企業(yè)頻道
廣東榕泰實業(yè)股份有限公司2023年年度股東大會決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年4月8日
(二)股東會舉辦地點：北京朝陽區(qū)霄云路33號商務(wù)大廈B座13層
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由企業(yè)董事長張微女性組織，大會的集結(jié)、舉辦程序及決議程序符合《公司法》《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人，在其中獨董2人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理及其它管理層均列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2023本年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2023本年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2023年年度報告（全篇及引言）
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)《2023年度利潤分配預(yù)案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)未彌補虧損做到實收股本總金額三分之一的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于使用閑置自有資金開展委托理財?shù)淖h案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)確定企業(yè)2023本年度執(zhí)行董事薪資情況和2024年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)確定企業(yè)2023本年度公司監(jiān)事薪資情況和2024年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次股東大會的議案均是一般提案，已經(jīng)獲得列席會議股東及股東代表所持有投票權(quán)股權(quán)總量的過半數(shù)一致通過。提案4、5、6對直接或合計持有企業(yè)5%下列股份的股東或法定代理人獨立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：國信信揚法律事務(wù)所
侓師：楊希、洪國瓊
2、律師見證結(jié)果建議：
本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、出席會議的工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及其決議程序流程均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會表決結(jié)果真實有效。
特此公告。
廣東榕泰實業(yè)股份有限公司
股東會
2024年4月9日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
《國信信揚律師事務(wù)所關(guān)于廣東榕泰實業(yè)股份有限公司2023年年度股東大會的法律意見書》
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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