企業(yè)頻道
2023年上海市北高新股份有限公司年度報(bào)告摘要
公司代碼：600604 900902 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：市北高新技術(shù) 市北B股
第一節(jié) 重要提示
1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文。為了充分了解公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)該去www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員確保半年度報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)人和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3本半年報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配計(jì)劃或公積金轉(zhuǎn)股本計(jì)劃
無(wú)
第二節(jié) 公司基本情況
2.1公司簡(jiǎn)介
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2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 貨幣：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
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2.4報(bào)告期末優(yōu)先股股東總數(shù)和前十名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或?qū)嶋H控制人的變更
□適用 √不適用
2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)告日存在的債券情況
√適用 □不適用
單位:億元 貨幣：人民幣
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反映發(fā)行人償債能力的指標(biāo)：
√適用 □不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
根據(jù)重要性原則，公司應(yīng)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)狀況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的重大影響和預(yù)期未來(lái)的重大影響
□適用 √不適用
證券代碼：600604 900902 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：市北高新技術(shù) 市北B股 公告編碼：臨2023-019
上海市北高新有限公司
第九屆董事會(huì)第四十八屆會(huì)議
決議公告
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述 或重大遺漏，對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年8月15日，上海市北高新股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第九屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議通過(guò)電話、電子郵件發(fā)出會(huì)議通知，并于2023年8月25日通訊召開(kāi)。6名董事應(yīng)出席會(huì)議，6名董事實(shí)際參加表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過(guò)通信表決審議通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告及摘要的議案》
投票結(jié)果：同意6 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》
董事會(huì)同意由上海數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司牽頭成立的上海浦江數(shù)字鏈數(shù)字科技有限公司(暫定名，以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浦江數(shù)字鏈”)。浦江數(shù)字鏈注冊(cè)資本2.7萬(wàn)元，公司認(rèn)繳1.620萬(wàn)元，持有浦江數(shù)字鏈6%的股權(quán)。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
投票結(jié)果：同意6 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
特此公告。
上海北高科技有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月二十五日
證券代碼：600604 900902 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：市北高新技術(shù) 市北B股 公告編碼：臨2023-020
上海市北高新有限公司
2023年第二季度房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指南第二號(hào)-房地產(chǎn)》的要求，特此公布公司2023年第二季度的主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
1、2023年4月至6月，公司及控股子公司無(wú)新增房地產(chǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目，2022年4月至6月，公司及控股子公司無(wú)新增房地產(chǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目。
2、2023年4月至6月，公司及控股子公司無(wú)新開(kāi)工項(xiàng)目，2022年4月至6月公司及控股子公司無(wú)新開(kāi)工項(xiàng)目。
3、2023年4月至6月，公司及控股子公司無(wú)竣工項(xiàng)目，2022年4月至6月，公司及控股子公司無(wú)竣工項(xiàng)目。
4、2023年4月至6月，公司及控股子公司銷(xiāo)售項(xiàng)目簽約面積31.87平方米(市北祥騰麓源停車(chē)位銷(xiāo)售)，簽約金額12.05萬(wàn)元。2022年4月至6月，公司及控股子公司無(wú)銷(xiāo)售項(xiàng)目簽約。
5、截至2023年6月30日，公司及控股子公司租賃房地產(chǎn)總面積39.13萬(wàn)平方米，2023年4月至6月，公司實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)租金收入1535.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.44%。2022年4月至6月，公司實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)租金收入1137.71萬(wàn)元。
上述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎使用。
特此公告。
上海北高科技有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月二十五日
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