年8月，任職于三星半導(dǎo)體（我國(guó)）科學(xué)研究開發(fā)有限公司，先后擔(dān)任技術(shù)工程師、工程師、技術(shù)性企劃經(jīng)理；2012年9月迄今，任職于華登商務(wù)咨詢（北京市）有限責(zé)任公司上海分公司，先后擔(dān)任市場(chǎng)分析師、投資總監(jiān)、高級(jí)副總裁、合作伙伴；2017年3月迄今，任本監(jiān)事。

截止到本公告公布日，王張先生未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，其未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋⒉皇鞘艌?zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

證券代碼：688099證券簡(jiǎn)稱：晶晨股份公示序號(hào)：2023-050

晶晨半導(dǎo)體（上海市）有限責(zé)任公司

有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第三屆職工監(jiān)事職工代表

公司監(jiān)事的通知

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

晶晨半導(dǎo)體（上海市）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事任職期已期滿，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，企業(yè)按流程召開職代會(huì)開展職工代表監(jiān)事選舉工作，并競(jìng)選趙丹女性和楊婷女性為公司發(fā)展第三屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。

企業(yè)第三屆職工監(jiān)事由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中2名叫職工代表監(jiān)事，由企業(yè)職代會(huì)投票選舉。此次職代會(huì)投票選舉的職工代表監(jiān)事，將和企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議投票選舉的1名非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第三屆職工監(jiān)事，任職期與企業(yè)第三屆職工監(jiān)事一致。

特此公告。

晶晨半導(dǎo)體（上海市）有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月16日

配件：第三屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷

趙丹，女，1987年生。2010年迄今依次就職于上海市國(guó)茂數(shù)據(jù)科技有限公司、晶晨半導(dǎo)體（上海市)有限責(zé)任公司。

截止到本公告公布日，趙丹女性未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，其未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋⒉皇鞘艌?zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

楊婷，女，1986年生。2010年迄今依次就職于環(huán)旭電子有限責(zé)任公司、晶晨半導(dǎo)體（上海市)有限責(zé)任公司。

截止到本公告公布日，楊婷女性未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，其未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋⒉皇鞘艌?zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

證券代碼：688099證券簡(jiǎn)稱：晶晨股份公示序號(hào)：2023-048

晶晨半導(dǎo)體（上海市）有限責(zé)任公司

有關(guān)董事會(huì)換屆競(jìng)選的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

晶晨半導(dǎo)體（上海市）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會(huì)任期已期滿，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其《晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月15日召開第二屆股東會(huì)第二十九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》，大會(huì)舉薦出第三屆董事會(huì)董事侯選人，以上事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。現(xiàn)就董事會(huì)換屆競(jìng)選有關(guān)侯選人候選人狀況公告如下：

一、董事會(huì)換屆競(jìng)選狀況

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)第三屆股東會(huì)由五位執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中非獨(dú)立董事三位和獨(dú)董二位。企業(yè)第二屆股東會(huì)提名委員會(huì)對(duì)此次換屆的執(zhí)行董事考生的任職要求進(jìn)行核查，企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十九次會(huì)議審議根據(jù)，允許候選人JohnZhong先生、羅濱老先生、余莉女性為公司發(fā)展第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）；允許候選人吳輝老先生、李翰杰先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），在其中吳輝先生為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員。

以上獨(dú)董侯選人中，李翰杰老先生已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格資格證書，在此次候選人后將盡快參與上海交易所科創(chuàng)板上市獨(dú)董任前學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得證實(shí)；吳輝老先生沒(méi)有取得獨(dú)立董事資格資格證書，其已服務(wù)承諾在此次候選人后，參與上海交易所舉行的最近一期獨(dú)立董事資格學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得獨(dú)立董事資格證書及上海交易所科創(chuàng)板上市獨(dú)董任前培訓(xùn)證書。以上獨(dú)董考生的任職要求和自覺(jué)性早已上海交易所審批情況屬實(shí)。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)換屆競(jìng)選的事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

二、董事會(huì)董事選舉方式

此次董事會(huì)換屆競(jìng)選事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。企業(yè)第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事及獨(dú)董均采用累積投票制投票選舉，經(jīng)股東會(huì)議決議根據(jù)的時(shí)候起上任，任職期為三年。股東會(huì)投票選舉第三屆董事會(huì)董事候選人前，企業(yè)第二屆股東會(huì)還將繼續(xù)做好本職工作。

企業(yè)對(duì)第二屆董事會(huì)董事在任職期為企業(yè)發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

晶晨半導(dǎo)體（上海市）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月16日

配件：候選人簡(jiǎn)歷

第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷：

JohnZhong先生，男，1963年生，1987年12月畢業(yè)院校佐治亞理工高校電子工程專業(yè)，研究生文憑。1988年3月至1989年12月出任AmitechInc工程項(xiàng)目經(jīng)理，1990年2月到1992年12月出任NorthernTelecomLimited技術(shù)工程師，1993年1月至1999年3月出任SunValleyInternationalLimited經(jīng)理。1999年迄今列任晶晨CA、晶晨DE、晶晨集團(tuán)董事、晶晨控投老總；自2003年我們公司成立以來(lái)，出任董事長(zhǎng)及經(jīng)理。

截止到本公告公布日，JohnZhong先生未立即持有公司股份；JohnZhong先生為公司實(shí)際控制人，通過(guò)公司控股股東Amlogic(HongKong)Limited間接性持有公司股份；與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，其未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋⒉皇鞘艌?zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

羅濱老先生，男，1982年生，2007年畢業(yè)院校南京師范大學(xué)電子信息工程技術(shù)專業(yè)，研究生學(xué)位。2007年7月至2010年6月就職于麥肯錫公司（上海市）企業(yè)，出任TMT行業(yè)分析投資分析師；2010年7月至2016年4月投資加盟久謙咨詢，出任執(zhí)行董事合作伙伴，總體承擔(dān)TMT行業(yè)客戶拓展及服務(wù)；2016年5月至2018年10月，加盟代理阿里里巴巴集團(tuán)公司，依次任菜鳥物流CEO助手、戰(zhàn)略合作協(xié)議以及新業(yè)務(wù)流程卵化責(zé)任人等職；2018年11月至2019年1月任TCL集團(tuán)副總裁；2019年1月起任TCL實(shí)業(yè)公司控投有限責(zé)任公司發(fā)展戰(zhàn)略與投資部經(jīng)理。在職TCL實(shí)業(yè)公司控投有限責(zé)任公司高級(jí)副總裁、發(fā)展戰(zhàn)略與投資部經(jīng)理。

截止到本公告公布日，羅濱老先生未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，其未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋⒉皇鞘艌?zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

余莉女性，女，1981年生，2003年6月畢業(yè)院校武漢工程大學(xué)法律專業(yè)，本科文憑。2003年9月至2006年6月，任職于上海市飛邁影視廣告制作有限責(zé)任公司，出任法務(wù)專員；2006年7月至2014年7月，任職于展訊通信（上海市）有限責(zé)任公司，出任高端法務(wù)專員；2014年7月至2016年2月，任職于瀾起科技（上海市）有限責(zé)任公司，出任法務(wù)經(jīng)理；2016年2月添加我們公司，就職法務(wù)經(jīng)理；2017年4月至2017年9月，任上海市晶楓企業(yè)管理咨詢有限公司公司監(jiān)事；2017年3月迄今，任公司董事長(zhǎng)助理；2020年5月迄今，任董事。

截止到本公告公布日，余莉女性立即持有公司股份7,500股，根據(jù)企業(yè)員工持股平臺(tái)廈門市晶兮商務(wù)服務(wù)核心（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份；與大股東及控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，其未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋⒉皇鞘艌?zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

吳輝老先生，男，1975年生，畢業(yè)院校上海交大，工學(xué)學(xué)士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1997年至2004年曾就職于德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2005年至2009年曾擔(dān)任尚德太陽(yáng)能（NYE：STP）財(cái)務(wù)部經(jīng)理，2009年至2012年曾擔(dān)任浙江省稽山投資控股公司（SGX：J18）首席運(yùn)營(yíng)官，2013年至2020年曾擔(dān)任福壽園集團(tuán)公司（HKEx：1448）副總會(huì)計(jì)師、計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)副總等職，2020年迄今任華人文化集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)及資產(chǎn)負(fù)責(zé)人。

截止到本公告公布日，吳輝老先生未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，其未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋⒉皇鞘艌?zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

李翰杰老先生，男，1986年生，畢業(yè)院校華東政法大學(xué)，法律碩士。2012年7月至2016年10月任職于北京競(jìng)天公誠(chéng)法律事務(wù)所，出任實(shí)習(xí)律師；2016年11月至2018年3月任職于上海市精城申衡法律事務(wù)所，出任侓師；2018年3月迄今，任北京競(jìng)天公誠(chéng)法律事務(wù)所上海市分所合作伙伴。

截止到本公告公布日，李翰杰老先生未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，其未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋⒉皇鞘艌?zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

證券代碼：688099證券簡(jiǎn)稱：晶晨股份公示序號(hào)：2023-051

晶晨半導(dǎo)體（上海市）有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年7月3日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年7月3日14點(diǎn)30分

舉辦地址：上海浦東新區(qū)秀浦路2555號(hào)漕河涇康橋商務(wù)接待綠州E5棟一樓會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于公開招募公司股東選舉權(quán)事宜。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案1至提案3早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十九次會(huì)議審議根據(jù)；提案4早已企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第二十六次會(huì)議審議根據(jù)；有關(guān)公示及文檔已經(jīng)在2023年6月16日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》給予公布。公司將在股東會(huì)舉行前，上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)刊登《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1至議案4

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問(wèn)題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）參加回應(yīng)

擬當(dāng)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)決議大會(huì)股東請(qǐng)?jiān)?023年6月29日17時(shí)或以前將備案文件掃描件（詳細(xì)登記需要文檔）發(fā)送到電子郵箱IR@amlogic.com開展參加回應(yīng)（參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)檢查備案資料正本）。

（二）登記

擬當(dāng)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)決議大會(huì)股東或公司股東委托代理人應(yīng)擁有下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

1、公司股東的法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親身參加股東會(huì)大會(huì)的，憑個(gè)人身份證/護(hù)照簽證、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件/注冊(cè)證（蓋公章）、證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；公司股東授權(quán)委托人參加股東會(huì)大會(huì)的，憑代理商人的身份證號(hào)/護(hù)照簽證、法人授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見附件1）、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件/注冊(cè)證（蓋公章）、證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

2、法人股東親身參加股東會(huì)大會(huì)的，憑個(gè)人身份證/護(hù)照簽證、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；法人股東授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號(hào)/護(hù)照簽證、法人授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡、受托人身份證掃描件辦理相關(guān)手續(xù)。

3、自然人股東或委托代理人可以直接到企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)，還可以通過(guò)電子郵件形式進(jìn)行備案，電子郵件備案以到達(dá)企業(yè)日期為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）備案時(shí)長(zhǎng)、地址

備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月29日（早上10:00-12:00，在下午14:00-17:00）

備案地址：上海浦東新區(qū)秀浦路2555號(hào)漕河涇康橋商務(wù)接待綠州E5棟

（四）常見問(wèn)題

公司股東請(qǐng)于參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上有效證件。企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、其他事宜

（一）大會(huì)聯(lián)絡(luò)

通訊地址：上海浦東新區(qū)秀浦路2555號(hào)漕河涇康橋商務(wù)接待綠州E5棟

郵政編碼：201315

手機(jī)：021-38165066

手機(jī)聯(lián)系人：余莉

（二）此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，參加者吃住及交通出行費(fèi)用自理。

特此公告。

晶晨半導(dǎo)體（上海市）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月16日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

晶晨半導(dǎo)體（上海市）有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月3日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股個(gè)股，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：