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廣東松煬再生能源有限責任公司 有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知
證券代碼：603863證券簡稱：松煬網絡資源公示序號：2023-046
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦日期：2023年7月6日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第一次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2023年7月6日14點30分
舉辦地址：廣東汕頭市澄海區鳳翔街道海圍規劃區雅致西街西北側松煬網絡資源會議廳。
(五)網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年7月6日
至2023年7月6日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
不屬于
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
此次2023年第一次股東大會決議所決議的事宜早已第三屆股東會第二十三次（臨時性）會議第三屆職工監事第十八次會議審議根據，有關決定公示及文檔已經在2023年5月10日、2023年5月18日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體公布。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：1、2、3
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。
(四)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、大會參加目標
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
（一）登記（法人授權書詳見附件1）
1、公司股東應持個股賬戶、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業執照副本復印件、法人授權書和出席人身份證補辦登記。
2、自然人股東需持身份證、股權賬戶和股東賬戶卡辦理相關手續；自然人股東的授權代理人應持委托人身份證件、受托人身份證掃描件，受托人股東賬戶卡、法人授權書、受托人個股賬戶申請辦理登記，外地公司股東可采取信件或發傳真方法備案。
（二）備案時長：2023年7月5日早上9：00-11：30、在下午2：30-5：00
（三）備案地址：廣東汕頭市澄海區鳳翔街道海圍規劃區雅致西街西北側松煬網絡資源股東會學術部。
六、其他事宜
（一）大會聯系電話
手機聯系人：林手冊
聯系方式：0754-85311688發傳真：0754-85116988
（二）這次股東會現場會議開會時間大半天，參會公司股東或委托代理人住宿費等費用自理。
特此公告。
廣東松煬再生能源有限責任公司股東會
2023年6月21日
配件1：法人授權書
配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明
上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件1：法人授權書
法人授權書
廣東松煬再生能源有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托日期：年月日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明
一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。
二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。
三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。
四、實例：
某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：
某投資人在證券登記日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。
該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。
見表所顯示：
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