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中節能太陽能股份有限公司 第十屆董事會第二十三次會議決議公告
證券代碼：000591證券簡稱：太陽能公告編號：2023-43
債券代碼：112876債券簡稱：19太陽G1
債券代碼：149812債券簡稱：22太陽G1
債券代碼：148295債券簡稱：23太陽GK01
債券代碼：148296債券簡稱：23太陽GK02
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.會議召開時間、地點和方式：中節能太陽能股份有限公司（以下簡稱公司）第十屆董事會第二十三次會議于2023年6月20日以通訊方式召開。
2.會議通知：會議通知及會議材料于2023年6月14日以郵件方式向全體董事、監事、高級管理人員發出。
3.會議出席人數：會議應表決董事9人，實際表決董事9人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議及通過的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議經記名投票，審議通過了以下議案：
1.《關于投資建設察布查爾縣電化學儲能+市場化并網光伏發電一期300兆瓦項目的議案》
具體內容詳見同日披露的《關于投資建設察布查爾縣電化學儲能+市場化并網光伏發電一期300兆瓦項目的公告》（公告編號：2023-44）。
同意9票反對0票棄權0票
表決結果：通過
2.《關于調整第十屆董事會提名委員會委員的議案》
公司2022年年度股東大會已經補選曹子君先生為公司第十屆董事會非獨立董事。根據董事會成員的變化，結合專業委員會工作需要，調整第十屆董事會提名委員會組成委員。調整后提名委員會組成：盧建平（召集人）、劉紀鵬、曹子君，任期與第十屆董事會相同。
同意9票反對0票棄權0票
表決結果：通過
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第十屆董事會第二十三次會議決議》
特此公告。
中節能太陽能股份有限公司
董事會
2023年6月21日
證券代碼：000591證券簡稱：太陽能公告編號：2023-44
債券代碼：112876債券簡稱：19太陽G1
債券代碼：149812債券簡稱：22太陽G1
債券代碼：148295債券簡稱：23太陽GK01
債券代碼：148296債券簡稱：23太陽GK02
中節能太陽能股份有限公司關于投資建設
察布查爾縣電化學儲能+市場化
并網光伏發電一期300兆瓦項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中節能太陽能股份有限公司（以下簡稱公司）2023年6月20日召開了第十屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于投資建設察布查爾縣電化學儲能+市場化并網光伏發電一期300兆瓦項目的議案》，相關情況公告如下：
一、對外投資概述
為繼續擴大公司光伏電站裝機規模，保持行業領先地位，公司第十屆董事會第二十三次會議同意以公司控股子公司中節能（察布查爾）太陽能科技有限公司（以下簡稱察布查爾公司）為主體，投資建設察布查爾縣電化學儲能+市場化并網光伏發電一期300兆瓦項目（以下簡稱察縣一期項目），規劃投資總額約170,832.72萬元。
本次投資事宜已經公司董事會審議通過，無需提交公司股東大會批準。本次投資事宜不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、本次投資的基本情況
（一）項目基本情況
察布查爾公司于2022年成功開發了總規模為1吉瓦的中節能察布查爾縣25萬千瓦/100萬千瓦時全釩液流電池儲能+100萬千瓦市場化并網光伏發電項目（以下簡稱察縣項目），并取得發改委備案文件，察縣項目整體計劃分三期投資建設，本次擬投資建設規模為300兆瓦的一期工程，即察縣一期項目。
察縣一期項目位于新疆伊犁州察縣，該地區屬于我國太陽能資源二類地區，項目所在地最佳傾角下的年輻射總量約為6,265.7兆焦/平方米。
察縣一期項目為牧光互補光伏發電項目，規劃裝機容量為300兆瓦，主要建設300兆瓦光伏電站及集電線路，同時擬新建1座220千伏匯集站，新建30公里35千伏送出線路，配置75兆瓦/300兆瓦時電化學儲能系統及其配套設施等。
（二）投資概算
察縣一期項目規劃總投資約為170,832.72萬元。
（三）經濟分析
根據項目可行性研究報告，察縣一期項目全部投資財務內部收益率（所得稅后）為5.30%，項目投資回收期（所得稅后）為14.14年，資本金內部收益率（所得稅后）為7.18%，項目具有一定的抗風險能力，財務評價結果顯示項目具有可行性。
（四）資金籌集方案
察縣一期項目預計總投資約為170,832.72萬元，其中資本金約為34,166.54萬元，需融資總額約136,666.18萬元，待具體融資方式確定后，根據《公司章程》等規定，另行履行必要的決策程序。該項目擬由察布查爾公司作為投資建設主體，投資資本金由察布查爾公司股東方通過向察布查爾公司增資的方式，根據項目建設進展情況分批陸續注入。
察布查爾公司控股股東為公司下屬全資子公司中節能太陽能科技有限公司（以下簡稱太陽能科技公司），目前持股比例為75%；另一股東為察布查爾錫伯自治縣城市建設投資經營集團有限公司（以下簡稱察縣城投公司），目前持股比例為25%。
本次投資資本金將由太陽能科技公司出資31,526.54萬元，增資后股權占比由75%變更為92.3%；察縣城投公司出資2,640萬元，增資后股權占比由25%變更為7.7%（實際股比最終以工商核定為準）。
（五）投資進度
察縣一期項目已經取得項目備案、環評報告批復、電力接入批復、建設項目用地預審與選址意見等項目前期合規性手續，且已完成可行性研究報告編制工作。此外開工建設前尚需完成水土保持方案審查表的批復、安全預評價報告，并根據項目建設進度陸續完成必要審批手續。
三、投資建設主體情況
察縣一期項目由察布查爾公司作為投資建設主體，并開展相關工作，具體情況如下：
（一）察布查爾公司情況
名稱：中節能（察布查爾）太陽能科技有限公司
成立時間：2022年9月23日
注冊地址：新疆伊犁州察布查爾錫伯自治縣第六社區
法定代表人：孔繁榮
注冊資本：人民幣100萬元整
經營范圍為一般項目：新興能源技術研發;太陽能發電技術服務;資源再生利用技術研發;光伏設備及元器件制造;新能源原動設備制造;光伏設備及元器件銷售;太陽能熱發電裝備銷售;太陽能熱發電產品銷售;太陽能熱利用產品銷售;太陽能熱利用裝備銷售;光伏發電設備租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
股權結構：察布查爾公司控股股東為公司下屬全資子公司太陽能科技公司，目前持股比例為75%；另一股東為察縣城投公司，目前持股比例為25%。本次增資后，太陽能科技公司持股比例為92.3%；察縣城投公司持股比例為7.7%（實際股比最終以工商核定為準）。
察布查爾公司尚未繳納實收資本，無實際經營，暫無相關財務數據。
（二）察縣城投公司情況
名稱：察布查爾錫伯自治縣城市建設投資經營集團有限公司
成立時間：2017年5月24日
注冊地址：新疆伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣第七社區新城區扎普善街創業服務中心A座313
法定代表人：劉俊
注冊資本：人民幣20,000萬元整
企業類型：國有控股
經營范圍為一般項目：涉及包括城市基礎設施建設、棚戶區改造、園林綠化、長輸管線供熱項目、勞務人員派遣、市政維護、環衛保潔、路燈亮化等20類業態。
股權結構：察布查爾投資發展集團有限公司100%持股
公司與察縣城投公司無關聯關系。
經查，察縣城投公司不屬于失信被執行人。
四、該項投資對公司的影響
截至2022年底，公司運營電站約4.347吉瓦、在建電站約1.784吉瓦、擬建設電站或正在進行收購的電站規模約2.807吉瓦，合計約8.938吉瓦。
察縣一期項目的順利實施將有助于推動察縣項目整體投資建設工作；對于公司后續在新疆地區以及伊犁州當地爭取新的項目建設指標將起到較大積極作用；作為公司首個吉瓦級項目，將產生較好的示范效應；有利于提高公司光伏發電裝機規模，增加公司發電量及發電業務收入。
五、風險分析
太陽能科技公司本次對察縣一期項目的投資資本金為自有資金，約為31,526.54萬元。合作方察縣城投公司為國有控股企業，隸屬察布查爾錫伯自治縣國有資產管理中心管理，為伊犁州察布查爾錫伯自治縣地區專業從事地方投資合作的平臺公司，誠信可靠，且增資后察縣城投公司持股占比較小，本次合作投資風險可控。
公司對本次投資察縣一期項目的行為可能會受宏觀經濟、行業政策、市場環境、經營管理、社會環境等因素的影響，未來收益存在一定的不確定性風險。針對上述風險，公司將強化對上述項目的管理，積極防范及化解各類風險，以獲得良好的投資回報。
六、備查文件
第十屆董事會第二十三次會議決議
特此公告。
中節能太陽能股份有限公司
董事會
2023年6月21日
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