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北京電子城新科技集團股份有限公司 2023年第三次股東大會決議決定公示
證券代碼：600658證券簡稱：電子市場公示序號：2023-044
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月19日
(二)股東會舉辦地點：公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總潘金峰老先生組織。大會選用當場網絡投票和
網上投票相結合的方式。大會的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章
程》的相關規定，大會真實有效。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理張玉偉老先生參加了此次會議；企業別的高管人員與公司
聘用律師出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司控股子公司北京電子城北廣數字新媒體科技發展有限公司擬申請股東借款的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
以上提案的具體內容，請參閱我們公司于2023年6月10日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公示的《公司2023年第三次臨時股東大會會議資料》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京競天公誠法律事務所
侓師：李夢路璐
2、律師見證結果建議：
北京電子城新科技集團股份有限公司此次股東會的招集、舉辦程序流程符合國家法
律法規及企業章程的相關規定；出席本次股東會工作人員資質真實有效；此次股東會
召集人資質合乎中國法律法規和企業章程的相關規定；此次股東會的決議程序流程及表
決結論真實有效。
特此公告。
北京電子城新科技集團股份有限公司
股東會
2023年6月19日
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