企業頻道
江西省贛鋒鋰業集團有限公司2024年第一次臨時股東大會決定公示
我們公司及董事會全體人員確保公告內容真正、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會沒有出現否定提案的情況。
2、本次股東大會不容易涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開情況
1、現場會議舉辦時長：2024年4月9日14:00
網上投票時長：企業A股公司股東根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2024年4月9日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間2024年4月9日早上9:15至2024年4月9日在下午15:00。
2、會議地點：江西省新余市開發區龍騰路總公司產品研發大廈四樓會議室
3、會議的召開方法：當場決議與網上投票相結合的
4、大會的召集人：董事會
5、會議主持：企業副董李曉申先生
6、召開的合法、合規：此次股東大會決議的集結、舉辦程序流程符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和公司章程等要求。
二、大會參加狀況
參加現場會議和網上投票股東及股東委托代表者總共57名，意味著股權總數710,278,395股，占公司股本數量2,017,167,779股35.2117%。
當場參加本次股東大會大會股東及股東委托意味著10名，意味著股權總數667,365,227股，占公司總有表決票股權總量的33.0843%；在其中當場出席會議的A股股東及委托代表者8名，意味著股權總數520,258,851股，占公司總有表決票股權總量的25.7916%；當場出席會議的H股股東及委托代表者2名，意味著股權總數147,106,376股，占公司總有表決票股權總股數的7.2927%。
根據網上投票出席會議的A股公司股東47人，意味著股權總數42,913,168股，占公司總有表決票股權總量的2.1274%。
企業的一部分執行董事、監事和高級管理人員參加了本次股東大會。
北京市漢坤法律事務所上海市分所印證侓師出席本次股東大會開展印證，并提交了法律服務合同。
三、提議決議表決狀況
本次股東大會采取現場投票和網上投票相結合的對列入2024年第一次臨時股東大會的議案展開了決議，表決結果各自如下所示：
1、表決通過《關于公司及子公司開展外匯套期保值業務的議案》；
此項提案為尤其決議提案，已經獲得參加本次股東大會合理投票權股權總量的三分之二以上根據。在其中，中小投資者表決結果為：允許票43,020,714股，占參加本次股東大會中小投資者持有A股有投票權股權總量的99.8781%；否決票52,520股，占參加本次股東大會中小投資者持有A股有投票權股權數量0.1219%；反對票0股，占參加本次股東大會中小投資者持有A股有投票權股權總量的0。
2、表決通過《關于公司2024年度日常關聯交易預計的議案》；
此項提案為尤其決議提案，已經獲得參加本次股東大會合理投票權股權總量的三分之二以上根據。在其中，中小投資者表決結果為：允許票43,020,614股，占參加本次股東大會中小投資者持有A股有投票權股權總量的99.8778%；否決票52,520股，占參加本次股東大會中小投資者持有A股有投票權股權數量0.1219%；反對票100股，占參加本次股東大會中小投資者持有A股有投票權股權總量的0.0002%。
3、表決通過《關于修訂〈獨立董事制度〉的議案》。
此項提案是一般決議提案，已經獲得參加本次股東大會合理投票權股權數量的二分之一之上根據。
四、侓師開具的法律意見
本次股東大會由北京市漢坤法律事務所上海市分所杜凱侓師及陶天衢律師見證，并提交了法律服務合同。法律服務合同覺得：企業本次股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及會議表決程序流程等事項，均達到《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規及行政規章及其《公司章程》的相關規定，此次會議的表決結果合理合法、合理。
五、備查簿文件名稱
1、《江西贛鋒鋰業集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議》；
2、《北京市漢坤律師事務所上海分所關于江西贛鋒鋰業集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江西省贛鋒鋰業集團有限公司
股東會
2024年4月10日
證券代碼：002460 股票簡稱：贛鋒鋰業 序號：臨2024-027
江西省贛鋒鋰業集團有限公司
關于召開2023本年度在網上業績說明會的通知
我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西省贛鋒鋰業集團有限公司（下稱“企業”）已經在2024年3月29日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上公布了《贛鋒鋰業2023年年度報告》。
為了便于廣大投資者進一步了解企業2023年年度生產經營情況，企業定為2024年04月12日（星期五）在下午15:00至17:00的時候在“投關易”微信小程序舉辦2023本年度在網上業績說明會。此次在網上業績說明會將采取網絡遠程的形式舉辦，投資者可登錄“投關易”微信小程序參加溝通交流。為廣泛征求投資人的意見建議，提前向投資人征選難題，提出問題安全通道自傳出公告之日起對外開放。
活動形式一：在微信小程序里找到“投關易”；
活動形式二：微信掃一掃以下二維碼：
投資人根據提醒，受權登陸“投關易”微信小程序，即可參與溝通交流。
出席本次網上說明會工作的人員有：老總李良彬老先生、獨董徐光華老先生、財務主管黃婷女性、董事長助理任宇塵老先生。
敬請廣大投資者積極開展。
特此公告。
江西省贛鋒鋰業集團有限公司
股東會
2024年4月10日
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