企業(yè)頻道
廣東省蒙泰高新科技化學纖維有限責任公司關于召開2023年年度股東大會提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東省蒙泰高新科技化學纖維有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2024年3月30日在巨潮資訊網(wǎng)（http://wltp.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關于召開2023年年度股東大會的通知》。現(xiàn)就此次會議的相關事項提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
1．股東會屆次： 2023年年度股東大會
2．股東會的召集人：董事會
3．召開的合法、合規(guī)：
公司在2024年3月29日舉辦第三屆董事會第十一次大會，審議通過了《關于提議召開2023年年度股東大會的議案》，決定舉辦本次股東大會。本次股東大會的招集程序流程符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等相關規(guī)定。
4．召開日期、時長：
（1）召開時長：2024年4月22日14:45
（2）網(wǎng)上投票時長：2024年4月22日
根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)上投票的具體時間為：2024年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2024年4月22日09:15-15:00。
5.會議的召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。
（1）當場網(wǎng)絡投票：公司股東參加當場股東會或書面形式授權委托人參加現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上任一系統(tǒng)軟件行使表決權。
股東只能選以上投票方式中的一種表決方式，倘若同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結果為準。
6．大會的除權日：2024年4月16日（星期二）
7．參加目標：
（1）在除權日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于除權日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體已發(fā)行有投票權股份的股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向（《授權委托書》詳見附件2）授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）企業(yè)聘請的侓師；
（4）依據(jù)相關法律法規(guī)理應出席股東大會的有關人員。
8．會議地點：廣東揭陽市揭東區(qū)城西地區(qū)工業(yè)生產(chǎn)規(guī)劃區(qū)廣東省蒙泰高新科技化學纖維有限責任公司五樓會議室。
二、會議審議事宜
以上提案已經(jīng)公司2024年3月29日舉行的第三屆董事會第十一次會議及第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
公司獨立董事分別往股東會遞交了《2023年度獨立董事述職報告》，并將在此次年度股東大會中進行個人述職。
以上提案均是普通決議提案，由列席會議股東及股東代表所持有效投票權股權數(shù)量半數(shù)以上根據(jù)。
以上提案3、6、7、8、10、13歸屬于危害中小股東權益的重大事項，對除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東給予獨立記票。
三、大會備案等事宜
1、備案方法
（1）法人股東親身出席會議的，應提供本人身份證原件高效股東賬戶卡正本；由他人代理商出席會議的，委托代理人應提供委托代理人本人身份證原件、受托人身份證掃描件、公司股東授權委托書原件高效股東賬戶卡正本；
（2）公司股東應當由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，應提供本人身份證原件、能夠證明具備法人代表資質的有效證明、加蓋公章法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復印件、公司股東合理股東賬戶卡正本；授權委托人出席會議的，委托代理人應提供本人身份證原件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式授權委托書原件、加蓋公章法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復印件、公司股東合理股東賬戶卡正本；
（3）外地公司股東可以用電子郵件、信件方法備案，電子郵件、信件須于2024年4月19日17：00前送到至企業(yè)；
（4）我們公司拒絕接受手機備案。
2、登記時間：自除權日至2024年4月19日（星期五）17:00止
3、備案地址：揭陽市揭東區(qū)城西地區(qū)片工業(yè)園區(qū)廣東省蒙泰高新科技化學纖維有限責任公司
4、大會聯(lián)系電話：
（1）手機聯(lián)系人：林煜
（2）聯(lián)系方式：0663-3904196
（3）發(fā)傳真：0663-3278050
（4）電子郵箱：zqb@gdmtxw.com
5、現(xiàn)場會議歷時大半天，參會公司股東或由工作人員吃住、差旅費及其它相關費用自理。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票。網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳細詳見附件1。
五、備查簿文檔
1、第三屆董事會第十一次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第六次會議決定。
六、配件
1、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟；
2、2023年年度股東大會授權書。
廣東省蒙泰高新科技化學纖維有限責任公司股東會
2024年4月19日
配件1：
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡投票編碼：350876
網(wǎng)絡投票通稱：蒙泰網(wǎng)絡投票
2、填寫決議建議或競選投票數(shù)
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數(shù)，其對該項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。
本次股東大會提案均屬于非累積投票提議。
3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序
1. 網(wǎng)絡投票時長：2024年4月22日的股票交易時間，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。
2. 公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2024年4月22日早上9:15-在下午15:00。
2. 公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“本所個人數(shù)字證書”或“本所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。
配件2：
授權書
茲授權授權委托 老先生/女性意味著本公司/自己參加于2024年4月22日（星期一）舉辦的廣東蒙泰高新科技化學纖維有限責任公司2023年年度股東大會，意味著本公司/自己按照下列標示對下述提案網(wǎng)絡投票，并簽訂本次股東大會有關文件。本公司/自己對此次會議表決事宜未做實際指示的，受委托人可委托行使表決權，其行使表決權的代價都由本單位承擔。
本次股東大會提議決議建議
受托人對受托人的標示，非累積投票提議在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標準，對同一決議事宜不可有兩項或多項標示。假如受托人對某一決議事宜的表決建議未做實際標示或對同一決議事宜有兩項或多項指示的，受委托人有權利按自己的意愿確定對于該事項展開投票選舉。
受托人（自然人股東簽名，公司股東法人代表簽名加蓋單位公章）：
受托人身份證號或統(tǒng)一社會信用代碼：
受托人股票賬號：
受托人擁有股票數(shù)： 股
受托人持倉特性：
受委托人（簽名）：
受委托人身份證號：
授權委托時間：
備注名稱：
1、本委托有效期：始行授權書簽定之日到本次股東大會完畢；
2、企業(yè)授權委托須加蓋公章；
3、授權書打印或者按之上文件格式自做均有效。
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