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上海大屯能源有限公司2023年半年度報告摘要
公司代碼：600508 公司簡稱：上海能源
第一節 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文。為了充分了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應該去www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2公司董事會、監事會、董事、監事、高級管理人員確保半年度報告的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個人和連帶法律責任。
1.3未出席董事情況
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1.4本半年度報告未經審計。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配計劃或公積金轉股本計劃
無
第二節 公司基本情況
2.1公司簡介
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2.2主要財務數據
單位：元 貨幣：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
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2.4報告期末優先股股東總數和前十名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或實際控制人的變更
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準報告日存在的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
根據重要性原則，公司應說明報告期內公司經營狀況的重大變化，以及報告期內對公司經營狀況的重大影響和預期未來的重大影響
□適用 √不適用
A股代碼：600508 a股簡稱:上海能源 編號：臨2023-025
上海大屯能源有限公司
2023年半年營業數據公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據上海證券交易所《上市公司自律監管指引》第3號一行業信息披露要求，公司2023年半年業務數據公告如下:
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未經審計，請注意投資風險，謹慎使用本公告的業務數據。
特此公告。
上海大屯能源有限公司董事會
2023年8月23日
A股代碼：600508 a股簡稱:上海能源 編號：臨2023-026
上海大屯能源有限公司
第八屆董事會第十六次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年8月23日，公司第八屆董事會第十六次會議在公司行政研發中心附樓317會議室召開。董事7人，實際4人，董事長毛中華先生出席會議；董事張少平、蔡偉、獨立董事吳娜女士視頻出席會議；董事張福濤先生、開滿先生委托董事長毛中華先生出席表決，獨立董事魏震先生委托獨立董事吳娜女士出席表決。公司部分監事、高級管理人員及相關人員出席會議，公司董事長毛中華先生按照《公司法》和《公司章程》的有關規定主持會議。
本次會議審議的涉及相關交易的議案已提前取得公司 2 獨立董事同意提交董事會審議的書面批準。
會議審議并通過以下決議：
一、審議通過關于公司2023年半年度報告的議案
公司2023年半年度報告在指定信息披露報紙和網站上依法披露。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
《上海能源2023年半年度報告》詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
二、審議通過關于2023年半年中煤金融有限公司風險持續評估報告的議案
該公司的兩名獨立董事對該提案發表了獨立意見，并同意該提案。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，公司7名董事中有4名相關董事回避了本議案的表決。
投票結果:同意3票，反對0票，棄權0票(其中:獨立董事同意2票，反對0票，棄權0票)。
《上海能源關于2023年半年中煤金融有限公司風險持續評估報告》詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
三、審議通過關于公司高級管理人員2022年薪酬考核及2023年基本年薪的議案
批準公司高級管理人員2022年薪酬考核和2023年基本年薪。
本案已經公司第八屆董事會薪酬與考核委員會2023年第二次會議審議通過，并同意提交董事會審議。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過關于公司機關改革實施方案的議案
批準公司機關改革實施方案。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
上海大屯能源有限公司董事會
2023年8月23日
A股代碼：600508 a股簡稱:上海能源 編號： 臨2023－027
上海大屯能源有限公司
第八屆監事會第十二次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年8月23日，上海大屯能源有限公司第八屆監事會第十二次會議在公司行政研發中心附樓317會議室現場+視頻舉行。會議應有4名監事，3人，委托1人（監事會主席王文章委托監事張峰出席表決），監事張峰先生、羅彩云女士通過視頻出席會議，監事袁輝先生出席會議，公司董事會秘書、人力資源部長、財務部長、證券代表出席會議。公司監事會主席王文章先生委托監事張峰先生按照《公司法》和《公司章程》的有關規定主持會議。
會議審議通過下列議案，形成決議：
一、審議通過了《關于公司2023年半年度報告審核意見的議案》
監事會認為，2023年上半年度報告的編制和審查程序符合法律、法規和公司章程的規定。報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，沒有重大遺漏。在提出本意見之前，未發現參與2023年半年度報告編制和審查的人員違反了保密規定和其他非法經營行為。
投票結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于2023年上半年董事高級管理人員執行公司職務意見的議案》
監事會認為：公司董事、高級管理人員嚴格遵守國家法律法規，遵守誠信原則，勤勉盡職，積極組織股東大會和董事會決議的實施，決策程序合法，操作規范，完成進度計劃。
監事會未發現公司董事、高級管理人員違反法律、法規和公司章程，也未發現損害公司和股東利益的行為。
投票結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
上海大屯能源有限公司監事會
2023年8月23日
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