企業頻道
湖北三峽旅游集團有限公司有關發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的進度公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.湖北三峽旅游集團有限公司（下稱“企業”或“上市企業”）于2022年4月13日公布的《湖北三峽旅游集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》（下稱“本次交易應急預案”）“重要風險防范”中，詳盡公布了本次交易可能存在的風險要素及有待履行審批流程，敬請廣大投資者注意投資風險。
2.截至本公告公布之時，除本次交易應急預案公布的重大隱患外，企業尚未發現可能造成董事會或是關聯方撤消、中斷本次交易計劃方案的相關事項，本次交易工作中已經持續推進中。
一、本次交易的基本概況
公司擬以發行股份方式向三峽產業基地發展有限公司（下稱“產業基地企業”）購入其擁有長江三峽旅游發展趨勢有限公司（下稱“湘江旅發”）100%股份、向宜昌市交旅投資開發有限公司（下稱“交旅項目投資”）購入其擁有宜昌市行勝基礎建設有限責任公司（下稱“行勝企業”）100%股份并募集配套資金（下稱“本次交易”）。本次交易完成后，湘江旅發、行勝企業將會成為發售公司全資子公司。
本次交易構成關聯交易，預估不屬于資產重組，不屬于重組上市。
企業因本次交易相關事項尚有待觀察，為了保障投資者利益，避免對企業股票交易造成重大影響，依據深圳交易所的有關規定，經申請辦理，企業股票（股票簡稱：三峽旅游，證券代碼：002627）自2022年3月28日（星期一）開市起股票停牌，具體內容詳見公司在2022年3月28日、2022年4月2日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上公布的《關于籌劃發行股份購買資產暨關聯交易的停牌公告》《關于籌劃發行股份購買資產暨關聯交易的停牌進展公告》。
公司在2022年4月12日舉行的第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等和本次交易有關的議案，具體內容詳見公司在2022年4月13日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上公布的《第五屆董事會第二十次會議決議公告》《第五屆監事會第十五次會議決議公告》與在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》。依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第6號一一停復牌》等有關規定，經申請辦理，企業股票（股票簡稱：三峽旅游，證券代碼：002627）自2022年4月13日（星期三）開市起股票復牌。
企業分別在2022年5月13日、2022年6月11日、2022年7月11日、2022年8月11日、2022年9月13日、2022年11月12日、2022年12月13日、2023年1月14日、2023年2月11日、2023年3月11日、2023年4月12日、2023年5月12日、2023年6月10日、2023年7月8日、2023年8月9日、2023年9月8日、2023年10月10日、2023年11月11日、2023年12月9日、2024年1月9日、2024年2月19日、2024年3月9日公布了《關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的進展公告》（公示序號：2022-040、2022-050、2022-055、2022-065、2022-076、2022-097、2022-111、2023-003、2023-006、2023-008、2023-017、2023-044、2023-060、2023-063、2023-073、2023-081、2023-084、2023-098、2023-105、2024-003、2024-016、2024-020），于2022年10月12日公布了《關于資產重組進展暨無法在規定時間內發出股東大會通知的專項說明》（公示序號：2022-080），詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。
二、本次交易的工作進展
截至本公告公布之時，本次交易涉及到的標的公司職工妥善安置及相關資產的財務審計、評價工作正在進行，待有關工作最終實現后，企業將及時編寫《湖北三峽旅游集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》，再度召開董事會對于該議案進行審議，并且以該次股東大會決議公告日做為發行股份的定價基準日，同時按照相關法律法規的規定執行后面相關審批流程及信息披露義務。
三、特別提醒
本次交易有待取得相關準許或審批等流程，公司在2022年4月13日公布的本次交易應急預案及其摘要中已經對本次交易涉及到的相關潛在風險及有待履行審批流程進行了全面表明，敬請廣大投資者仔細閱讀相關內容，并注意投資風險。
公司將根據相關事宜工作進展，嚴格執行有關法律法規的需求，在首次披露買賣應急預案后，并未傳出股東大會通知前，每三十日公布一次本次交易的進度公示。
企業特定信息公開新聞媒體為《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），企業全部信息均在以上特定新聞媒體刊登的通知為準。
特此公告。
湖北三峽旅游集團有限公司
董 事 會
2024年4月8日
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