企業(yè)頻道
重慶渝開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司第十屆股東會第十五次會議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
重慶渝開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會2024年3月29日以通信方式給各位執(zhí)行董事傳出關(guān)于召開企業(yè)第十屆股東會第十五次會議的書面形式通知。2024年4月3日，大會以現(xiàn)場融合通信方式在企業(yè)27樓會議室如期召開。大會需到執(zhí)行董事7人，實到執(zhí)行董事7人，在其中獨董崔恒忠先生以通信方式出席會議。會議由老總艾云老先生組織，公司部分監(jiān)事及高層管理人員出席了大會。大會的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下所示提案：
一、會議以7票贊同，0票反對，0票放棄，審議通過了《2023年度總法律顧問述職報告的議案》；
二、會議以7票贊同，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于2024年度審計項目計劃的議案》；
三、會議以7票贊同，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于修訂公司〈信息披露管理制度〉的議案》；
主要內(nèi)容請查閱同一天企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《重慶渝開發(fā)股份有限公司信息披露管理制度》。
四、會議以7票贊同，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于修訂公司〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》；
主要內(nèi)容請查閱同一天企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《重慶渝開發(fā)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。
五、會議以7票贊同，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于修訂公司〈獨立董事年報工作制度〉的議案》；
主要內(nèi)容請查閱同一天企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《重慶渝開發(fā)股份有限公司獨立董事年報工作制度》。
六、會議以7票贊同，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于擬變更光大銀行借款展期合同利率條款的議案》；
董事會同意：原借款展期合同書銀行利率調(diào)整周期時間由“借款起息日每滿1年是周期時間開展波動”調(diào)整為“即時隨LPR調(diào)節(jié)”。
七、會議以7票贊同，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于與重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地利用事務(wù)中心簽訂渝開發(fā)南樾天宸團(tuán)購項目補(bǔ)充協(xié)議三的議案》。
董事會同意：企業(yè)與重慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地資源利用事務(wù)中心就調(diào)節(jié)團(tuán)購價新項目二期剩下合同款付款時間、合同違約責(zé)任等相關(guān)事宜簽署《補(bǔ)充協(xié)議三》。
主要內(nèi)容請查閱同一天企業(yè)在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公布的《關(guān)于日常經(jīng)營重大合同的進(jìn)展公告》（公示序號2024-011）。
特此公告
重慶渝開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司股東會
2024年4月8日
證券代碼：000514 股票簡稱：渝開發(fā) 公示序號：2024-011
債卷編碼：112931 債卷通稱：19渝債01
重慶渝開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司
有關(guān)日常運(yùn)營重大合同的推進(jìn)公示
我們公司以及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、狀況簡述
2020年10月15日，企業(yè)第九屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于南樾天宸項目A69/01地塊高層團(tuán)購并簽訂框架協(xié)議的議案》，允許企業(yè)南樾天宸新項目A69/01土地高層房屋被重慶市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)征收土地服務(wù)站（下稱：“經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)征收土地核心”）團(tuán)購價并與其簽訂合作框架協(xié)議，并授權(quán)主管團(tuán)依照合作框架協(xié)議具體內(nèi)容促進(jìn)并登記后面相關(guān)的事宜，包含但是不限于達(dá)到必要條件后簽署宣布團(tuán)購價協(xié)議等。2020年12月7日，公司和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)征收土地核心簽署了《“渝開發(fā)南樾天宸”住宅房屋購買協(xié)議》（下稱“團(tuán)購價協(xié)議書”）。（詳情請見公司在2020年10月16日、12月8日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上公布的公示，公示序號：2020-043、2020-046、2020-052）。
因經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)征收土地核心體制改革，并且為確保團(tuán)購價新項目順利開展，經(jīng)公司內(nèi)部的程序表決通過，公司在2022年3月4日與重慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地資源利用事務(wù)中心（下稱“事務(wù)中心”）就合同條款調(diào)節(jié)簽定了《補(bǔ)充協(xié)議》（以下稱“《補(bǔ)充協(xié)議一》”）。（詳情請見公司在2022年3月26日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上公布的2021年度年度報告全篇及引言里的“重大事項”，公示序號：2022-006、2022-007）。
2023年6月29日，企業(yè)第十屆股東會第三次會議審議通過了《關(guān)于與重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地利用事務(wù)中心簽訂渝開發(fā)南樾天宸團(tuán)購項目補(bǔ)充協(xié)議的議案》，董事會同意公司和事務(wù)中心就相關(guān)交貨時限、賬款付款等問題進(jìn)行再次承諾，并簽定了《補(bǔ)充協(xié)議二》。（詳情請見公司在2023年6月30日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上公布的公示，公示序號：2023-053、2023-054）。
2024年4月3日，企業(yè)第十屆股東會第十五次會議審議通過了《關(guān)于與重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地利用事務(wù)中心簽訂渝開發(fā)南樾天宸團(tuán)購項目補(bǔ)充協(xié)議三的議案》，董事會同意企業(yè)與重慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地資源利用事務(wù)中心就調(diào)節(jié)團(tuán)購價新項目二期剩下合同款付款時間、合同違約責(zé)任等相關(guān)事宜簽署《補(bǔ)充協(xié)議三》。
二、另一方狀況
1、名字：重慶市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地資源利用事務(wù)中心
2、詳細(xì)地址：重慶市南岸區(qū)通江大道江橋路1號附1號
3、工作職能：擔(dān)負(fù)區(qū)域土地資源開發(fā)利用和征收土地征繳等事務(wù)性工作、服務(wù)型工作中。承擔(dān)擬訂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地資源利用和征收土地征繳年度計劃，組織落實國有土地上房屋征收及集體用地征地拆遷工作。承擔(dān)征收土地征繳政策宣講、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、檔案資料等方面的工作，執(zhí)行征收土地征繳行業(yè)信訪穩(wěn)定職權(quán)義務(wù)。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)安裝房源的安置與使用。協(xié)助辦理土儲、土地資源征收征用、土地出讓等相關(guān)手續(xù)。實行國有土地上房屋征收、集體土地拆遷法律法規(guī)和政策要求，接納區(qū)住宅城鄉(xiāng)建委、區(qū)整體規(guī)劃自然資源局工作和業(yè)務(wù)指引、融洽。進(jìn)行社區(qū)黨委、管委交辦的其他每日任務(wù)。
三、《補(bǔ)充協(xié)議三》具體內(nèi)容
招標(biāo)方： 重慶市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地資源利用事務(wù)中心
承包方： 重慶渝開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司
一、有關(guān)《補(bǔ)充協(xié)議二》第二條第（3）、（4）款的變更：
二期團(tuán)購價房子已核準(zhǔn)評測建筑面積為63,400.57平米，依據(jù)房子評測建筑面積二期團(tuán)購價房子總價款為703,746,327.00元（rmb：柒億零叁佰柒拾肆萬陸仟叁佰貳拾柒元整）。招標(biāo)方服務(wù)承諾依據(jù)安裝進(jìn)展，逐漸向乙方付款二期團(tuán)購房尾款242,997,061.60元（rmb：貳億肆仟貳佰玖拾玖萬柒仟零陸拾壹元陸角），最遲于2024年12月31日前結(jié)清。
二、招標(biāo)方必須按照本協(xié)議約定的支付金額和時限支付，承包方允許不追究本合同補(bǔ)充協(xié)議簽署前存有、或可能出現(xiàn)的合同違約責(zé)任。若招標(biāo)方未按照本合同補(bǔ)充協(xié)議立即支付，自逾期付款日起至實際支付日止每天按本期應(yīng)交賬款的萬分之四付款稅款滯納金。
三、本合同補(bǔ)充協(xié)議與《團(tuán)購協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議一》和《補(bǔ)充協(xié)議二》承諾不一致的，按照本約定書實行；本協(xié)定沒有約定的事宜仍按《團(tuán)購協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議一》和《補(bǔ)充協(xié)議二》承諾實行。
四、對公司的影響
此次簽署合同補(bǔ)充協(xié)議有益于再次順利開展新項目團(tuán)購價事項，將有利于的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，不傷害股東利益。
五、備查簿文檔
1、第十屆股東會第十五次會議決定；
2、《補(bǔ)充協(xié)議三》。
特此公告
重慶渝開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司股東會
2024年4月8日
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