證券代碼：688272證券簡稱：*ST富吉公示序號：2023-036

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

依據北京市富吉瑞光學科技發展有限公司（下稱“企業”）總體經營規劃，為提升企業組織機構，提升企業管理效益，公司擬銷戶北京市富吉瑞光學科技發展有限公司廣州分公司，并受權企業經營管理層申請辦理此次分公司注銷相關的事宜。詳情如下：

一、擬注銷分公司的相關情況

企業名字：北京市富吉瑞光學科技發展有限公司廣州分公司

統一社會信用代碼：91440101MA5CYTE94W

公司類型：有限責任公司子公司（未上市、自然人投資或控投）

公司注冊地址：廣州市天河區中山大道中282號705房（不能作工業廠房應用）

責任人：李宜斌

創立日期：2019-09-26

營業期限：2019-09-26至2041-01-19

業務范圍：工程及關鍵技術研究和試驗發展；電子計算機科研開發、技術咨詢；手機軟件技術推廣服務；電子計算機專利技術轉讓服務項目；信息技術咨詢服務項目；電子產品批發；國內貿易（專營店專控商品以外）；技術進出口；光電器件及其它電子元器件生產制造；電子制造專用設備制造；光學設備生產制造；監控系統工程售后服務；安全性監視系統服務項目；安防設備、器械的生產；安防設備、器械的批發價；道路交通安全、管控及相近專用設備制造；程序開發；房產租賃；機械設備租賃；辦公設備租賃服務項目

二、董事會會議決議狀況

公司在2023年6月16日舉行的第一屆股東會第三十六次會議審議通過了《關于注銷廣州分公司的議案》，董事會允許銷戶廣州分公司，并受權企業經營管理層申請辦理此次分公司注銷相關的事宜。

此次企業注銷分公司事宜不構成關聯方交易，都不組成上市公司重大資產重組，不用提交公司股東大會審議。

三、注銷分公司的原因和對企業的危害

此次銷戶廣州分公司是根據對企業經營規劃的總體考慮到，有益于提升企業組織機構，提升公司經營高效率。

此次注銷分公司不會對公司市場拓展和持續盈利水平造成影響，不會對公司合并報表產生不利影響，都不會危害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。

特此公告。

北京市富吉瑞光學科技發展有限公司股東會

2023年6月17日

證券代碼：688272證券簡稱：*ST富吉公示序號：2023-038

北京市富吉瑞光學科技發展有限公司

有關競選職工代表監事的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

由于北京市富吉瑞光學科技發展有限公司（下稱“企業”）第一屆職工監事任職期將要期滿，依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的相關規定，公司擬開展職工監事換屆。公司在2023年6月16日舉辦職代會競選楊宏雙先生為第二屆職工監事職工代表監事（個人簡歷詳見附件）。楊宏雙老先生將和股東會投票選舉的2名非職工代表監事所組成的企業第二屆職工監事，任職期自表決通過之日起止第二屆職工監事期滿之日止。

特此公告。

北京市富吉瑞光學科技發展有限公司職工監事

2023年6月17日

配件：職工代表監事個人簡歷

楊宏雙老先生，1985年1月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2007年7月至2010年6月就職于中國電子科技企業集團第十一研究室；2010年7月至2011年2月就職于北京市波譜華光科技公司；2011年3月至2022年4月任我們公司技術工程師；2022年4月迄今任本監事。

截止到本公告公布日，楊宏雙老先生直接或間接持有公司股份2,559,082股，在其中立即持有公司股份2,030,725股，根據寧波市瑞吉富科技中心（有限合伙企業）和寧波市瑞吉富持壹企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）即企業員工持股平臺間接性持有公司股份528,357股。不會有《公司法》中不可出任監事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任發售監事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

證券代碼：688272證券簡稱：*ST富吉公示序號：2023-034

北京市富吉瑞光學科技發展有限公司

第一屆職工監事第二十四次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

北京市富吉瑞光學科技發展有限公司（下稱“企業”）第一屆職工監事第二十四次會議于2023年6月16日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦，公司在2023年6月13日以電子郵件等形式發出舉辦監事會會議工作的通知。此次職工監事由監事長周成老先生組織，大會需到公司監事3名，實到公司監事3人。此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、規章制度、行政規章及《北京富吉瑞光電科技股份有限公司章程》、《北京富吉瑞光電科技股份有限公司監事會議事規則》的相關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事決議，產生決定如下所示：

1、表決通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

企業第一屆職工監事任職期將要期滿，經公司監事會允許候選人陳德智老先生、陳德光先生為企業第二屆職工監事非職工代表監事侯選人，任職期自股東大會審議根據之日起三年。

主要內容詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《北

　　京富吉瑞光電科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-035）。

該提案必須逐一決議，決議結論如下所示：

1.1《關于提名陳德智先生為第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

1.2《關于提名陳德光先生為第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

此提案尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

北京市富吉瑞光學科技發展有限公司職工監事

2023年6月17日

證券代碼：688272證券簡稱：*ST富吉公示序號：2023-035

北京市富吉瑞光學科技發展有限公司

有關股東會、職工監事換屆的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

北京市富吉瑞光學科技發展有限公司（下稱“富吉瑞”或“企業”）第一屆股東會、第一屆職工監事任職期將要期滿，依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》等有關規定，公司開展股東會、職工監事換屆選舉工作，現就此次股東會、職工監事換屆狀況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

公司在2023年6月16日召開第一屆股東會第三十六次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。經董事會提名委員會對第二屆董事會董事考生的任職要求核查，董事會允許候選人黃富元老先生、趙寅老先生、季云松老先生、李宜斌老先生、吳雪女性、華石先生為企業第二屆股東會非獨立董事侯選人，允許候選人凌永平老先生、廖寧放老先生、李慧女性為公司發展第二屆股東會獨董侯選人（以上候選人簡歷詳見附件），任職期自股東大會審議根據之日起三年。

獨董侯選人凌永平老先生、廖寧放老先生、李慧女性都已按相關規定獲得獨立董事資格資格證書，合乎有關法律法規所規定的任職要求，在其中凌永平先生為會計學專業人員。

企業將舉辦2023年第一次股東大會決議決議董事會換屆事項，非獨立董事、獨董競選將分別以累積投票制形式進行,在其中獨董侯選人須經上海交易所審批情況屬實后才可提交公司股東大會審議。公司獨立董事對于該事宜發布了確立贊同的單獨建議。

二、職工監事換屆狀況

公司在2023年6月16日舉辦第一屆職工監事第二十四次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。經公司監事會允許候選人陳德智老先生、陳德光先生為企業第二屆職工監事非職工代表監事侯選人（以上候選人簡歷詳見附件），并提交公司股東會以累積投票制形式進行決議，任職期自股東大會審議根據之日起三年。以上非職工代表監事侯選人將和企業職代會投票選舉的職工代表監事所組成的企業第二屆職工監事。

三、其他情形表明

以上執行董事、公司監事考生的任職要求均符合規定法律法規、行政規章、行政規章對執行董事、公司監事的崗位職責規定，不會有《公司法》中不可出任董事、公司監事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證監會或是證交所評定不適宜出任上市公司董事、公司監事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人。除此之外，獨董考生的教育經歷、工作經驗均能勝任獨董的工作職責，合乎《上市公司獨立董事規則》以及公司《獨立董事工作制度》等相關單獨董事任職資格及自覺性的相關規定。

企業第一屆股東會、第一屆監事會成員在任職期盡職履責，為推動企業規范運作和穩定發展發揮了積極作用，企業對廣大執行董事、公司監事在任職期為企業發展作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

北京市富吉瑞光學科技發展有限公司股東會

2023年6月17日

配件1：非獨立董事候選人簡歷

1、黃富元老先生，1976年6月出世，中國籍，無海外居留權，研究生文憑。1999年3月至2011年9月就職于中國電子科技企業集團第十一研究室；2003年3月至2005年3月就職于中國電子科技企業集團第十一研究室下屬企業北京市艾方科技公司；2006年3月至2011年3月就職于中國電子科技企業集團第十一研究室下級北京市波譜華光科技公司；2010年10月至2011年3月就職于北京奧依特科技發展有限公司；2011年10月至2020年7月任富吉瑞比較有限老總、經理；2020年7月至2022年11月任本董事長、經理；2016年11月迄今任寧波市瑞吉富科技中心（有限合伙企業）（下稱“瑞吉富高新科技”）執行事務合伙人；2020年7月迄今任寧波市瑞吉富持壹企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“瑞吉富持壹”）、寧波市瑞吉富持貳企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“瑞吉富持貳”）執行事務合伙人；2022年11月迄今任本董事長。

截止到本公告公布日，黃富元老先生直接或間接持有公司股份9,297,518股，在其中立即持有公司股份4,525,230股，根據瑞吉富科技與瑞吉富持貳即企業員工持股平臺間接性持有公司股份4,772,288股。不會有《公司法》中不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證監會或是證交所評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

2、趙寅老先生，1981年4月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2003年8月至2004年5月就職于工業信息化部電子科學技術情報研究所；2004年6月至2011年7月就職于中國電子科技企業集團第十一研究室；2011年8月至2017年8月任富吉瑞比較有限技術工程師；2017年9月至2020年7月任富吉瑞比較有限研發經理；2020年7月至2022年5月任本監事；2022年5月迄今任本公司副總經理。

截止到本公告公布日，趙寅老先生直接或間接持有公司股份3,082,207股，在其中立即持有公司股份2,349,980股，根據瑞吉富科技與瑞吉富持壹即企業員工持股平臺間接性持有公司股份732,227股。不會有《公司法》中不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證監會或是證交所評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

3、季云松老先生，1976年11月出世，中國籍，無海外居留權，研究生文憑，工程師。2002年7月至2006年4月就職于中國工程物理研究院出任技術工程師；2006年5月至2011年9月就職于北京市波譜華光科技公司出任副總負責人研究與開發；2011年10月至2020年7月任富吉瑞有限的資源執行董事、副總；2020年7月至2022年4月任本董事、副總；2020年7月迄今任本董事。

截止到本公告公布日，季云松老先生直接或間接持有公司股份3,953,660股，在其中立即持有公司股份3,162,928股，根據瑞吉富高新科技即企業員工持股平臺間接性持有公司股份790,732股。不會有《公司法》中不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證監會或是證交所評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

4、李宜斌老先生，1978年6月出世，中國籍，無海外居留權，研究生文憑。2005年7月至2006年6月就職于北京市艾方科技公司；2006年7月至2011年9月任職于北京市波譜華光科技公司；2011年10月至2020年7月任富吉瑞比較有限副總；2020年4月迄今任分公司北京市海博瑞恩電子科技有限公司董事長、經理；2020年7月迄今任分公司北京市睿迪格倫高新科技有限公司監事；2020年8月迄今任分公司洛陽市灼熱感科技公司執行董事；2022年9月至2023年3月任分公司西安英孚瑞高新科技有限公司監事；2022年10月迄今任分公司北京市虹程光電材料有限責任公司執行董事；2020年7月迄今任本董事、副總、董事長助理。

截止到本公告公布日，李宜斌老先生直接或間接持有公司股份3,932,561股，在其中立即持有公司股份2,906,208股，根據瑞吉富高新科技、瑞吉富持壹和瑞吉富持貳即企業員工持股平臺間接性持有公司股份1,026,353股。不會有《公司法》中不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證監會或是證交所評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

5、吳雪女性，1974年5月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。1993年8月至2005年1月就職于工商銀行北京支行；2005年2月至2016年4月就職于中國電子科技企業集團第十一研究室以及下屬企業；2016年5月至2020年7月任富吉瑞比較有限財務經理；2020年7月迄今任本董事、財務經理。

截止到本公告公布日，吳雪女性根據瑞吉富科技與瑞吉富持壹即企業員工持股平臺間接性持有公司股份551,013股。不會有《公司法》中不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證監會或是證交所評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

6、華石老先生，1976年11月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2003年10月至2006年10月就職于上海市鼎石房產咨詢有限責任公司企劃經理；2006年11月至2008年1月就職于上海嘉資投資管理有限公司經理；2008年2月迄今就職于江蘇省信泉創業投資管理有限責任公司高級副總裁；2010年12月至2021年10月就職于蘇州市盛泉百濤創業投資管理有限責任公司高級副總裁；2014年12月迄今就職于上海市兆韌資本管理合伙制企業（有限合伙企業）執行事務合伙人（委派代表）；2020年7月迄今任本董事。

截止到本公告公布日，華石老先生根據蘇州市空蕩蕩自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）、蘇州市兆戎航天自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）與上海兆韌資本管理合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司股份188,911股。不會有《公司法》中不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證監會或是證交所評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

配件2：獨董候選人簡歷

1、凌永平老先生，1970年1月出生，中國籍，無海外居留權，碩士學歷，中國注冊會計師，我國稅務師，國際商標注冊高級會計，稅收籌劃師，曾就職于贛州銀行、南昌華昇會計事務所、深圳其美電建材有限公司；在職深圳時期智能化設備股份有限公司公司獨立董事、深圳市宏業巖層土科技發展有限公司獨董；2011年迄今為亞太地區鵬盛會計師事務所有限責任公司合作伙伴；2019年12月迄今鵬盛會計事務所（特殊普通合伙）合作伙伴。2016年11月至2022年10月任深圳明微電子股份有限公司公司獨立董事。2019年6月至2022年12月任維峰電子器件（廣東省）股份有限公司公司獨立董事。

截止到本公告公布日，凌永平老先生并沒有直接和間接持有公司股份。不會有《公司法》中不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證監會或是證交所評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人；直系血親均沒有在公司或者其附設公司就職；沒有在企業前十大股東、直接和間接持有公司已發行股份5%及以上的公司股東企業、公司實際控制人及其附屬公司就職；并沒有為公司發展以及大股東或其各自附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目；合乎《公司法》《公司章程》及《獨立董事工作制度》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

2、廖寧放老先生，1960年1月出生，中國籍，無海外居留權，博士學歷。1989年5月至1992年12月，就職昆明市物理研究所技術工程師；1993年1月到1999年8月，依次任云南師范大學數學系副教授職稱、專家教授；1999年9月至2001年8月，任清華精儀系博士研究生；2001年9月迄今，任北京理工光電學院專家教授；2020年8月迄今，任艾瑞邁迪醫療電子（北京市）有限責任公司咨詢顧問；2020年9月迄今，任本公司獨立董事。

截止到本公告公布日，廖寧放老先生并沒有直接和間接持有公司股份。不會有《公司法》中不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證監會或是證交所評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人；直系血親均沒有在公司或者其附設公司就職；沒有在企業前十大股東、直接和間接持有公司已發行股份5%及以上的公司股東企業、公司實際控制人及其附屬公司就職；并沒有為公司發展以及大股東或其各自附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目；合乎《公司法》《公司章程》及《獨立董事工作制度》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

3、李慧女性，1958年5月出世，中國籍，無海外居留權，法學碩士。1992年7月迄今任教于北京大學法學院；2014年9月至2020年9月任北京市飛利信科技發展有限公司獨董；2014年12月至2019年5月任華北制藥股份有限責任公司獨董；2019年1月至今，任虹軟科技股份有限公司公司獨立董事；2020年9月迄今，任本公司獨立董事。

截止到本公告公布日，李慧女性并沒有直接和間接持有公司股份。不會有《公司法》中不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證監會或是證交所評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人；直系血親均沒有在公司或者其附設公司就職；沒有在企業前十大股東、直接和間接持有公司已發行股份5%及以上的公司股東企業、公司實際控制人及其附屬公司就職；并沒有為公司發展以及大股東或其各自附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目；合乎《公司法》《公司章程》及《獨立董事工作制度》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

配件3：非職工代表監事候選人簡歷

1、陳德智老先生，1981年5月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2003年7月至2004年7月就職于我國電子科技集團第十一研究室；2004年8月至2006年1月就職于北京市艾方電子科技有限責任公司；2006年2月至2011年6月就職于北京市波譜華光科技公司；2011年7月迄今任我們公司技術工程師。

截止到本公告公布日，陳德智老先生直接或間接持有公司股份3,435,704股，在其中立即持有公司股份2,682,400股，根據瑞吉富科技與瑞吉富持壹即企業員工持股平臺間接性持有公司股份753,304股。不會有《公司法》中不可出任監事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任發售監事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

2、陳德光老先生，1979年8月出世，中國籍，無海外永久居住權，研究生文憑。2007年9月至2011年2月就職于北京市波譜華光科技公司；2011年3月至2022年5月任我們公司技術工程師；2022年5月迄今任本監事。

截止到本公告公布日，陳德光老先生直接或間接持有公司股份2,472,580股，在其中立即持有公司股份1,978,064股，根據瑞吉富高新科技即企業員工持股平臺間接性持有公司股份494,516股。不會有《公司法》中不可出任監事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被股票交易所公布評定不適宜出任發售監事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

證券代碼：688272證券簡稱：*ST富吉公示序號：2023-037

北京市富吉瑞光學科技發展有限公司有關

舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年7月4日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉行的日期、時間地點

舉辦日期時長：2023年7月4日14點00分

舉辦地址：北京市順義區空港工業園B區融慧園25-4棟樓北京市富吉瑞光學科技發展有限公司會議廳

（五）網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月4日

至2023年7月4日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第一屆股東會第三十六次會議及第一屆職工監事第二十四次會議表決通過。主要內容詳細公司在2023年6月17日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示及文檔。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1、提案2

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

（三）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（四）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標

（一）證券登記日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）備案時長：

2023年6月29日早上8:30-11:30，在下午14:00-17:00

（二）備案地址：

北京市順義區空港工業園B區融慧園25-4棟樓北京市富吉瑞光學科技發展有限公司證劵法律事務部

（三）備案方法：

1、法人股東親身參加的，應提供其個人本人身份證、個股賬戶正本；法人股東授權委托人列席會議的，應提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權委托書原件和受委托人本人身份證。

2、公司股東由企業法人親身列席會議的，應提供其個人本人身份證、法人代表身份證明書正本、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；公司股東法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人應提供其個人本人身份證、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權書（蓋公章）。

3、公司股東可按照之上規定以信件、發傳真或電子郵件的形式進行備案，選用之上方法注冊登記的，備案原材料應不遲于2023年6月29日17:00，信件封面圖、發傳真材料主頁頂部空白、電子郵箱文章標題應標明公司股東手機聯系人、聯系方式及標明“2023年第一次股東大會決議”字眼。通過上述方法注冊登記的公司股東請于參與現場會議時帶上以上有效證件。

4、企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。

六、其他事宜

（一）此次現場會議參加者吃住及差旅費自立。

（二）出席會議公司股東請帶上相關證明提早三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

（三）大會聯系電話：

1、手機聯系人：李宜斌、張小麗

2、聯系方式：010-80474952

3、發傳真：010-64477601

4、電子郵箱：fujirui@fjroe.com

5、通訊地址：北京市順義區空港工業園B區融慧園25-4棟樓北京市富吉瑞光學科技發展有限公司證劵法律事務部

6、郵編：101318

特此公告。

北京市富吉瑞光學科技發展有限公司股東會

2023年6月17日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

配件1：法人授權書

法人授權書

北京市富吉瑞光學科技發展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月4日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：688272證券簡稱：*ST富吉公示序號：2023-039

北京市富吉瑞光學科技發展有限公司

關于變更持續督導保薦代表人的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

北京市富吉瑞光學科技發展有限公司（下稱“企業”）于近日接到華英證券有限公司（下稱“華英證券”或“承銷商”）開具的《華英證券有限責任公司關于變更北京富吉瑞光電科技股份有限公司首次公開發行股票并上市持續督導保薦代表人的專項說明》。華英證券成為公司首次公開發行股票并且在新三板轉板的承銷商，原分派保薦代表人劉亞利先生、余輝老先生承擔具體證券承銷及持續督導工作中，持續督導期自2021年10月18日至2024年12月31日。

由于原保薦代表人劉亞利先生因工作調動，沒法繼續履行持續督導工作崗位職責。為確保持續督導工作中有序開展，華英證券分配保薦代表人袁川春老先生（個人簡歷詳見附件）繼續履行企業首次公開發行股票并且在新三板轉板持續督導工作中。此次變更后，企業首次公開發行股票并且在新三板轉板持續督導期保薦代表人為余輝先生和袁川春老先生，持續督導期至中國證監會和上海交易所所規定的持續督導責任完畢才行。

董事會對劉亞利先生為公司發展首次公開發行股票及其持續督導期內所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

北京市富吉瑞光學科技發展有限公司股東會

2023年6月17日

配件：袁川春老先生個人簡歷

袁川春老先生，保薦代表人，非執業注冊會計，在職華英證券有限公司業務總監。曾組織或參加海南礦業(601969.SH)公開增發股權、景谷林業資產重組、通冠機械設備新三板掛牌等特色；曾組織或參加鹽城市清能等眾多企業上市輔導及申報工作。袁川春老師在保薦業務從業環節中嚴格執行《證券發行上市保薦業務管理辦法》等有關規定，從業紀錄優良。