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中冶集團美利云產業鏈投資股份有限公司2023年度股東會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒
1、本次股東大會不會有發生否定提案的情況。
2、本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1、會議召集人：董事會
2、會議形式：本次股東大會所使用的表決方式是現場決議與網上投票相結合的
3、召開日期及時長：
（1）現場會議舉辦時長：2024年4月10日(星期三)14:00逐漸。
（2）網上投票時長：2024年4月10日(星期三)
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2024年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為：2024年4月10日9:15-15:00階段的任意時間。
4、現場會議舉辦地址：寧夏中衛市沙坡頭區柔遠鎮企業四樓會議室
5、節目主持人：張春華老先生
6、會議的召開合乎《公司法》《證券法》《股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
（二）大會參加狀況
1、出席會議的整體情況
參加本次股東大會具備表決權的公司股東共23人，代表公司有表決權的股權數量227,089,126股，總股本的32.67%。在其中：
(1)現場會議參加狀況
當場參加股東會議的股東代表1名（意味著2名股東），代表公司有表決權的股權224,131,048股，總股本的32.24%。
(2)網上投票狀況
利用深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件進行合理決議股東總共21人，代表公司有表決權的股權2,958,078股，總股本的0.43%。
（三）公司部分執行董事、公司監事、高管人員以及公司聘用的見證侓師出席了此次會議。
二、提議決議和表決狀況
本次股東大會采用現場投票和網上投票相結合的方式決議，審議通過了如下所示提案：
1、企業2023年度匯報全篇及引言
表決結果：226,964,626股允許，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的99.95%；94,500股抵制，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的0.04%；30,000股放棄，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權股權總量的0.01%。
在其中，中小股東的表決狀況：2,833,578股允許，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股權2,958,078股95.79%；94,500股抵制，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的3.19%；30,000股放棄，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的1.02%。
2、企業2023年度股東會工作總結報告
表決結果：226,862,571股允許，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的99.90%；226,555股抵制，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的0.1%；0股放棄，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權股權總量的0%。
在其中，中小股東的表決狀況：2,731,523股允許，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股權2,958,078股92.34%；226,555股抵制，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的7.66%；0股放棄，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的0%。
3、企業2023年度監事會工作匯報
表決結果：226,862,571股允許，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的99.90%；226,555股抵制，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的0.1%；0股放棄，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權股權總量的0%。
在其中，中小股東的表決狀況：2,731,523股允許，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股權2,958,078股92.34%；226,555股抵制，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的7.66%；0股放棄，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的0%。
4、企業2023年度財務工作報告
表決結果：226,874,471股允許，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的99.91%；94,500股抵制，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的0.04%；120,155股放棄，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權股權總量的0.05%。
在其中，中小股東的表決狀況：2,743,423股允許，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股權2,958,078股92.74%；94,500股抵制，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的3.20%；120,155股放棄，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的4.06%。
5、企業2023年度股東分紅及公積金轉增總股本應急預案
表決結果：226,945,026股允許，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的99.94%；144,100股抵制，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的0.06%；0股放棄，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權股權總量的0%。
在其中，中小股東的表決狀況：2,813,978股允許，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股權2,958,078股95.13%；144,100股抵制，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的4.87%；0股放棄，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的0%。
6、關于申請2024年度金融機構綜合授信額度的議案
表決結果：226,994,626股允許，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的99.96%；94,500股抵制，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的0.04%；0股放棄，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權股權總量的0%。
在其中，中小股東的表決狀況：2,863,578股允許，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股權2,958,078股96.81%；94,500股抵制，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的3.19%；0股放棄，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的0%。
7、有關2024年度擔保額度預估的議案
表決結果：226,935,626股允許，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的99.93%；153,500股抵制，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的0.07%；0股放棄，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權股權總量的0%。
在其中，中小股東的表決狀況：2,804,578股允許，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股權2,958,078股94.81%；153,500股抵制，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的5.19%；0股放棄，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的0%。
8、有關2023年度計談及轉到資產減值損失的議案
表決結果：226,994,626股允許，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的99.96%；94,500股抵制，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的0.04%；0股放棄，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權股權總量的0%。
在其中，中小股東的表決狀況：2,863,578股允許，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股權2,958,078股96.81%；94,500股抵制，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的3.19%；0股放棄，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的0%。
9、關于企業2024年全面預算管理的議案
表決結果：225,034,098股允許，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的99.10%；2,055,028股抵制，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有（意味著）合理投票權股權總量的0.90%；0股放棄，占參加本次股東大會股東（公司股東委托代理人）持有(意味著）合理投票權股權總量的0%。
在其中，中小股東的表決狀況：903,050股允許，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股權2,958,078股30.53%；2,055,028股抵制，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的69.47%；0股放棄，占參加本次股東大會的中小股東的高效投票權股份的0%。
三、律師見證狀況
1、法律事務所名字：北京競天公誠法律事務所
2、侓師名字：馬宏繼 陸婷
3、總結性建議：本次股東大會的集結、舉辦程序符合中國法律法規和《公司章程》的相關規定；參加本次股東大會工作人員資質真實有效；本次股東大會召集人資質合乎中國法律法規和《公司章程》的相關規定；本次股東大會的表決程序符合中國法律法規和《公司章程》的相關規定，表決結果真實有效。
四、備查簿文檔
1、股東會議決議
2、法律服務合同
中冶集團美利云產業鏈投資股份有限公司
2024年4月11日
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