企業頻道
湖北省華嶸控股股份有限公司有關重大資產重組事項的推進公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 企業重大資產重組事項此次公示較之前（2024年3月19日公示）無突破性進展，敬請廣大投資者科學理財，注意投資風險。
● 標底公司主要產品受行業整體環境的作用，終端市場要求修復不及預期，對本次交易評價工作的順利開展導致了很大影響，相關各方能不能就總體方案達成一致意見存在較大可變性。本次交易并需經有權利監管部門批準后方可開始實施。本次交易能不能執行有待觀察，敬請廣大投資者科學理財，注意投資風險。
一、本次交易的基本概況
湖北省華嶸控股股份有限公司（下稱“企業”）因籌備發行股份及支付現金形式選購南京市柏澤股權投資管理核心（有限合伙企業）、南京古德菲樂企業管理中心（有限合伙企業）、南京市誠可靠企業咨詢管理核心（有限合伙企業）、高爽、劉明忠、趙霞、葛文野、王正根、張慧、南京市喆涵企業咨詢管理核心（有限合伙企業）等10名關聯方所持有的南京市拓展光電科技有限公司100%的股份并募集配套資金的事宜。本次交易預估組成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；本次交易完成后，預估關鍵關聯方在上市公司占股比例將突破5%，亦構成關聯交易。本次交易不會造成公司實際控制人發生變化。本次交易不容易組成重組上市。
二、本次交易的工作進展
緯向上海交易所申請辦理，企業股票自2023年6月5日開市起股票停牌。具體內容詳見企業2023年6月3日公布的《湖北華嶸控股股份有限公司關于籌劃重大資產重組暨停牌的公告》（公示序號：2023-016）。在股票停牌過程中，企業根據相關規定發布股票停牌進度公示，詳細企業2023年6月10日公布的《華嶸控股關于籌劃重大資產重組的進展公告》（公示序號：2023-017）。
2023年6月16日，企業各自舉行了第八屆董事會第十一次會議第八屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于公司符合上市公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金條件的議案》《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》《關于〈湖北華嶸控股股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》等有關提案（具體內容詳見公司在2023年6月17日上海證券交易所網站或《證券時報》公布的相關公告）。與此同時緯向上海交易所申請辦理，企業股票已經在2023年6月19日開市起股票復牌（詳細公示序號：2023-020）。
2023年7月3日，公司收到上海交易所上市公司管理二部上證指數申請函【2023】0785號《關于對湖北華嶸控股股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的信息披露問詢函》（下稱“《問詢函》”），具體內容詳見企業2023年7月4日公布的《關于收到上海證券交易所對公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的信息披露問詢函的公告》（公示序號：2023-025）。公司收到《問詢函》后十分重視，大力開展標的公司及相關各方依照《問詢函》要求進行逐一核查與回應，并且于 2023年7月27日就得《問詢函》的一些問題展開了回應并公示（公示序號：2023-031）。
2023年7月26日，公司收到上海交易所上市公司管理二部上證指數申請函【2023】0974號《關于對湖北華嶸控股股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的信息披露二次問詢函》（下稱“《二次問詢函》”）。公司在2023年8月3日就《二次問詢函》有關有關問題回應并公示（公示序號：2023-033）。
依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6號一一重大資產重組》（上證指數發〔2023〕49號）的相關規定，發行股份購買資產的第一次股東會決議公告后，董事會在6個月未確定舉辦股東大會通知的，上市企業理應公布有關6個月未確定舉辦股東大會通知的專項表明。重點表明理應說明原因，進一步明確是不是持續推進或者終止。持續推進的，應當重新舉辦董事會審議發行股份購買資產事宜，并且以該次股東大會決議公告日做為發行股份的定價基準日。
公司擬持續推進本次交易，按上述要求，公司在2023年12月18日各自舉行了第八屆董事會第十五次會議和第八屆職工監事第十一次大會，審議通過了《關于公司符合上市公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金條件的議案》《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》《關于〈湖北華嶸控股股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案〉（三次修訂稿）及其摘要的議案》等有關提案（具體內容詳見公司在2023年12月19日上海證券交易所網站或《證券時報》公布的相關公告）。
企業分別在2023年7月15日、2023年8月16日、2023年9月16日、2023年10月14日、2023年11月14日、2023年12月14日、2024年1月19日、2024年2月20日、2024年3月19日公布了《關于重大資產重組事項的進展公告》（序號：2023-028、2023-034、2023-040、2023-043、2023-045、2023-046、2024-001、2024-004、2024-009）。
現階段，本次交易所涉及到的稅務顧問、財務審計、評估等中介服務已進行了大量前期準備工作，經交易各方協商一致，有關中介服務正在進行中2023年末加期財務審計、填補評定和完善財務盡職調查等相關工作。企業將積極主動組織協調及時完成標的公司財務審計、評估及財務盡職調查等相關工作，與關聯方進一步共同商定買賣小細節。待有關工作完成后，企業再度舉辦董事會審議本次交易的相關事宜，并由董事會集結股東大會審議重新組合議案以及其它與本次交易有關的議案，并把依照相關法律法規的規定執行本次交易相關后續審核及信息公開程序流程。
三、本次重大資產重組的下一步工作合理安排
截至本公告披露日，企業正和交易各方密切溝通交易方案，推動本次交易有關工作。本次交易的中介服務已入場進行盡調工作中，本次交易有關的財務審計、評估等工作中正在持續推進中，公司后續將依據本次交易的工作進展，嚴格執行《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6 號一一重大資產重組》等相關法律法規和規范性文件的相關規定，及時履行信息披露義務。
四、風險防范
標底公司主要產品受行業整體環境的作用，終端市場要求修復不及預期，對本次交易評價工作的順利開展導致了很大影響，相關各方能不能就總體方案達成一致意見存在較大可變性。本次交易并需經有權利監管部門批準后方可開始實施。本次交易能不能執行有待觀察，敬請廣大投資者科學理財，注意投資風險。
企業特定信息公開新聞媒體為《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》及上交所網址（www.sse.com.cn），相關信息以上述特定媒體披露的通知為準，敬請廣大投資者科學理財，注意投資風險。
特此公告。
湖北省華嶸控股股份有限公司股東會
2024年4月19日
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